烟台新潮实业股份有限公司
关于召开2009年第一次临时股东大会的二次通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司曾于2009年6月12日在上海证券报、中国证券报上刊登了关于召开公司2009年第一次临时股东大会的通知，由于本次股东大会将通过上海证券交易所系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现再次公告股东大会通知。
一、会议时间
现场会议召开时间为2009年6月30日（星期二）上午9:30，网络投票时间为当日上午9:30分—11:30、下午13:00—15:00。
二、会议地点
现场会议地点在烟台市牟平区养马岛赛马场会议室
三、会议方式
本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，社会公众股股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。
四、本次股东大会审议的提案及其对应的网络投票表决序号
1、《关于提名独立董事候选人的议案》
五、社会公众股股东参加网络投票的具体操作流程
社会公众股股东进行网络投票类似于买卖股票，其具体投票流程详见附件。
六、股权登记日
本次股东大会的股权登记日为2009年6月24日（星期三）。在股权登记日登记在册的所有股东均有权参加本次股东大会，在上述日期登记在册的所有权东均有权在规定的交易时间内参加网络投票。
七、相关说明
同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如果同一股份通过现场和网络重复投票，以现场投票为准。
特此通知。
烟台新潮实业股份有限公司董事会
二OO九年六月二十二日
附件：
网络投票的操作流程
一、通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2009年6月30日（星期二）的9:30 —11:30、13:00—15:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
二、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：
| 投票证券代码 | 证券简称 | 买卖方向 | 买入价格 |
| 738777 | 新潮投票 | 买入 | 对应申报价格 |
三、股东投票的具体程序为：
(1)输入买入指令；
(2)输入证券代码：738777
(3)输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格，情况如下：
| 议案序号 | 议案内容 | 对应申报价格 |
| 1 | 关于提名独立董事候选人的议案 | 1元 |
(4)输入委托股数：在“买入股数”项下，表决意见对应的申报股数如下：
| 表决意见各类 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 对应的申报股数 | 1股 | 2股 | 3股 |
(5)确认投票委托完成。
四、计票规则
在计票时，同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果同一表决权通过现场和网络重复投票，以现场投票为准。
五、注意事项
(1)网络投票不能撤单；
(2)对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准。
(3)对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
六、投票举例
(1)股权登记日持有“新潮实业”A股的投资者，对公司议案投同意票，其申报如下：
| 股票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 738777 | 买入 | 1元 | 1股 |
(2)股权登记日持有“新潮实业”A股的投资者，对公司议案投反对票，其申报如下：
| 股票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 738777 | 买入 | 1元 | 2股 |
(3)股权登记日持有“新潮实业”A股的投资者，对公司议案投弃权票，其申报如下：
| 股票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 738777 | 买入 | 1元 | 3股 |