中冶美利纸业股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中冶美利纸业股份有限公司(以下简称“公司”) 第四届董事会第二十二次会议以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知及相关资料已于2009年6月5日分别以直接送达或邮件方式送达各位董事、监事及高级管理人员，表决截止时间为2009年6月16日中午12点。会议应参加表决的董事9人，实际表决的董事9人，有关关联交易的事项关联董事回避了表决。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议审议通过了如下事项：
一、关于为深圳市美利纸业有限公司提供担保的议案。
审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权
此议案尚需经2009年第二次临时股东大会审议通过。
二、关于为中冶美利内蒙古浆纸股份有限公司提供担保的议案。
审议结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
关联董事刘崇喜先生，闫学廷先生、张中平先生回避了表决。
此议案尚需经2009年第二次临时股东大会审议通过，关联股东将在公司股东大会中对该议案回避表决。
三、关于召开2009年第二次临时股东大会的议案。
审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权
中冶美利纸业股份有限公司
董 事 会
2009年6月17日
证券代码：000815 证券简称：美利纸业 公告编号：2009-024
中冶美利纸业股份有限公司
对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
(一)基本情况
1、中冶美利纸业股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")与中冶美利内蒙古浆纸股份有限公司（以下简称“内蒙浆纸公司”）本着友好合作、互惠互利、共同发展的原则，经友好协商本公司决定为其提供总额度为4000万元人民币的流动资金贷款。期限为一年。担保形式为连带责任担保。
2、深圳市美利纸业有限公司（以下简称“深圳美利”）为中冶美利纸业股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")的控股子公司,深圳美利因受金融危机影响,流动资金不足，本公司决定为其提供总额度不超过1000万元人民币的流动资金贷款担保，期限为一年，担保形式为连带责任担保。
(二)董事会审议担保议案的表决情况
2009年6月16日，公司第四届第二十二次董事会以6票同意、无反对和弃权票，一致通过了《关于为中冶美利内蒙古浆纸股份有限公司提供担保的议案》，关联董事刘崇喜先生、闫学廷先生、张中平先生回避了表决。
以9票同意、无反对和弃权票，一致通过了《关于为深圳市美利纸业有限公司提供担保的议案》。
上述两项议案尚需提交本公司二00九年第二次临时股东大会审议通过。
二、被担保单位的基本情况
（一）、中冶美利内蒙古浆纸股份有限公司
公司名称：中冶美利内蒙古浆纸股份有限公司
注册地点：乌拉特前旗西山咀镇110国道东侧
法定代表人：王彬
注册资本：人民币：伍仟伍佰万元整
经营范围：制浆、造纸；收购废纸片。
与本公司的关系：内蒙浆纸公司为本公司控股股东中冶美利纸业集团有限公司控股子公司。
2、资产情况：截止2008年12月31日，该公司资产总额34406万元，负债总额29081万元，净资产5324万元，实现净利润377万元。
3、被担保单位的产权结构
| 被担保单位名称 | 股 东 | 出资金额 | 持股比例 |
| 中冶美利内蒙古浆纸股份有限公司 | 中冶美利纸业集团有限公司 | 4042万元 | 73.49% |
| 乌拉特前旗政府 | 458万 | 8.33% | |
| 王 彬 | 1000万 | 18.18% |
（二）、深圳市美利纸业有限公司
1、公司名称：深圳市美利纸业有限公司
注册地点：深圳市南山区麒麟路豪方花园8栋108号
法定代表人：杨 云
注册资本：人民币：叁仟万元整
经营范围：：机械纸、板纸、加工纸等的购销、投资兴办实业（具体项目另行申报）等
与本公司的关系：深圳美利为本公司的控股子公司。
2、资产情况：截止2008 年12月31 日，该公司资产总额9491万元，负债总5946万元，净资产3545万元，实现净利润104万元。
3、被担保单位的产权结构
| 被担保单位名称 | 股东 | 出资金额 | 持股比例 |
| 深圳市美利纸业有限公司 | 中冶美利纸业股份有限公司 | 2800万 | 93.3% |
| 宁夏美利纸业板纸有限公司 | 200万 | 6.7% |
三、担保协议的主要内容
（一）、内蒙浆纸公司因生产经营的需要，拟向交通银行包头支行申请流动资金借款4000万元，本公司为其提供连带责任担保，期限为一年。内蒙浆纸公司拟与公司签订反担保协议，并愿意以其享有所有权或处分权的财产向公司提供抵押反担保。
（二）、深圳美利因扩大市场份额的需要，本公司拟为其提供总额度不超过1000万元的连带责任贷款担保，期限为一年。
四、董事会意见
公司董事会认为：
