四川天一科技股份有限公司
第三届董事会第五十次通讯会议
决议公告暨召开2009年第一次
临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川天一科技股份有限公司董事会于2009年6月9日，以通讯方式召开第三届董事会第五十次会议。会议应表决董事9名，实际表决董事9名。会议合法有效。会议审议并一致通过如下决议：
一、 关于向股东大会提名第四届董事会董事候选人的决议
鉴于本公司第三届董事会已任期届满，公司董事会依据《公司法》、《公司章程》相关法律法规，决定提名林万祥、何建国、张鑫淼为第四届董事会独立董事候选人；根据本公司股东中国昊华化工（集团）总公司（持有公司23.13%股份）的推荐，董事会提名陈宝通、苏伟、曾加、周江宁为第四届董事会非独立董事候选人；根据本公司股东深圳市盈投投资有限公司（持有公司21.63%股份）的推荐，董事会提名李书箱、魏丹为第四届董事会非独立董事候选人。（简历附后）
公司独立董事对上述候选人的提名程序及任职资格发表了同意的独立意见。
独立董事提名人声明、独立董事候选人声明详见附件。独立董事候选人还须报上海证券交易所进行资格审查。
公司第四届董事会成员任期为从股东大会审议通过之日起三年。
提请公司2009年第一次临时股东大会审议选举。
二、 关于公司《对外投资管理制度》的决议
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、 关于公司《对外担保制度》的决议
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
四、 关于公司《重大事项内部报告制度》的决议
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
五、 关于召开2009年第一次临时股东大会的决议
（一）召开会议基本情况
1、会议时间：2009年6月25日（星期四）上午10：00,会期半天
2、会议地点：天科股份主楼二楼报告厅
3、召集人：天科股份董事会
4、召开方式：现场投票
5、出席会议人员：2009年6月18日下午收市时,在中国证券中央登记结算公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或股东委托代理人。
本公司董事、监事及总经理等高级管理人员，公司聘任的律师。
（二）会议审议事项
1、选举第四届董事会董事、独立董事、监事会监事
2、关于使用剩余募集资金建设500吨/年CO专用吸附剂生产装置的议案
该议案已经2009年5月25日第三届董事会第四十九次会议审议通过。（见2009.5.27公告）
（三）股东大会会议登记事项
1、法人股东凭股票帐户卡、营业执照复印件和法人代表身份证复印件登记；代理人出席会议应持法定代表人授权委托书及上述文件股票帐户卡、营业执照复印件和法人代表身份证复印件登记。
2、个人股东凭股票帐户卡及本人身份证复印件登记。代理人出席会议应持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股票帐户卡复印件登记。
3、异地股东可以传真方式登记
4、登记时间：2009年6月22日 9：30-11：30, 14：00-16：00
5、登记地点：天科股份董事会秘书处
（四）其他事项：
1、 本次股东大会的召集、召开严格按照《公司法》《上市公司股东大会规则》要求举行。
2、 联系地址：四川成都机场路445号信箱
3、公司地址：成都机场路近都段87号（成都市内或双流机场乘303、304路公共汽车在机场路学府路口站下车即到）
4、邮编：610225
5、联系电话：028-85963417、85963659 传真：028-85963659
6、参会股东食宿及交通费自理。
附件：授权委托书(格式)
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席天科股份2007年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）：
委托人身份证(营业执照)号码：
委托人股东帐户号： 委托人持股数：
委托日期：
代理人签名： 代理人身份证号码：
特此公告
四川天一科技股份有限公司董事会
2009年6月9日
附件1：董事候选人简历
1、陈宝通：男，1955年生，中共党员，高级会计师，1985年毕业于北京化工干部管理学院财会系，大专学历。历任化工部十二化建公司财务科副科长、财务部主任、 副总会计师、总会计师，化工部机关服务局财务处处长，昊华总公司财务部（审计部）主任、副总会计师、总会计师、中化地质矿山总局局长。2004年5月至今，任昊华总公司副总经理、总会计师。2007年11月15日至今任本公司董事、董事长。
2、苏伟：女，1963年生，中共党员，教授级高级工程师，1986年毕业于华东化工学院，本科学历。历任中国化工新材料总公司华冉公司经理，新材料公司经营部副处长、业务一处处长、总经理助理、副总经理，昊华总公司贸易部副主任、主任、外事办公室主任、中国华辰经济技术发展中心总经理，中昊贸易有限公司总经理，2004年至今，任中昊贸易有限公司董事长、昊华总公司副总经理。2007年11月15日至今任本公司董事。
3、曾加：男，1957年生，中共党员，高级会计师，1986年自贡市委党校电大班毕业，大专学历。历任自贡鸿鹤化工总厂财务处处长，自贡鸿鹤化工股份有限公司副总经理、常务副总经理、总会计师，自贡鸿鹤化工（集团）有限责任公司董事、副总经理。2006年7月至2007年11月，任昊华西南化工有限责任公司董事、总经理；自贡鸿鹤化工股份有限公司董事、总经理。2007年11月至今任本公司副总经理，2008年1月1日至今兼任公司财务负责人。2008年3月24日至今任
本公司董事，2008年4月23日至今任公司副董事长。
