中兵光电科技股份有限公司第三届董事会第四十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中兵光电科技股份有限公司（以下简称中兵光电或公司）于2009年6月22日以通讯表决的方式召开了第三届董事会第四十一次会议，应到会董事9人，实到董事9人。实到会人数占应到人数100%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
1、会议审议通过了《关于收购微机械惯性/卫星组合导航系统项目技术及相关资产的议案》，9票赞成、0票反对、0票弃权。
公司以2000万元的资金，收购紫光通讯科技有限公司（以下简称紫光通讯）微机械惯性/卫星组合导航系统项目技术及相关资产。紫光通讯科技有限公司成立于2001年12月21日，注册资本16,000万元，法定代表人李志强，住所为北京市海淀区中关村东路1号院2号。主要从事微机械惯性器件与微机械惯性组合导航系统研发生产、以及投资运营等业务。紫光通讯与中兵光电无关联关系。
本次公司收购紫光通讯之微机械惯性/卫星组合导航系统项目资产所在地为北京。拟收购之资产上均没有设定担保、抵押、质押等，具体资产中包含流动资产、固定资产和无形资产等。收购项目之资产委托北京天健兴业资产评估有限公司进行了评估。该项目技术及相关资产的资产账面值为3,762.53万元，评估值为2,479.43万元，其中流动资产评估值121.30万元，固定资产评估值为291.47万元，无形资产评估值为2,066.66万元。交易双方协商确定交易价为2000万元人民币。
本次收购资产的资金来源为自有资金。支付方式为：1）本合作协议生效后15个工作日内，中兵光电向紫光通讯支付人民币200万元。2）紫光通讯将本合作协议项下相关固定资产、无形资产、相关业务全部交付中兵光电后15个工作日内，中兵光电向紫光通讯支付人民币500万元。3）紫光通讯将本合作协议项下相关库存材料交付中兵光电后15个工作日内，中兵光电向紫光通讯支付应付账款尾款总计人民币约41万元。4）该项下制导化改造项目中微机械惯性组合导航系统型号定型（以政府或军方有关部门文件为准）后15个工作日内，中兵光电向紫光通讯支付人民币200万元。5）在改造的弹药销售完成并实现回款后，由中兵光电按照人民币300元/套的标准向紫光通讯支付费用（以月为结算单位），此项费用达到人民币1059万元后，则中兵光电不再向紫光通讯支付任何费用。
中兵光电专注于“信息化与精确打击”领域的高科技军工上市公司，惯性制导产品是公司未来发展的一个重要产品。通过本次收购，加强公司惯性制导领域的技术能力，从而进一步提升公司在“信息化与精确打击”领域的实力。公司引进微机械惯性/卫星组合导航系统项目的相关技术，通过技术的再次开发，与公司现有能力接合并追加必要的条件实现批产后，将为公司的规模拓展和业绩提升提供新的重要支撑。
特此公告。
中兵光电科技股份有限公司
董 事 会
二○○九年六月二十三日