杭州天目山药业股份有限公司
关于股权分置改革方案追加
对价安排实施的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
1、追送对价股权登记日：2009年4月30日
2、追送对价股份到账日：2009年6月10日
3、追送对价股份上市日：2009年6月12日
4、对价股份到帐日，当日公司股票不停牌。
5、对价股份上市日，当日公司股票不计算除权参考价。
6、对价股份上市日，当日公司股票涨跌幅限制为10%。
根据杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“天目药业”或“公司”）股权分置改革方案（《杭州天目山药业股份有限公司股权分置改革说明书》全文及 摘要（修订稿）》于2006年7月31日刊登在上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn 上）。参加公司股权分置改革的原非流通股股东杭州现代联合投资有限公司（以下简称：“现代投资”）做出追加对价安排承诺，根据承诺内容，现已触发向无限售条件的流通股股东追送股份的条件。
现代投资于2009年5月12日将其持有的天目药业1070万股股权协议转让给浙江恒毅投资发展有限公司（以下简称：“浙江恒毅”），经双方协商一致，浙江恒毅同意并承诺：在上述1070万股股权过户到浙江恒毅账户后，浙江恒毅将代现代投资履行其在天目药业股权分置改革时作出的有关追加对价的承诺。上述1070万股股权过户手续已于2009年5月15日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕，浙江恒毅将代现代投资履行有关追加对价的承诺。
公司于2009 年5 月11日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn上刊登了 “杭州天目山药业股份有限公司关于实施股权分置改革追加对价安排的提示性公告”；于2009 年5 月15日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn上刊登了 “杭州天目山药业股份有限公司关于实施股权分置改革追加对价安排的进展公告”。
一、追加对价安排承诺的内容
浙江恒毅代现代投资履行其在天目药业股权分置改革时作出的关于追加对价安排的具体承诺如下：
若天目药业2008年税后净利润低于8,076,218.79元，浙江恒毅将委托中国证券登记结算公司上海分公司将其持有的1,268,314股公司普通股按比例无偿过户给2008年年度报告公布日（如遇法定节假日，则为前一交易日）收盘后登记在册的公司无限售条件的流通股股东。
1、追送股份的触发条件
根据公司经审计的年度财务报告，如果公司2008年税后净利润低于8,076,218.79元。
2、追送股份数量
浙江恒毅持有的1,268,314股公司普通股股份。
3、追送股份时间
按照上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司规定的相关程序申请实施追加对价安排。
4、追送股份对象
公司2008年年度报告公告日收盘后登记在册的公司无限售条件的流通股股东。
5、追送股份承诺的履约安排
浙江恒毅将履行承诺，并承诺：同意将其证券账户里的1268314股天目药业股票按比例无偿过户给天目药业股改追加对价的股权登记日收盘后登记在册的无限售流通股股东。
二、追加对价安排承诺条件被触发的情况
根据经浙江天健东方会计师事务所有限公司审计的公司2008年度报告，由于公司2008年度税后净利润为4,079,518.23元，低于现代投资承诺的2008年度税后净利润8,076,218.79元，触发了上述的追送条件。
针对上述情况，股权分置改革保荐机构国联证券股份有限公司经核查后认为：天目药业股权分置改革方案中关于追送对价股份的条件已被触发，浙江恒毅将按照上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司规定的相关程序申请实施追加对价，追送的股份总数为1,268,314股。追加对价的股权登记日收盘后登记在册的无限售条件的流通股股东共持有无限售条件流通股71,638,270股。本次追送股份总数为1,268,314股，相当于无限售条件流通股股东每持有10股将获得0.17704股的追送股份（小数点后保留5位小数）。
三、本次获得追送对价的对象和数量
1、追送股份数量根据浙江恒毅代现代投资履行其在天目药业股权分置改革中关于追加对价安排的承诺：追送股份数量为1,268,314股。
2、追送股份对象根据浙江恒毅代现代投资履行其在天目药业股权分置改革中关于追加对价安排的承诺：公司2008年年度报告公告日收盘后登记在册的公司无限售条件的流通股股东。
追加执行对价股权登记日在册的无限售条件流通股股东共持有无限售条件流通股71,638,270股。本次追送股份数量为1,268,314股，相当于无限售条件流通股股东每持有10股将获得0.17704股的追送股份（小数点后保留5位小数）。
四、追送对价股份实施办法
1、追送对价股权登记日：2009年4月30日
2、追送对价股份到账日：2009年6月10日
3、追送对价股份上市日：2009年6月12日
4、对价股份到帐日，当日公司股票不停牌。
5、对价股份上市日，当日公司股票不计算除权参考价。
6、对价股份上市日，当日公司股票涨跌幅限制为10%。
7、所有无限售条件流通股股东本次获得的追送对价股份不需要纳税。
