四川岷江水利电力股份有限公司
2008年年度股东大会决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议无否决或修改提案的情况；
● 本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
四川岷江水利电力股份有限公司2008年年度股东大会于2009年5月26日上午9：00时在都江堰市金叶宾馆娇子会议中心召开，到会股东或股东授权代理人共4人，代表股份208,040,260股，占公司总股本504,125,155股的41.27%。会议由董事会召集，董事长吕道斌先生主持，公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次股东大会，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》及《上市公司股东大会规则》的有关规定，并经英捷律师事务所律师出席见证，出具《法律意见书》，会议合法、有效。
二、提案审议情况
1、审议通过了《公司2008年度董事会工作报告》。
表决结果为：赞成208,040,260股；弃权0股；反对0股。同意的股份占出席会议股东（或股东代理人）所持的有表决权股份总数的100%。
2、审议通过了《公司2008年度监事会工作报告》。
表决结果为：赞成208,040,260股；弃权0股；反对0股。同意的股份占出席会议股东（或股东代理人）所持的有表决权股份总数的100%。
3、审议通过了《公司2008年度报告及摘要》。
表决结果为：赞成208,040,260股；弃权0股；反对0股。同意的股份占出席会议股东（或股东代理人）所持的有表决权股份总数的100%。
4、审议通过了《公司2008年度财务决算报告》。
表决结果为：赞成208,040,260股；弃权0股；反对0股。同意的股份占出席会议股东（或股东代理人）所持的有表决权股份总数的100%。
5、审议通过了《公司2008年度利润分配方案》。
经信永中和会计师事务所审计，2008年度合并利润表归属于母公司股东的净利润为-303,330,280.84元，加上年初未分配利润余额281,749,709.02元，减去本年度根据2008年4月10日股东会审议通过的《公司2007年度利润分配方案》分配股东股利70,577,521.70元，累计未分配利润为-92,158,093.52元。由于公司2008年末可供分配利润为负数，2008年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
表决结果为：赞成208,040,260股；弃权0股；反对0股。同意的股份占出席会议股东（或股东代理人）所持的有表决权股份总数的100%。
6、审议通过了《公司关于续聘会计师事务所的议案》。
根据公司董事会审计委员会对信永中和会计师事务所在本公司2008年的工作评价及建议，公司续聘信永中和会计师事务所为公司2009年度财务审计机构，年审费用45万元人民币。
表决结果为：赞成208,040,260股；弃权0股；反对0股。同意的股份占出席会议股东（或股东代理人）所持的有表决权股份总数的100%。
7、审议通过了《公司2009年度日常关联交易额度的议案》。
2008年度，公司向四川省电力公司购电的价格，按川价函[2007]74号文《四川省物价局关于省电力公司向阿坝州供电价格的函》第一条“四川电网趸售给岷江水利电力股份公司电量结算电价，枯水期基数内，由每千瓦时0.30元调整为0.31元（含税价）；枯水期基数外，由每千瓦时0.268元调整为0.278元（含税价）。丰水期每千瓦时由0.27元调整为0.28元（含税价）。”的规定执行，购电数量为116,467.5442万千瓦时，金额326,937,206.79元（含税），实际购电平均价格为0.2807元/千瓦时（含税价），此部分向关联方所采购电力实际销售平均价格为0.3325元/千瓦时（含税价）。
2009年度，公司向四川省电力公司购电的价格，仍按川价函[2007]74号文《四川省物价局关于省电力公司向阿坝州供电价格的函》第一条“四川电网趸售给岷江水利电力股份公司电量结算电价，枯水期基数内，由每千瓦时0.30元调整为0.31元（含税价）；枯水期基数外，由每千瓦时0.268元调整为0.278元（含税价）。丰水期每千瓦时由0.27元调整为0.28元（含税价）。”的规定执行，计划购电数量为120,132.5340万千瓦时，金额337,812,284.52元（含税），预计购电平均价格为0.2812元/千瓦时（含税价）。由于此部分向关联方所采购电力销售给阿坝州内直供区和都江堰直供区内的大工业用户，销售给阿坝州内直供区大工业用户和都江堰直供区大工业用户的电价存在差异，受“5.12”地震影响，2009年电网运行方式发生较大改变，此部分电力售与都江堰直供区的比例同比预计有所提高，预计2009年此部分向关联方所采购电力销售平均价格可能达到0.3396元/千瓦时（含税价）。按价格管理办法，如遇国家电价调整则相应调整。
在本议案的表决中，根据上海证券交易所《股票上市规则》的规定，关联股东阿坝州水利电网资产经营公司回避了对本议案的表决。
表决结果为：赞成87,496,700股；弃权0股；反对0股。同意的股份占出席会议股东（或股东代理人）所持的有表决权股份总数的100%。
8、审议通过了《修改公司章程的议案》。
表决结果为：赞成208,040,260股；弃权0股；反对0股。同意的股份占出席会议股东（或股东代理人）所持的有表决权股份总数的100%。
三、公证或者律师见证情况
本次股东大会聘请四川英捷律师事务所律师杨川平现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；现场出席股东大会的人员资格合法、有效；股东大会的表决程序合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事签字确认的股东大会决议；
2、律师法律意见书。
四川岷江水利电力股份有限公司
2009年5月26日