银座集团股份有限公司关于召开2008年度股东大会的提示性公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司将于2009年6月22日召开2008年度股东大会，现将有关事项通知如下：
（一）会议召开的基本事项
1. 本次股东大会的召开时间：
现场会议召开时间为：2009年6月22日（星期一）上午9:00
网络投票具体时间为：2009年6月22日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00
2. 股权登记日：2009年6月15日
3. 会议召开地点：山东省济南市南门大街2号银座泉城大酒店会议室
4. 召集人：公司董事会
5. 会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司将同时通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6. 参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。
7．会议出席对象
（1）凡 2009年6月15日（星期一）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
（二）本次股东大会审议事项
1. 审议《2008年度董事会工作报告》
2. 审议《2008年度监事会工作报告》
3. 审议《2008年度财务决算报告》
4. 审议《2008年度利润分配预案》
5. 审议《2008年年度报告》全文及摘要
6. 审议《关于前次募集资金使用情况说明的议案》
7. 审议《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》
8. 审议《关于2008年度日常关联交易执行情况及2009年度日常关联交易预计的议案》
9. 审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
10. 审议《关于本次非公开发行股票方案的议案》
事项1：发行股票的类型和面值
事项2：发行价格
事项3：发行数量和募集资金金额
事项4：发行对象及认购方式
事项5：本次发行股票的限售期
事项6：发行方式及发行时间
事项7：上市地点
事项8：募集资金用途
事项9：关于本次非公开发行前的滚存未分配利润安排
事项10：关于本次非公开发行股票决议有效期限
11. 审议《关于2009年非公开发行股票投资项目可行性分析的议案》
12. 审议《关于提请股东大会授权董事会办理非公开发行股票相关事宜的议案》
13. 审议《关于批准公司与山东银座商城股份有限公司和山东世界贸易中心签订的附生效条件的资产收购暨股份认购合同的议案》
14. 审议《关于向山东银座商城股份有限公司和山东世界贸易中心发行股票收购资产的关联交易的议案》
15. 审议《关于提请股东大会豁免山东省商业集团总公司要约收购义务的议案》
16. 审议《关于本次非公开发行股票预案的议案》
议案1-7的相关董事会公告刊登在2009年3月10日的《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站,议案8-16的相关董事会公告刊登在2009年6月2日的《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站。
同时本次股东大会将听取《2008年度独立董事述职报告》。
（三）本次股东大会现场会议的登记方法
全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
1．登记方法：
法人股东应持有能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人依法出具的授权委托书、股东账户卡、代理人本人身份证进行登记。
个人股东应持有本人身份证、股东账户卡、授权代理还必须持有授权委托书（格式附后）、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡进行登记。
股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
异地股东可以在登记截止前用传真方式进行登记。
2．登记时间：2009年6月19日上午 9:00－下午 17:00。
3．登记地点：银座集团股份有限公司董事会办公室
4．联系电话：0531-86988888、83175518
联系传真：0531-86966666
联 系 人：张美清、杨松
邮 编：250063
（四）参与网络投票的股东身份认证与投票程序
在本次股东大会上，公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通股股东可以通过上交所交易系统参加网络投票，投票程序如下：
1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2009年6月22日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
2、股东投票代码：
| 沪市挂牌投票代码 | 投票简称 | 表决议案数量 | 说明 |
| 738858 | 银座投票 | 16 | A股 |
3、股东投票的具体程序
（1）买卖方向为买入投票；
（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，以 1.00元代表第1个需要表决的议案事项，以2.00元代表第2个需要表决的议案事项，以此类推。本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：
| 序号 | 议案内容 | 对应申报价 |
| 1 | 2008年度董事会工作报告 | 1.00 |
