泰安鲁润股份有限公司
二○○八年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议无否决或修改提案的情况。
●本次会议有新提案提交表决情况：
公司控股股东永泰投资控股有限公司（持有公司股份121,770,250股，占公司总股份的47.62%）于2009年5月26日向公司董事会书面提出在本次会议上增加《关于公司资产抵押贷款的议案》的提案。
提案主要内容：本公司全资子公司泰安鲁润地产开发有限公司拟以所拥有的泰安市天平湖公园东南侧98701.71M2的土地（账面价值1.6亿元，评估价值1.7亿元）为抵押物，为本公司在中国银行股份有限公司泰安分行办理额度为人民币1亿元的银行抵押贷款。
一、会议召开和出席情况
泰安鲁润股份有限公司2008年度股东大会于2009年6月12日上午如期在本公司会议室召开。会议由董事长王广西先生主持，与会股东及股东代表共2人，代表公司股份136,034,355股，占公司总股本的53.21%。公司董事、监事、高级管理人员和见证律师参加了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、报告和提案审议情况
大会按照预定的程序，以记名投票表决方式，审议表决了以下报告和议案：
1、《2008年度董事会工作报告》。
股东大会以136,034,355股同意，0股反对，0股弃权，其中同意股数占到会有表决权股数的100%通过。
2、《2008年度监事会工作报告》。
股东大会以136,034,355股同意，0股反对，0股弃权，其中同意股数占到会有表决权股数的100%通过。
3、《2008年度财务决算报告》。
股东大会以136,034,355股同意，0股反对，0股弃权，其中同意股数占到会有表决权股数的100%通过。
4、《2008年度利润分配方案》。
股东大会以136,034,355股同意，0股反对，0股弃权，其中同意股数占到会有表决权股数的100%通过。
5、《关于续聘山东正源和信有限责任会计师事务所为公司财务报告审计机构的议案》。
股东大会以136,034,355股同意，0股反对，0股弃权，其中同意股数占到会有表决权股数的100%通过。
6、《关于调整公司独立董事津贴的议案》。
股东大会以136,034,355股同意，0股反对，0股弃权，其中同意股数占到会有表决权股数的100%通过。
7、《关于公司资产抵押贷款的议案》。
股东大会以136,034,355股同意，0股反对，0股弃权，其中同意股数占到会有表决权股数的100%通过。
该项议案由公司控股股东永泰投资控股有限公司（持有公司股份121,770,250股，占公司总股份的47.62%）于2009年5月26日向公司董事会书面提出。
提案主要内容：本公司全资子公司泰安鲁润地产开发有限公司拟以所拥有的泰安市天平湖公园东南侧98701.71M2的土地（账面价值1.6亿元，评估价值1.7亿元）为抵押物，为本公司在中国银行股份有限公司泰安分行办理额度为人民币1亿元的银行抵押贷款。
8、《关于修改<公司章程>的议案》。
股东大会以136,034,355股同意，0股反对，0股弃权，其中同意股数占到会有表决权股数的100%通过。
9、《2008年年度报告及摘要》。
股东大会以136,034,355股同意，0股反对，0股弃权，其中同意股数占到会有表决权股数的100%通过。
三、律师出具的法律意见
山东拓创律师事务所耿全义律师与会并出具了法律意见书，认为：公司2008年度股东大会的召集、召开、出席会议人员资格及会议审议程序和各项议案符合法律法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会及通过的有关决议真实、合法、有效。
四、备查文件
1、泰安鲁润股份有限公司2008年度股东大会决议；
2、山东拓创律师事务所关于泰安鲁润股份有限公司2008年度股东大会的法律意见书。
泰安鲁润股份有限公司
董事会
二○○九年六月十二日