（一）、由于内蒙浆纸公司拥有丰富的芦苇资源生产苇浆，而本公司每年生产中都要用到大量的苇浆，为了保证内蒙浆纸公司的正常生产经营和及时优先保质保量供应本公司所需要原材料，本公司决定为内蒙浆纸公司的4000万元人民币流动资金贷款提供连带责任担保。此笔担保不但能有效缓解该公司对流动资金的需求压力，而且有利于本公司原材的供应,确保本公司生产经营正常进行。经审查，该公司资产状况及经营情况较好，同时该公司拟与本公司签署反担保协议，并愿意以其享有所有权或处分权的财产向公司提供抵押反担保，因此担保风险是可控的，一致同意为其提供担保。
独立董事认为：经审查，该公司资产状况及经营情况较好，同时该公司拟与本公司签署反担保协议，并愿意以其享有所有权或处分权的财产向公司提供抵押反担保，担保风险可控，同意上述担保。
（二）、华南市场在本公司的经营销售中具有极其重要的战略地位，为了进一步巩固和扩大华南市场，就必须保证深圳美利业务拓展和规模发展需要。受经济形势影响，深圳美利目前资金紧张，公司决定为其提供总额度不超过1000万元人民币的担保，不但能有效缓解该公司对流动资金的需求压力，而且有利于本公司华南市场战略目标的实现。同时该公司资产状况及赢利能力较好，担保风险是可控的，一致同意为其提供担保。
独立董事认为：上述担保事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效；且担保风险可控，同意上述担保。
本公司持有被担保单位深圳市美利纸业有限公司93.3%的股权，该公司其他股东未按其持股比例提供相应担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告日，本公司对外担保总额为54220万元，占公司2008年12月31日经审计净资产的56.85%，逾期担保金额23460万元。
六、备查文件
1、中冶美利纸业股份有限公司第四届第二十二次董事会决议；
2、中冶美利内蒙古浆纸股份有限公司营业执照复印件；
3、中冶美利内蒙古浆纸股份有限公司2008年12月31日财务报表；
4、深圳市美利纸业有限公司营业执照复印件；
5、深圳市美利纸业有限公司2008年12月31日财务报表。
特此公告
中冶美利纸业股份有限公司董事会
二○○九年六月十七日
证券代码：000815 证券简称：美利纸业 公告编号：2009—025号
中冶美利纸业股份有限公司
2009年第二次临时股东大会会议通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、召开时间：2009年7月2 日（星期四）上午10：00
2、召开地点：公司三楼会议室
3、召集人：董事会
4、召开方式：现场投票
5、出席对象：
1、本公司董事、监事及其他高级管理人员
2、2009年6月26日(星期五 )下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席或委托代理人出席本次股东大会，受委托人出席会议的代理人不必是本公司股东。
3、公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
1、关于与中冶美利纸业集团有限公司签订股权质押担保合同的议案。
2、中冶美利纸业股份有限公司 2009年度补充日常关联交易。
3、关于为深圳市美利纸业有限公司提供担保的议案。
4、关于为中冶美利内蒙古浆纸股份有限公司提供担保的议案。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式、登记手续：出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应当在通知的时间内，持如下文件向公司登记：自然人股东凭本人身份证、股东帐户卡，委托代理人持本人身份证、授权委托书、股东帐户卡，法人股东法定代表人持本人身份证、营业执照复印件、法人股东持股凭证；住所地不在宁夏回族自治区中卫市城区的外地股东可以用信函或传真方式登记，来函登记时间以邮戳为准，但公司于2009年7月1日前收到的方视为办理了登记手续。
2、登记时间：2009年7月1日上午9：00—下午5：00
3、登记地点：宁夏回族自治区中卫市城区柔远镇中冶美利纸业股份有限公司证券部
4、受托行使表决权人需在登记和表决时提交文件的要求：委托代理人持本人身份证、授权委托书、股东帐户卡，法人股东代表人持本人身份证、营业执照复印件、法人股东持股凭证、授权委托书。
四、采用交易系统的投票程序（无）
1、投票的起止时间：
2、投票代码与投票简称：
3、股东大会提交的投票方法：
五、采用互联网投票系统的投票程序（无）
1、投票起止时间：
2、投票方法：
六、其它事项：
1、会议联系方式：
联系地址：宁夏回族自治区中卫市城区柔远镇中冶美利纸业股份有限公司证券部
邮政编码：755000
联系人：闫学廷 杨奎毅
联系电话：0955—7679339 7679334
传真： 0955—7679339 7679216
2、会议费用：股东或股东代理人出席会议的食宿和交通费用自理。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：无
中冶美利纸业股份有限公司董事会
2009年6月17日
七、授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席中冶美利纸业股份有限公司2009年第二次临时股东大会，并对下列事项代为行使表决权：
1、关于与中冶美利纸业集团有限公司签订股权质押担保合同的议案。
2、中冶美利纸业股份有限公司 2009年度补充日常关联交易。
3、关于为深圳市美利纸业有限公司提供担保的议案。
4、关于为中冶美利内蒙古浆纸股份有限公司提供担保的议案。委托人签名（盖章）： 身份证号码：
持股： 股 股东帐号：
受托人签名： 身份证号码：
有效期限：
日期： 年 月 日