北京天坛生物制品股份有限公司
董事会四届十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称“公司”或“天坛生物”）第四届董事会第十二次会议于2009年6月5日以书面文件形式发出会议通知，于2009年6月17日在公司召开。会议应到董事九人，实到董事七人。独立董事姜彦福先生因公务，李兰刚先生因交通原因不能参加会议，均委托独立董事张连起先生代为表决。监事会四名监事列席了会议。会议出席人数符合《公司法》及《公司章程》规定的有效人数，会议按法定程序审议了全部议案。
会议作出决议如下：
审议通过《关于增资山西各单采血浆站的议案》，同意公司与合作方（自然人）均以现金方式按原始出资比例（公司持股比例80％，合作方持股比例20％）对山西各单采血浆站进行增资。
公司同意对浑源天坛生物单采血浆站有限公司增资120万元，增资后该公司注册资本达到850万元；
同意对山阴天坛生物单采血浆有限公司增资160万元，增资后该公司注册资本达到900万元；
同意对忻州天坛生物单采血浆有限公司增资800万元，增资后该公司注册资本达到2500万元。
上述增资额共计1080万元人民币，增资后股权比例不变。
同时授权总经理签署各有限公司的增资协议并办理相关事宜，在批准增资金额范围内，根据各站工作进展，调整增资方案实施节奏。并做好资金使用的风险控制工作。
同时要求公司在增资工作完成后，通过董事会和财务总监的管理，逐步实现对各浆站的实质性控制。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
北京天坛生物制品股份有限公司董事会
2009年6月17日
证券代码：600161 证券简称：天坛生物 编号：临2009－016
北京天坛生物制品股份有限公司
关于启动甲型H1N1流感疫苗
研制工作的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2009年6月17日，公司获得世界卫生组织分发的甲型H1N1流感疫苗用毒株。公司已按计划立即启动了甲型H1N1流感疫苗的研制工作。现将有关情况说明如下：
一、公司一直在积极关注甲型H1N1流感疫情的发展情况，并与有关政府机构保持密切联系，积极的进行疫苗研究及生产准备工作。
二、获得毒株仅为研制疫苗的前提条件，生产甲型H1N1流感疫苗尚需通过临床实验进行安全性、有效性验证以及相关政府批准程序。公司仅为获得毒株的厂家之一。
三、受政府政策、疫情发展以及疫苗研制情况等诸多因素影响，目前尚无法估计其对公司业绩的影响。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险！特此公告。
北京天坛生物制品股份有限公司董事会
2009年6月17日