方大炭素新材料科技股份有限公司2008年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
1、根据2009年6月9日收到控股股东辽宁方大集团实业有限公司提出的临时提案，本次会议新增《关于2008年度资本公积金转增股本的议案》（内容详见2009年6月10日公司公告）。
2、本次会议没有否决或修改提案的情况。
一、会议召开和出席情况
方大炭素新材料科技股份有限公司2008年度股东大会于2009年6月23日在公司办公楼五楼会议室召开。本次会议由公司董事会召集，会议采用现场投票方式举行，出席会议的股东及股东授权委托代表11人，代表股份数量386,486,991股，占公司股份总数的60.43%，符合《公司法》及《公司章程》的规定。大会由公司董事长闫奎兴先生主持。
二、提案审议情况
本次会议以记名投票方式逐项表决，审议通过了如下议案：
1．董事会工作报告
同意386,486,991股，占出席股东大会有表决权股份总数的100 %，反对0股，弃权0股。
2．监事会工作报告
同意386,486,991股，占出席股东大会有表决权股份总数的100 %，反对0股，弃权0股。
3．公司2008年度财务决算报告
同意386,486,991股，占出席股东大会有表决权股份总数的100 %，反对0股，弃权0股。
4．公司2008年度利润分配预案
同意386,486,991股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对 股，弃权0股。
5．关于聘请公司2009年度审计机构的议案
同意386,486,991股，占出席股东大会有表决权股份总数的100 %，反对0股，弃权0股。
6．公司2008年度报告及摘要
同意386,486,991股，占出席股东大会有表决权股份总数的100 %，反对0股，弃权0股。
7. 公司2009年度预计日常关联交易报告
同意55,352,771股，占出席股东大会有表决权股份总数的100 %，反对0股，弃权0股。
由于本项议案涉及关联交易，关联股东辽宁方大集团实业有限公司回避了表决，其所持有股份亦不计入有效表决权总数。
8.关于2008年度资本公积金转增股本的议案
同意386,486,991股，占出席股东大会有表决权股份总数的100 %，反对0股，弃权0股。
三、律师见证情况
本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序和方式等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的召开和通过的决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、公司2008年度股东大会会议记录。
2、公司2008年度股东大会决议。
3、法律意见书。
特此公告。
方大炭素新材料科技股份有限公司
董 事 会
2009年6月23日