广东开平春晖股份有限公司2009年第一次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间无增加、否决或变更提案
二、会议召开情况
1、召开时间：2009年6月26日
2、召开地点：本公司二楼会议室召开
3、召开方式：现场投票
4、召集人：广东开平春晖股份有限公司董事会
5、主持人：罗伟董事长
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
股东（代理人）5人，代表股份数76，031，500股，占本公司有表决权总数的12.96%。无关联股东出席本次股东大会。
四、提案审议和表决情况
大会以记名投票表决的方式，审议了如下提案：
《关于与广东信达化纤有限公司签署<租赁协议书>的议案》
同意76，031，500股，占到会股东代表股份总数的100%；反对0股，占到会股东代表股份总数的0%；弃权0股，占到会股东代表股份总数的0%。
表决通过《关于与广东信达化纤有限公司签署<租赁协议书>的议案》。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：德恒律师事务所
2、律师姓名：苏启云
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效，表决方式、表决程序合法，通过的决议合法有效。
六、备查文件
1、广东开平春晖股份有限公司2009年第一次临时股东大会召开通知公告；
2、广东开平春晖股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议；
3、德恒律师事务所关于广东开平春晖股份有限公司2009年第一次临时股东大会的法律意见书；
4、按有关规定要求备查的其他文件。
特此公告。
广东开平春晖股份有限公司董事会
2009年6月26日