• 1:头版
  • 2:财经要闻
  • 3:焦点
  • 4:金融·证券
  • 5:金融·证券
  • 6:观点·评论
  • 7:时事·国内
  • 8:时事海外
  • A1:市 场
  • A2:基金
  • A3:货币债券
  • A4:期货
  • A5:钱沿
  • A6:行业·个股
  • A7:热点·博客
  • A8:理财
  • B1:公 司
  • B2:上市公司
  • B3:创业板
  • B4:产业·公司
  • B5:产业·公司
  • B6:上证研究院·宏观新视野
  • B7:上证商学院
  • B8:地产投资
  • C1:披 露
  • C3:信息披露
  • C4:信息披露
  • C5:信息披露
  • C6:信息披露
  • C7:信息披露
  • C8:信息披露
  • C9:信息披露
  • C10:信息披露
  • C11:信息披露
  • C12:信息披露
  • C13:信息披露
  • C14:信息披露
  • C15:信息披露
  • C16:信息披露
  • C17:信息披露
  • C18:信息披露
  • C19:信息披露
  • C20:信息披露
  • C21:信息披露
  • C22:信息披露
  • C23:信息披露
  • C24:信息披露
  • C25:信息披露
  • C26:信息披露
  • C27:信息披露
  • C28:信息披露
  •  
      2009 5 27
    前一天  
    按日期查找
    C24版:信息披露
    上一版  下一版  
    pdf
     
     
     
      | C24版:信息披露
    上海九百股份有限公司第五届
    董事会第十七次会议决议
    暨召开公司第十六次股东大会(2008年年会)的公告
    大连美罗药业股份有限公司
    2008年利润分配及公积金转增股本实施公告
    大秦铁路股份有限公司
    2008年年度股东大会决议公告
    海通证券股份有限公司
    2008年度利润分配实施公告
    北人印刷机械股份有限公司
    更多新闻请登陆中国证券网〉〉〉
     
     
    上海证券报网络版郑重声明
       经上海证券报社授权,中国证券网独家全权代理《上海证券报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非中国证券网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与中国证券网联系 (8621-38967766 ) 。

     
    标题: 作者: 正文: 起始时间: 截止时间:
      本版导航 | 版面导航 | 标题导航 收藏 | 打印 | 推荐  
    大秦铁路股份有限公司2008年年度股东大会决议公告
    2009年05月27日      来源:上海证券报      作者:
      证券代码:601006     证券简称:大秦铁路     公告编号:【临2009-009】

      大秦铁路股份有限公司

      2008年年度股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

      重要提示:

      1.本次会议无否决或修改议案的情况;

      2.本次会议无新议案提交表决。

      一、会议的召开和出席情况

      大秦铁路股份有限公司2008年年度股东大会于2009年5月26日上午9:00时在山西太原迎泽南街19号太原铁道大厦召开,出席本次大会的股东及股东代表共14名,代表的股份总额为9,938,217,029股,占总股本的76.58%,符合《中华人民共和国公司法》、《大秦铁路股份有限公司章程》有关规定。

      二、议案审议表决情况

      大秦铁路股份有限公司2008年年度股东大会通过以下议案:

      议案一、关于《大秦铁路股份有限公司2008年度董事会工作报告》的议案:报告包含2008年经营情况、投资情况、财务状况、经营成果、董事会日常工作情况及2009年工作安排等内容。

      表决结果:同意9,938,217,029股, 占出席会议有表决权股份的100%,反对0股,弃权0股。大会批准了《大秦铁路股份有限公司2008年度董事会工作报告》。

      议案二、关于《大秦铁路股份有限公司2008年度监事会工作报告》的议案:报告包含2008年监事会的日常工作情况、公司依法经营情况、公司财务情况,以及2009年监事会工作计划等内容。

      表决结果:同意9,938,217,029股, 占出席会议有表决权股份的100%,反对0股,弃权0股。大会批准了《大秦铁路股份有限公司2008年度监事会工作报告》。

      议案三、关于《大秦铁路股份有限公司2008年度财务决算及2009年度财务预算报告》的议案:报告包括报告期内主要财务指标、数据及2009年财务预算情况等。

      表决结果:同意9,938,217,029股, 占出席会议有表决权股份的100%,反对0股,弃权0股。大会批准了《大秦铁路股份有限公司2008年度财务决算及2009年度财务预算报告》。

      议案四、关于大秦铁路股份有限公司2008年度利润分配方案的议案:经普华永道中天会计师事务所有限公司审计,2008年度公司税后利润为人民币6,679,516,467元,每股收益0.51元。根据《大秦铁路股份有限公司章程》规定,利润分配方案如下:

