大秦铁路股份有限公司
2008年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
1．本次会议无否决或修改议案的情况；
2．本次会议无新议案提交表决。
一、会议的召开和出席情况
大秦铁路股份有限公司2008年年度股东大会于2009年5月26日上午9：00时在山西太原迎泽南街19号太原铁道大厦召开，出席本次大会的股东及股东代表共14名，代表的股份总额为9,938,217,029股，占总股本的76.58％，符合《中华人民共和国公司法》、《大秦铁路股份有限公司章程》有关规定。
二、议案审议表决情况
大秦铁路股份有限公司2008年年度股东大会通过以下议案：
议案一、关于《大秦铁路股份有限公司2008年度董事会工作报告》的议案：报告包含2008年经营情况、投资情况、财务状况、经营成果、董事会日常工作情况及2009年工作安排等内容。
表决结果：同意9,938,217,029股, 占出席会议有表决权股份的100%,反对0股，弃权0股。大会批准了《大秦铁路股份有限公司2008年度董事会工作报告》。
议案二、关于《大秦铁路股份有限公司2008年度监事会工作报告》的议案：报告包含2008年监事会的日常工作情况、公司依法经营情况、公司财务情况，以及2009年监事会工作计划等内容。
表决结果：同意9,938,217,029股, 占出席会议有表决权股份的100%,反对0股，弃权0股。大会批准了《大秦铁路股份有限公司2008年度监事会工作报告》。
议案三、关于《大秦铁路股份有限公司2008年度财务决算及2009年度财务预算报告》的议案：报告包括报告期内主要财务指标、数据及2009年财务预算情况等。
表决结果：同意9,938,217,029股, 占出席会议有表决权股份的100%,反对0股，弃权0股。大会批准了《大秦铁路股份有限公司2008年度财务决算及2009年度财务预算报告》。
议案四、关于大秦铁路股份有限公司2008年度利润分配方案的议案：经普华永道中天会计师事务所有限公司审计,2008年度公司税后利润为人民币6,679,516,467元，每股收益0.51元。根据《大秦铁路股份有限公司章程》规定，利润分配方案如下：
一、提取法定盈余公积金10%，即667,951,646元；
二、以2008年末公司总股本12,976,757,127股为基数，每股派现金股利0.30 元（含税）。共分配现金股利人民币3,893,027,138元，当年剩余未分配利润结转到下年度。
本年度公司不进行公积金转增股本。
表决结果：同意9,938,217,029股, 占出席会议有表决权股份的100%,反对0股，弃权0股。大会批准了《关于大秦铁路股份有限公司2008年度利润分配方案的议案》。
议案五、关于大秦铁路股份有限公司2008年年度报告及摘要的议案：报告及摘要包含公司基本情况介绍、2008年股东大会召开情况、董事会报告、监事会报告、审计报告等内容。
表决结果：同意9,938,217,029股, 占出席会议有表决权股份的100%,反对0股，弃权0股。大会批准了关于大秦铁路股份有限公司2008年年度报告及摘要的议案。
议案六、关于《大秦铁路股份有限公司独立董事2008年述职报告》的议案
表决结果：同意9,938,217,029股, 占出席会议有表决权股份的100%,反对0股，弃权0股。大会批准了《大秦铁路股份有限公司独立董事2008年述职报告》。
议案七、关于选举关柏林先生为公司董事的议案：会议选举关柏林先生为公司董事。
表决结果：同意9,938,217,029股, 占出席会议有表决权股份的100%,反对0股，弃权0股。大会批准了关于选举关柏林先生为公司董事的议案。
议案八、 关于选举李文兴先生为公司独立董事的议案：会议选举李文兴先生为公司独立董事。
表决结果：同意9,938,217,029股, 占出席会议有表决权股份的100%,反对0股，弃权0股。大会批准了关于选举李文兴先生为公司独立董事的议案。
议案九、关于修改《大秦铁路股份有限公司章程》的议案：根据中国证券监督管理委员会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（证监会令57号）和山西证监局《关于修改上市公司章程有关条款的通知》（晋证监函[2008]207号）要求，对《大秦铁路股份有限公司章程》进行了修订。
表决结果：同意9,938,217,029股, 占出席会议有表决权股份的100%,反对0股，弃权0股。大会批准了关于修改《大秦铁路股份有限公司章程》的议案。
议案十、关于贷款35亿元人民币的议案：为满足公司2009年流动资金需求，结合实际经营情况，决定贷款35亿元人民币。同时，就贷款事宜授权公司董事会，对贷款机构、贷款期限、贷款利率以及协议签署等相关事宜做出决定。上述授权期限至公司2009年年度股东大会止。
表决结果：同意9,938,217,029股, 占出席会议有表决权股份的100%,反对0股，弃权0股。大会批准了关于贷款35亿元人民币的议案。
议案十一、关于延长发行公司债券股东会决议有效期的议案：公司于2008年6月16日召开的2008年第二次临时股东大会，审议通过了《关于发行公司债券的议案》，发行公司债券的决议有效期为自股东大会审议通过后一年。2008年11月19日，公司发行135亿元人民币公司债券的申请已通过中国证监会发行审核委员会审核。
受资本市场等多种因素影响，公司债券尚未完成发行，目前正在等待发行批文。为保证顺利完成公开发行公司债券及上市工作，股东大会批准延长发行公司债券股东会决议有效期至2009年度股东大会召开之日止。
表决结果：同意9,938,217,029股, 占出席会议有表决权股份的100%,反对0股，弃权0股。大会批准了关于延长发行公司债券股东会决议有效期的议案。
议案十二、关于续聘任会计师事务所的议案：2009年度续聘普华永道中天会计师事务所有限公司担任公司审计机构，2009年度审计费用预算为720万元。
表决结果：同意9,938,217,029股, 占出席会议有表决权股份的100%,反对0股，弃权0股。大会批准了关于续聘任会计师事务所的议案。
三、律师见证意见
本次会议的见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1．公司2009年4月29日在上海证券交易所、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《大秦铁路股份有限公司2008年年度股东大会通知公告》（公告编号：【临2009-008】）；
2．经与会董事及会议记录人签字确认的股东大会决议和会议记录；
3．北京市众鑫律师事务所出具的《关于大秦铁路股份有限公司二○○八年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
大秦铁路股份有限公司董事会
二〇〇九年五月二十六日