| 2 | 2008年度监事会工作报告 | 2.00 |
| 3 | 2008年度财务决算报告 | 3.00 |
| 4 | 2008年度利润分配预案 | 4.00 |
| 5 | 《2008年年度报告》全文及摘要 | 5.00 |
| 6 | 关于前次募集资金使用情况说明的议案 | 6.00 |
| 7 | 关于续聘会计师事务所及其报酬的议案 | 7.00 |
| 8 | 关于2008年度日常关联交易执行情况及2009年度日常关联交易预计的议案 | 8.00 |
| 9 | 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 | |
| 10 | 关于本次非公开发行股票方案的议案 | 9.00 |
| 10.1 | 发行股票的类型和面值 | 10.00 |
| 10.2 | 发行价格 | 11.00 |
| 10.3 | 发行数量和募集资金金额 | 12.00 |
| 10.4 | 发行对象及认购方式 | 13.00 |
| 10.5 | 本次发行股票的限售期 | 14.00 |
| 10.6 | 发行方式及发行时间 | 15.00 |
| 10.7 | 上市地点 | 16.00 |
| 10.8 | 募集资金用途 | 17.00 |
| 10.9 | 关于本次非公开发行前的滚存未分配利润安排 | 18.00 |
| 10.10 | 关于本次非公开发行股票决议有效期限 | 19.00 |
| 11 | 关于2009年非公开发行股票投资项目可行性分析的议案 | 20.00 |
| 12 | 关于提请股东大会授权董事会办理非公开发行股票相关事宜的议案 | 21.00 |
| 13 | 关于批准公司与山东银座商城股份有限公司和山东世界贸易中心签订的附生效条件的资产收购暨股份认购合同的议案 | 22.00 |
| 14 | 关于向山东银座商城股份有限公司和山东世界贸易中心发行股票收购资产的关联交易的议案 | 23.00 |
| 15 | 关于提请股东大会豁免山东省商业集团总公司要约收购义务的议案 | 24.00 |
| 16 | 关于本次非公开发行股票预案的议案 | 25.00 |
（3）在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 | ||
| 同意 | 1股 | ||
| 反对 | 2股 | ||
| 弃权 | 3股 |
（4）投票注意事项：
A、股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。
B、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
C、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
（五）注意事项
参加会议的股东食宿费和交通费自理。
（六）备查文件
1. 公司第八届董事会第十三次会议决议
2. 公司第八届董事会第十五次会议决议
备查文件存放于公司董事会办公室。
2009年6月13日
附件：
授权委托书
兹全权委托________先生(女士)代表我单位（本人）出席银座集团股份有限公司2008年度股东大会，并代为行使表决权。
本人对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权／无权按照自己的意思表决。
| 序号 | 议案内容 | 同意 | 反对 | 弃权 | |
| 1 | 2008年度董事会工作报告 | ||||
| 2 | 2008年度监事会工作报告 | ||||
| 3 | 2008年度财务决算报告 | ||||
| 4 | 2008年度利润分配预案 | ||||
| 5 | 2008年年度报告全文及摘要 | ||||
| 6 | 关于前次募集资金使用情况说明的议案 | ||||
| 7 | 关于续聘会计师事务所及其报酬的议案 | ||||
| 8 | 关于2008年度日常关联交易执行情况及2009年度日常关联交易预计的议案 | ||||
| 9 | 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 | ||||
| 10 | 关于本次非公开发行股票方案的议案 | 发行股票的类型和面值 | |||
| 发行价格 | |||||
| 发行数量和募集资金金额 | |||||
| 发行对象及认购方式 | |||||
| 本次发行股票的限售期 | |||||
| 发行方式及发行时间 | |||||
| 上市地点 | |||||
| 募集资金用途 | |||||
| 关于本次非公开发行前的滚存未分配利润安排 | |||||
| 关于本次非公开发行股票决议有效期限 | |||||
| 11 | 关于2009年非公开发行股票投资项目可行性分析的议案 | ||||
| 12 | 关于提请股东大会授权董事会办理非公开发行股票相关事宜的议案 | ||||
| 13 | 关于批准公司与山东银座商城股份有限公司和山东世界贸易中心签订的附生效条件的资产收购暨股份认购合同的议案 | ||||
| 14 | 关于向山东银座商城股份有限公司和山东世界贸易中心发行股票收购资产的关联交易的议案 | ||||
| 15 | 关于提请股东大会豁免山东省商业集团总公司要约收购义务的议案 | ||||
| 16 | 关于本次非公开发行股票预案的议案 | ||||
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项前的方格内选择一项用“√”明确授意受托人投票。
| 委托人签名（或盖章）： | 身份证或营业执照号码： |
| 委托人持有股数： | 委托人股东帐号： |
| 受托人签名： | |
| 受托人身份证号码： | |
| 委托日期：2009年____月____日 |