贵州盘江精煤股份有限公司2008年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
主要内容提示：
● 本次会议无否决或修改提案的情况。
● 本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
贵州盘江精煤股份有限公司2008年度股东大会于2009年5月24日在贵州省六盘水市红果经济开发区干沟桥贵州盘江精煤股份有限公司六楼会议室召开。出席会议的股东及股东代表共8人，代表有权表决股份845,719,777股，占公司股本总额1,103,367,907股的76.65%，其中，有限售条件流通股股东及股东代表2人，代表股份837,057,237股，占公司总股本的75.86%；无限售条件流通股股东及股东代表6人，代表股份8,662,540股，占公司总股本的0.79%。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。大会由董事长周炳军先生主持，公司部分董事和全体监事、高级管理人员列席了会议。
二、提案审议及表决情况
1、审议通过2008年度董事会工作报告。
同意845,719,777股，占出席本次大会股东所持表决权的100%；弃权0股；反对0股。
2、审议通过2008年度监事会工作报告。
同意845,719,777股，占出席本次大会股东所持表决权的100%；弃权0股；反对0股。
3、审议通过2008年度财务决算及2009年度财务预算预案。
同意845,719,777股，占出席本次大会股东所持表决权的100%；弃权0股；反对0股。
4、审议通过2008年度利润分配及公积金转增股本预案。
即以2008年度分红派息股权登记日收市后的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利5.80元人民币（含税）。公司本年度不进行资本公积金转增股本。
同意845,719,777股，占出席本次大会股东所持表决权的100%；弃权0股；反对0股。
5、审议通过《2008年年度报告》正文及摘要。
同意845,719,777股，占出席本次大会股东所持表决权的100%；弃权0股；反对0股。
6、审议通过续聘中和正信会计师事务所有限公司作为公司2009年度审计机构的议案。
公司继续聘请中和正信会计师事务所有限公司为本公司2009年度财务审计机构，聘期一年。审计费用授权公司董事会确定。
同意845,719,777股，占出席本次大会股东所持表决权的100%；弃权0股；反对0股。
7、审议通过关于2009年度投资计划的预案。
同意845,719,777股，占出席本次大会股东所持表决权的100%；弃权0股；反对0股（《关于2009年度投资计划》见2009年4月28日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）。
8、审议通过关于调整独立董事津贴的议案。
从2008年起将独立董事的津贴调整为每人每年6万元（含税）。
同意845,719,777股，占出席本次大会股东所持表决权的100%；弃权0股；反对0股。
9、审议通过修改公司章程的议案。
同意845,719,777股，占出席本次大会股东所持表决权的100%；弃权0股；反对0股（修改后的《公司章程》见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）。
三、律师见证情况
本次股东大会聘请道援律师事务所李健律师、汪军律师对本次股东大会进行了现场见证，出具法律意见书。认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《公司章程》的有关规范要求；出席会议及会议召集人资格合法有效；大会表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事签字的本次股东大会决议；
2、道援律师事务所出具的法律意见书。
贵州盘江精煤股份有限公司董事会
2009年5月24日