8、追送股份实施方案由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过计算机网络，根据股权登记日登记在册的持股数，按比例自动计入帐户。每个帐户持股数乘以每股支付股份对价比例，尾数保留3位小数。将所有帐户按照小数点后尾数从大到小的顺序进位（尾数相同则随机排序），直至每一个帐户增加的股数加总得到的股份总数与上市公司要求的支付对价股份总数完全一致。
五、对价安排执行情况表及股本变动结构表
1、对价安排执行情况表
单位：股
| 序号 | 执行对价安排的股东名称(全称) | 执行对价安排前 | 本次执行数量 | 执行对价安排后 | ||
| 持股数（股） | 占总股本比例 | 本次执行对价安排股份数量（股） | 持股数（股） | 占总股本比例 | ||
| 1 | 浙江恒毅投资发展有限公司 | 10,700,000 | 8.79% | 1,268,314 | 9,431,686 | 7.74% |
| 合计 | 10,700,000 | 8.79% | 1,268,314 | 9,431,686 | 7.74% | |
2、股本变动结构表
单位：股
| 股份类别 | 变动前 | 变动数 | 变动后 | |
| 有限售条件的流通股份 | 境内法人持有股份 | 50,140,615 | -1,268,314 | 48,872,301 |
| 无限售条件的流通股份 | A股 | 71,638,270 | 1,268,314 | 72,906,584 |
| 股份总数 | —— | 121,778,885 | 0 | 121,778,885 |
六、实施本次追送对价股份后，公司总股本，公司资产、负债、所有者权益、每股收益等指标全部保持不变。
七、我公司依据2009年4月30日股东名册，自行计算过户给每个流通股股东的对价比例、股份数，对于尾数处理按照精确算法原则计算，并向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申报。我公司确保申报数据和相关资料合法、真实、准确、完整，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司依据我公司申报数据和相关资料办理对价股份登记。
在对价股份登记办理日，如对价股份因存在冻结导致无法足额支付对价，本次追送对价实施暂停，待对价股份足额后，再由我公司重新申请实施对价支付事宜。
八、咨询办法
1、联系地址：浙江省临安市苕溪南路78号杭州天目山药业股份有限公司董事会办公室
2、邮政编码：311300
3、联系人：郑涛、黄欣
4、电 话：0571- 63722229
5、传 真：0571- 63722229
特此公告
杭州天目山药业股份有限公司
董 事 会
二〇〇九年六月八日
证券代码：600671 证券简称 ：天目药业 编号：临2009－27
杭州天目山药业股份有限公司
关于召开2008年年度
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司定于2009年6月29 日（星期一）召开2008年年度股东大会，具体安排如下：
一、召开时间：2009年6月29日上午9：30开始，会期半天。
二、召开地点：浙江省临安市苕溪南路78号公司一楼会议室
三、召集人：公司董事会
四、召开方式：现场投票
五、会议内容：
（一）、审议公司2008年度董事会工作报告；
（二）、审议公司2008年度监事会工作报告；
（三）、审议公司独立董事2008年度述职报告；
（四）、审议公司2008年度财务决算和2009年度财务预算报告；
（五）、审议公司2008年度利润分配的议案；
（六）、审议公司2008年年度报告；
（七）、审议修改公司章程的议案；
六、出席对象：
1、截止2009年6月24日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其授权代理人。不能亲自出席会议的股东，可以书面委托授权代理人出席，该代理人不必是公司的股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员，见证律师等。
七、会议登记方法
（1）、凡符合出席会议条件的个人股东，请持本人身份证、股东账户卡办理登记；委托他人出席的，请委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记。
（2）、凡符合出席会议条件的法人股东，请持股东账户卡、营业执照复印件、法人代表授权委托书和被授权出席人身份证办理登记。
（3）、异地股东可以用信函或传真方式办理登记。
（4）、登记地址：浙江省临安市苕溪南路78号，公司董事会办公室，邮政编码311300。
登记时间：2009年6月25日（星期四） 上午9时至11时；下午2时至4时
联系电话：0571-63722229
传 真：0571-63722229、0571-63715401
联 系 人：郑 涛、钱智龙
八、其它事项
与会股东食宿及交通费用自理。
杭州天目山药业股份有限公司
董 事 会
2009年6月8日
附件一：股东大会授权委托书（注：授权委托书复印件、剪报均有效）
兹全权委托（ ）先生/女士代表本单位/本人出席杭州天目山药业股份有限公司2008年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数量：
受托人身份证号码： 受托人签名或盖章：
（法人股东加盖单位印章）
委托日期：2009年6月 日