天津广宇发展股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津广宇发展股份有限公司第六届董事会第十四次会议于2009年5月29日发出通知，并于2009年6月8日在本公司会议室召开。会议应到董事九名, 实到董事九名。公司监事及高管人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议由董事长赵健先生主持。审议通过了以下议案：
一、、《关于修改公司章程的议案》
将公司章程中的一百五十五条修改为：公司利润分配政策应保持连续性和稳定性，公司利润分配方式为分配股票红利或派发现金股利；公司可以进行中期现金分红；在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
(9票同意，0票反对，0票弃权)
二、《关于聘请公司财务审计机构的议案》
鉴于中瑞岳华会计师事务所有限公司在中国注册会计师协会发布的《2009年会计师事务所综合评价前百家信息》的排名比公司现聘请的会计师事务所排名靠前且该所规模较大，根据公司的实际和发展需要，经公司第六届董事会审计委员会第九次会议提议，公司董事会审议通过了聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司为本公司财务审计机构的议案，聘期一年，2009年度审计费用为30万元（不含差旅费）。
(9票同意，0票反对，0票弃权)
三、《关于召开2008年度股东大会的议案》
决定2009年6月29日在天津泰达国际会馆召开公司2008年度股东大会。
(9票同意，0票反对，0票弃权)
注：上述事项一、二项须经股东大会审议通过。
天津广宇发展股份有限公司
董事会
2009年6月9日
证券代码000537 证券简称 广宇发展 公告编号2009-012
天津广宇发展股份有限公司
第六届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司于2009年6月8日在公司召开第六届监事会第九次会议，应到监事2人，实到监事2人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了关于增补李斌先生为公司监事的议案。
监事仵苍峰先生因工作变动辞去监事职务，根据《公司章程》的有关规定，仵苍峰先生的辞职自辞职报告送达监事会时生效。本公司监事会感谢仵苍峰先生在任职期间对公司发展所作出的贡献。
以上表决均为2票同意、0票反对、0票弃权。
天津广宇发展股份有限公司
监事会
2009年6月9日
监事候选人李斌先生简历
李斌 男 汉族 1971年10月出生 中共党员 大学文化 高级会计师 注册会计师
主要工作经历：
2005.10-2006.12 山东鲁能置业集团有限公司 财务经理
2006.12-今 山东鲁能置业集团有限公司 总会计师
李斌先生现就职于本公司实际控制人山东鲁能集团有限公司的下属子公司，与本公司实际控制人山东鲁能集团有限公司存在关联关系，其本人未持有本公司股票且未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码000537 证券简称 广宇发展 公告编号2009-013
天津广宇发展股份有限公司
关于召开2008年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.会议名称：2008年度股东大会
2.召开时间：2009年6月29日（星期一）上午10：30
3.召开地点：天津市南开区复康路7号增2号 天津泰达国际会馆
4.召集人：公司董事会
5.召开方式：现场投票表决
6.出席对象：
1、截止2009年6月24下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东；
2、全体股东均有权出席股东大会，因故不能参会的，可以委托代理人出席会议和参加表决(该股东代理人不必是公司的股东)。
3、公司董事、监事和高级管理人员。
二、会议审议事项
1﹑审议公司2008年度董事会工作报告；
2﹑审议公司2008年度监事会工作报告；
3、审议公司2008年年度报告及摘要；
4﹑审议公司2008年度财务决算报告；
5﹑审议公司2008年度利润分配预案；
6、审议公司修改《公司章程》的议案；
7、审议公司聘请公司财务审计机构的议案；
8、审议公司增补监事的议案；
9、听取公司独立董事冯科述职报告；
10、听取公司独立董事宁维武述职报告；
11、听取公司独立董事田昆如述职报告。
上述议案己经公司六届董事会第十二、十四次会议审议通过、并分别于2009年2月24日、2009年6月9日公告。公告议案详细内容见《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http//www.cninfo.com.cn)。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：现场登记，或以信函、传真方式登记。
2、登记时间：2009年6月25日-26日，
上午9：00-11：30，下午2：00-5：00
(以2008年6月26日及以前收到登记证件为有效登记)
3、登记地点：天津市南开区南京路358号今晚报大厦24层
4、登记和表决时提交文件：
①个人股东持本人身份证、股东账户卡。
②法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人授权委托书、出席人身份证。
③受委托代理人必须持有授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件、本人身份证办理登记手续。
四、其它事项
联系方式：
联系地址:天津市南开区南京路358号今晚报大厦24层
邮编：300100
电话：（022）27500420
传真：（022）27500427
联系人：李江
会议费用：会议时间半天，参会者交通、食宿费用自理。
备查文件
1、董事会决议、会议记录；
2、所有提案具体内容。
五、授权委托书
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席天津广宇发展股份有限公司2008年度股东大会，并代为行使表决权。
本单位（个人）对会议各项议案的表决意见是：赞成（ ）；反对（ ）；弃权（ ）。（附注）
委托人姓名： 身份证（营业执照）号码：
委托人持有股数： 委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号码：
授权期限：
签署日期：2009 年6月 日
附注：
1、此授权委托书表决意见符号为“√”，请在相应括号内填写。
2、此授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖公章。
天津广宇发展股份有限公司
董事会
2009年6月 9 日
证券代码：000537 证券简称：广宇发展 公告编号：2009-014
天津广宇发展股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
公司近期股票交易价格涨幅较大，本公司认为股票交易属于异常波动。同时本公司接到深圳证券交易所通知，该所根据本公司股票成交量或价格变化，关注本公司是否存在应披露而未披露信息。
二、说明关注、核实情况
经公司关注核实，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处，未发现公共传媒有对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的传闻，公司及有关人员不存在泄漏公司未公开重大信息。公司不存在已经发生、预计将要发生或可能发生的重要变化。公司也不存在对股票交易价格可能产生较大影响或影响投资者合理预期的应披露而未披露的重大事件。近期本公司控股股东及实际控制人不存在买卖本公司股票行为。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
1、公司向实际控制人发出书面问询，实际控制人已回复，目前没有对本公司进行股权转让、资产重组、发行股份以及其他对本公司有重大影响的事项。近期且至少3个月内不筹划此类事项。
2．公司经自查，不存在违反信息公平披露的情形。
3．公司已于2009年4 月24日在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露公司半年度业绩预告，预计2009年1月1日至2009年6月30日，累计净利润约为-1600万元左右。
4.公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，本公司指定信息披露报刊为《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本公司董事会敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天津广宇发展股份有限公司
董事会
2009年6月9日