南通江山农药化工股份有限公司
第四届董事会第十二次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南通江山农药化工股份有限公司于2009年5月21日以传真及电子邮件方式向公司全体董事发出召开第四届董事会第十二次会议的通知，并于2009年5月26日以通讯方式召开，本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人（董事李大军授权委托董事毛嘉农代为表决），符合《公司章程》和《公司法》的有关规定。会议对各项议案经书面表决形成如下决议：
一、会议以6票同意，0票反对、0票弃权，审议通过《关于向中化集团财务有限责任公司申请综合授信的关联交易议案》（内容详见公司编号为临2009-013号临时公告）；
该议案属关联交易，董事毛嘉农、李大军、王卫平回避表决。
二、会议以9票同意，0票反对、0票弃权，审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》；
1、向平安银行股份有限公司上海分行申请综合授信人民币捌仟万元（￥8,000万元）。
2、向南京银行股份有限公司申请综合授信人民币贰亿元（￥20,000万元）。
三、会议以9票同意，0票反对、0票弃权，审议通过《关于提请召开2009年第一次临时股东大会的议案》（内容详见公司编号为临2009-014号临时公告）。
南通江山农药化工股份有限公司董事会
2009年5月27日
股票代码：600389 股票简称：江山股份 编号：临2009—012
南通江山农药化工股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南通江山农药化工股份有限公司于2009年5月26日以通讯方式召开了第四届监事会第九次会议，本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经书面表决形成了如下决议：
会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于向中化集团财务有限责任公司申请综合授信的关联交易议案》。
南通江山农药化工股份有限公司监事会
2009年5月27日
股票代码：600389 股票简称：江山股份 编号：临2009—013
南通江山农药化工股份有限公司关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
本公司拟向中化集团财务有限责任公司申请综合授信人民币陆亿元（￥60,000万元）。
中化集团财务有限责任公司与公司第一大股东中化国际（控股）股份有限公司（以下简称中化国际）均为中化集团公司（以下简称中化集团）的子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本项交易构成关联交易。
该项议案尚需提交股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联方中化国际将在股东大会上回避对该议案的表决。
二、关联方及关联关系介绍
1、交易对方的情况介绍
公司名称：中化集团财务有限责任公司
公司类型： 一人有限责任公司（法人独资）
公司注册地： 北京市复兴门内大街28号凯晨世贸中心中座F3层
公司法定代表人： 陈国钢
公司注册资本：人民币壹拾亿元整
公司主要经营业务范围：
许可经营项目：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券。
一般经营项目：无。
主要财务状况：截止到2009年3月31日，公司总资产为1,385,082万元，净资产总额110,267万元。2009年1~3月实现营业收入4,975万元，净利润2,252万元。
2、关联关系
中化集团是中化国际的实际控制人，中化国际是本公司的第一大股东，中化集团财务有限责任公司是中化集团的全资子公司。
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三、关联交易的主要内容
本公司拟向中化集团财务有限责任公司申请综合授信人民币陆亿元（￥60,000万元），主要用于中长期项目贷款，执行利率不高于央行规定的同期基准利率。
四、关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
该项关联交易是为了确保公司搬迁项目建设的顺利进行，降低公司财务费用。不存在损害本公司和广大股东利益的情况，不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性。
五、审议程序
1、董事会表决情况和关联董事回避情况
本公司2009年5月26日召开的第四届董事会第十二次会议审议了《关于向中化集团财务有限责任公司申请综合授信的关联交易议案》，关联董事毛嘉农、李大军、王卫平回避表决，其他6名非关联董事参与表决并一致同意通过该议案。
2、独立董事发表独立意见情况
本议案经公司独立董事事前认可并发表了独立意见：此次关联交易的表决程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，关联董事回避了表决，表决结果真实、有效。
此次关联交易不存在损害公司及全体股东合法权益的情形，不会对公司独立性构成影响。
此次关联交易符合公司的实际情况，未来有利于加快公司搬迁项目的建设进度，降低公司财务费用。
六、备查文件目录
1、公司第四届董事会第十二次会议决议；
2、独立董事关于公司向中化集团财务有限责任公司申请综合授信的关联交易的独立意见。
特此公告。
南通江山农药化工股份有限公司董事会
2009年5月27日
股票代码：600389 股票简称：江山股份 编号：临2009—014
南通江山农药化工股份有限公司
关于召开公司2009年第一次
临时股东大会的通知
一、会议日期：2009年6月13日上午9:00
二、会议地点：江苏省南通市文峰饭店
三、会议主要议程：
审议《关于向中化集团财务有限责任公司申请综合授信的关联交易议案》。
四、出席会议对象：
1、本公司董事、监事、高级管理人员、律师等。
2、截止2009年6月9日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决。
五、会议登记办法：
法人股东持股票帐户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书或法定代表人委托书（加盖公章）及出席人身份证办理登记手续。
个人股东持股票帐户卡、本人身份证；委托代理人出席会议的，应持委托人股票帐户卡、本人和委托人身份证、授权委托书办理登记手续。
异地股东可在登记日截止前通过信函或传真的方式登记，在来信或传真上写明股东姓名、股东帐户、联系地址、邮编、联系电话，并附股东身份证及股票帐户卡复印件。
六、登记时间：
2009年6月11日上午：8:30—11:30，下午：13:30—17:00。
七、登记地点：江苏省南通市姚港路35号公司董事会办公室。
八、联系方式：
（1）联系电话：0513—83558270、83530931
（2）传真：0513—83521807
（3）邮政编码：226006
（4）联系人：宋金华、黄燕
九、其他事项：
股权登记日登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会，股东出席会议的交通及食宿费用自理。
特此公告。
南通江山农药化工股份有限公司董事会
2009年5月27日
附：
股东授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我本人/单位参加南通江山农药化工股份有限公司2009年第一次临时股东大会，并授权对以下议案进行表决：
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委托期限：自授权委托书签署日至本次股东大会结束
委托人签名：
身份证号码：
股东帐号：
持有股数：
受托人签名：
身份证号码：
委托日期：
注：
1、授权委托人为个人股东由委托人本人签字，法人股东由法定代表人签字并加盖公章。
2、授权委托书复印、剪报或按以上格式制作均有效。
| 议案序号 | 议案内容 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于向中化集团财务有限责任公司申请综合授信的关联交易议案 |