      一、提取法定盈余公积金10%,即667,951,646元;

      二、以2008年末公司总股本12,976,757,127股为基数,每股派现金股利0.30 元(含税)。共分配现金股利人民币3,893,027,138元,当年剩余未分配利润结转到下年度。

      本年度公司不进行公积金转增股本。

      表决结果:同意9,938,217,029股, 占出席会议有表决权股份的100%,反对0股,弃权0股。大会批准了《关于大秦铁路股份有限公司2008年度利润分配方案的议案》。

      议案五、关于大秦铁路股份有限公司2008年年度报告及摘要的议案:报告及摘要包含公司基本情况介绍、2008年股东大会召开情况、董事会报告、监事会报告、审计报告等内容。

      表决结果:同意9,938,217,029股, 占出席会议有表决权股份的100%,反对0股,弃权0股。大会批准了关于大秦铁路股份有限公司2008年年度报告及摘要的议案。

      议案六、关于《大秦铁路股份有限公司独立董事2008年述职报告》的议案

      表决结果:同意9,938,217,029股, 占出席会议有表决权股份的100%,反对0股,弃权0股。大会批准了《大秦铁路股份有限公司独立董事2008年述职报告》。

      议案七、关于选举关柏林先生为公司董事的议案:会议选举关柏林先生为公司董事。

      表决结果:同意9,938,217,029股, 占出席会议有表决权股份的100%,反对0股,弃权0股。大会批准了关于选举关柏林先生为公司董事的议案。

      议案八、 关于选举李文兴先生为公司独立董事的议案:会议选举李文兴先生为公司独立董事。

      表决结果:同意9,938,217,029股, 占出席会议有表决权股份的100%,反对0股,弃权0股。大会批准了关于选举李文兴先生为公司独立董事的议案。

      议案九、关于修改《大秦铁路股份有限公司章程》的议案:根据中国证券监督管理委员会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》(证监会令57号)和山西证监局《关于修改上市公司章程有关条款的通知》(晋证监函[2008]207号)要求,对《大秦铁路股份有限公司章程》进行了修订。

      表决结果:同意9,938,217,029股, 占出席会议有表决权股份的100%,反对0股,弃权0股。大会批准了关于修改《大秦铁路股份有限公司章程》的议案。

      议案十、关于贷款35亿元人民币的议案:为满足公司2009年流动资金需求,结合实际经营情况,决定贷款35亿元人民币。同时,就贷款事宜授权公司董事会,对贷款机构、贷款期限、贷款利率以及协议签署等相关事宜做出决定。上述授权期限至公司2009年年度股东大会止。

      表决结果:同意9,938,217,029股, 占出席会议有表决权股份的100%,反对0股,弃权0股。大会批准了关于贷款35亿元人民币的议案。

      议案十一、关于延长发行公司债券股东会决议有效期的议案:公司于2008年6月16日召开的2008年第二次临时股东大会,审议通过了《关于发行公司债券的议案》,发行公司债券的决议有效期为自股东大会审议通过后一年。2008年11月19日,公司发行135亿元人民币公司债券的申请已通过中国证监会发行审核委员会审核。

      受资本市场等多种因素影响,公司债券尚未完成发行,目前正在等待发行批文。为保证顺利完成公开发行公司债券及上市工作,股东大会批准延长发行公司债券股东会决议有效期至2009年度股东大会召开之日止。

      表决结果:同意9,938,217,029股, 占出席会议有表决权股份的100%,反对0股,弃权0股。大会批准了关于延长发行公司债券股东会决议有效期的议案。

      议案十二、关于续聘任会计师事务所的议案:2009年度续聘普华永道中天会计师事务所有限公司担任公司审计机构,2009年度审计费用预算为720万元。

      表决结果:同意9,938,217,029股, 占出席会议有表决权股份的100%,反对0股,弃权0股。大会批准了关于续聘任会计师事务所的议案。

      三、律师见证意见

      本次会议的见证律师认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的规定;出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

      四、备查文件

      1.公司2009年4月29日在上海证券交易所、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《大秦铁路股份有限公司2008年年度股东大会通知公告》(公告编号:【临2009-008】);

      2.经与会董事及会议记录人签字确认的股东大会决议和会议记录;

      3.北京市众鑫律师事务所出具的《关于大秦铁路股份有限公司二○○八年年度股东大会的法律意见书》。

      特此公告。

      大秦铁路股份有限公司董事会

      二〇〇九年五月二十六日