美都控股股份有限公司六届十七次董事会决议公告

　　证券代码:600175        证券简称:美都控股             公告编号:09-23

　　美都控股股份有限公司

　　六届十七次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

美都控股股份有限公司六届十七次董事会于2009年6 月26 日上午9:30时在杭州公司会议室召开。全体董事参加了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过充分讨论，就下述事项作出如下决议：

一、审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案》。

根据公司六届六次董事会决议和2008年第二次临时股东大会决议，在本次募集资金到位前，公司以自筹资金先行投入项目，待募集资金到位后予以置换。

截止2009年5月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际金额为91,496,138.64元（不含土地成本），具体如下：

序号	项目名称	自筹资金实际投入的金额（元）
1	宣城“美都新城”	45,335,611.52
2	灌云“美都新城”	45,213,211.12
3	琼海“半岛花园”	947,316.00
合计		91,496,138.64

为了提高资金利用效率，减少财务费用，公司用募集资金置换前期投入募集资金投资项目的自筹资金91,496,138.64元（不含土地成本），具体金额如下：

序号	项目名称	使用募集资金置换的金额（元）
1	宣城“美都新城”	45,335,611.52
2	灌云“美都新城”	45,213,211.12
3	琼海“半岛花园”	947,316.00
合计		91,496,138.64

特此公告。

美都控股股份有限公司

2009 年6 月27 日