江苏宏图高科技股份有限公司对控股子公司担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏宏图高科技股份有限公司第四届董事会于2009年6月5日以通信方式召开临时会议，会议通知于2009年5月31日以书面方式发出。全体11名董事出席了会议。
经审议，一致通过了《关于为浙江宏图三胞科技发展有限公司在招商银行的1500万元贷款提供担保的议案》。
一、担保情况概述
本公司的控股子公司浙江宏图三胞科技发展有限公司（下称“浙江宏三”）在招商银行股份有限公司杭州分行申请1500万元贷款，本公司对其提供担保，期限一年。浙江宏三对此笔担保提供了反担保。
二、担保对象简介
浙江宏三注册地为浙江省杭州市文三路398号东信大厦9楼，注册资本23300万元，法定代表人袁亚非。经营范围：电子通讯、计算机的高新技术开发；计算机、打印机、网络设备、通讯设备、计算机应用软件及系统集成、文教用品、办公用品、仪器仪表的销售；电子网络工程设计、安装；投资咨询，电子计算机技术服务。
本公司持有浙江宏三86.80%的股权。
截至2009年3月31日，浙江宏三总资产46831万元，净资产16607万元，资产负债率64.54％；2009年1-3月份营业收入39734万元，利润总额779万元。
三、董事会意见
本次担保对象为本公司控股子公司，对其担保是为了支持其业务发展。担保对象为本公司提供了反担保，反担保具有保障。本次担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日前，本公司对外担保余额为8000万元，对控股子公司担保余额为34900万元；宏图三胞高科技术有限公司对外担保余额为21000万元。以上担保总额63900万元，占本公司2009年1月非公开发行完成后净资产的28.51%。
本公司及控股子公司均没有逾期担保。
特此公告。
江苏宏图高科技股份有限公司董事会
二〇〇九年六月八日