4、周江宁：男，1957年11出生，中共党员， 1982年1月毕业于华东理工大学，工学学士，教授级高工。四川省教授级注册咨询师，中国化工学会会员。曾任西南化工研究设计院开发设计所副所长、所长。曾获四川省科技进步二等奖及国家专利，第9届四川省人大代表。1999年至今任公司压力容器设计单位负责人、管理者代表。1999年至2005年12月任本公司总工程师。2005年12月24日至今任本公司董事、副总经理。
5、林万祥：男，1938年出生，教授，博士生导师、注册会计师。1961年毕业于四川财经学院(现西南财经大学)会计系。同年留校执教至今。从1982年起，先后任教研室副主任、主任等职。1991年至1997年任西南财经大学会计系主任，CPA教育中心主任。曾任西南财经大学现代会计研究所所长；中国会计学会、中国会计教授会、中国金融会计学会常务理事；四川省会计学会副会长；中国成本研究会、中国中青年财务成本研究会顾问；中国矿业大学、中南大学兼职教授；哈尔滨商业大学、河南金融管理干部学院客座教授、1996年经国务院批准，享受政府特殊津贴。2003年至2008年1月任四川路桥建设股份有限公司独立董事。2008年5月至今分别担任四川省国栋建设股份有限公司、四川湖山电子股份有限公司 独立董事；2008年3月24日至今任本公司独立董事。
6、李书箱：男，出生于1972年，大学本科。1994年毕业于吉林化工学院化工设备专业。历任吉林化工公司机械厂车间技术员，2002年,吉联（吉林）石油化学有限公司北京分公司储运员、销售业务员、副经理、经理，;2003年至2004年4月中油吉林石化公司运销仓储中心、销售处处长。2004年5月至2005年12月24日任淄博万和贸易公司总经理。2005年12月至今任本公司董事、常务副总经理。2007年11月15日至今任本公司副董事长。
7、魏丹：男，1963年出生，经济师。成都科技大学工学学士、西南财经大学金融硕士。曾任成都水力发电学校助理讲师、四川蜀润电力开发有限公司财务部副部长、金融证券部部长，深圳市盛润集团有限公司董事会秘书。2001年4月至2002年10月华泰证券西南投资银行总部副总经理，2002年 10月至2003年3月任深圳市华新股份有限公司财务总监，2003年3月2004年12月任深圳市莱英达集团董事会秘书，2004年12月至2005年12月任深圳市瑞福德集团董事会秘书。2005年12月24日至今任本公司董事会秘书，兼董事会秘书处主任，2006年5月26日至今任本公司董事。
8、何建国：男，出生于1965年，硕士研究生，大学教授。1985年毕业于山西财经大学会计系，1995年硕士毕业于重庆建筑大学管理学院。曾在重庆工学院会计系任教，历任海南汇宇集团财务部经理、重庆百利鑫房地产公司财务部经理（副教授），1997年9月至今重庆工学院会计学院任教（系主任、院长、教授、硕士生导师），2002年3月起至今在南京理工大学管理学院博士研究生。现为重庆“后备学科带头人”，重庆市财务信息化专家组成员。获重庆市优秀教学成果一等奖、二等奖各1项，重庆市哲学社会科学成果奖1项。2005年12月24日至今任本公司独立董事。
9、张鑫淼：女，出生于1968年，学士学位，1991年毕业于吉林大学法学院，曾在水利电力部第一工程局、深圳市金湖律师事务所、广东广和律师事务所从事法律事务工作，1994年获得中华人民共和国司法部律师合格证书，1999年至今在广东创基律师事务所合伙律师。2006年12月1日至今任本公司独立董事。
附件2：独立董事提名人声明
四川天一科技股份有限公司独立董事提名人声明
提名人四川天一科技股份有限公司董事会现就提名林万祥、何建国、张鑫淼为四川天一科技股份有限公司股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与四川天一科技股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任四川天一科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见候选人声明），提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合四川天一科技股份有限公司章程规定的董事任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在四川天一科技股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有四川天一科技股份有限公司已发行股份1%的股东，也不是该公司前十名股东中的自然人股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有四川天一科技股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形之一。
四、被提名人及其直系亲属不是四川天一科技股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事（独立董事）、监事、高级管理人员；
五、被提名人不是或者在被提名前一年内不是为四川天一科技股份有限公司及其附属企业，以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员；
六、被提名人不在与四川天一科技股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该业务往来单位的控股股东单位任职；
七、被提名人不是国家公务员，或任职独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的规定；
八、被提名人不是中管干部（其他党员领导干部），或任职独立董事不违反中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》（中纪发[2008]22号）的规定。
包括四川天一科技股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家，被提名人在四川天一科技股份有限公司连续任职未超过六年。
本提名人已经根据上海证券交易所《关于加强上市公司独立董事任职资格备案工作的通知》（上证上字[2008]120号）第一条规定对独立董事候选人相关情形进行核实。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人： 四川天一科技股份有限公司董事会
2009年 6月 9日
附件3：独立董事候选人声明
四川天一科技股份有限公司独立董事候选人声明
声明人林万祥、何建国、张鑫淼，作为四川天一科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明，本人保证不存在任何影响本人担任四川天一科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在四川天一科技股份有限公司及其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有四川天一科技股份有限公司已发行股份1%的股东，也不是该公司前十名股东中的自然人股东；
三、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有四川天一科技股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该公司前五名股东单位任职；
四、本人最近一年内不具有上述三项所列情形之一；
五、本人及本人直系亲属不是四川天一科技股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事（独立董事）、监事、高级管理人员；
六、本人不是或者在被提名前一年内不是为四川天一科技股份有限公司及其附属企业，以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员；
七、本人不在与四川天一科技股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该业务往来单位的控股股东单位任职；
八、本人不是国家公务员，或任职独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的规定；
九、本人不是中管干部（其他党员领导干部），或任职独立董事不违反中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》（中纪发[2008]22号）的规定；
十、本人没有从四川天一科技股份有限公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
十一、本人符合四川天一科技股份有限公司章程规定的董事任职条件；
十二、本人不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形；
十三、本人保证向拟任职四川天一科技股份有限公司提供的履历表等相关个人信息资料的真实、准确、完整。
包括四川天一科技股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家，本人在四川天一科技股份有限公司连续任职未超过六年。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：林万祥、何建国、张鑫淼
2009年 6月9 日
股票简称：天科股份 股票代码：600378 编号：临2009-017
四川天一科技股份有限公司
第三届监事会第二十三次（通讯）会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川天一科技股份有限公司第三届监事会第二十三次会议于2009年6月9日以通讯方式召开，应参加监事7名，实际参加监事7名。会议合法有效。会议审议并通过如下决议：
一、关于向股东大会提名第四届监事会监事候选人的决议。
鉴于第三届监事会已经任期届满，公司监事会于2009年6月1日发布了《关于监事会换届选举的公告》（见上海证券交易所网站、中国证券报、上海证券报和证券日报）。
经本公司股东中国昊华化工（集团）总公司（持有公司股份23.13%）推荐，监事会同意提名李波先生、张进女士、聂勇先生为本公司第四届监事会非职工监事候选人；经股东深圳市盈投投资有限公司（持有公司股份21.63%）推荐，监事会同意提名郭景文先生、焦永笃先生为本公司第四届监事会非职工监事候选人。第四届监事会监事候选人简历附后。
提请公司2009年第一次临时股东大会审议选举。
特此公告
四川天一科技股份有限公司
监事会
2009年6月9日
附件：
1、李波先生简历
李波，男，1962年生，中共党员，高级会计师，1985年毕业于厦门大学会计系，大专学历。历任中国化学工程第十二建设公司财务部主管、副主任、副总会计师、总会计师，昊华总公司财务部副主任、主任。2006年12月至今任昊华总公司财务部主任、副总会计师。2007年11月15日至今任本公司监事、监事会主席。
2、张进女士简历
张进，女，1955年生，大专文化,高级经济师。历任西南化工研究设计院团委书记、劳资科副科长、人事处副处长兼财务处副处长、副总会计师兼财务处长， 2004年7月至今任西南化工研究设计院总会计师兼财务处长。1999年8月至今任本公司监事， 2008 年4 月23 日至今任本公司监事会副主席。
3、聂勇先生简历
聂勇，男，1963年生，大专文化,工程师。1997年任西南化工研究设计院人事处副处长；1998年兼任工会副主席；1999年10月至2001年4月任西南化工研究设计院党政办主任；2001年4月至2003年9月任西南化工研究设计院院长助理； 2003年9月至2006年4月任宜宾天科煤化工有限公司总经理。2006年5月至今任本公司计划生产部经理。 1999年8月至今任本公司监事。
4、郭景文先生简历
郭景文，男，1941年生，工程师，历任中国石油吉林化学工业有限公司科员、科长、处长，发电厂厂长，机械厂厂长、党组书记。
5、焦永笃先生简历
焦永笃，男，1976年生，2000年毕业于中央财经大学。历任深圳市莱英达集团有限公司审计部、财务部文员、主管，深圳市愿景投资有限公司任董事、总裁。2007 年11 月30日至今任本公司监事。