上海开创国际海洋资源股份有限公司
2009年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开和出席情况
上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）2009年第三次临时股东大会于2009 年6月29日上午10:00在上海市杨浦区共青路448号507会议室召开。本次股东大会出席会议的股东及受托代表共计5人，代表股东5家(人)，代表股份112,769,567股，占本公司股份总数的55.66% 。
本次会议由公司董事长朱建忠先生主持，会议召开与召集程序符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的有关规定。
二、议案审议情况
公司2009年第三次临时股东大会审议的议案共3项，经到会股东及股东代表认真审议，采取记名投票的方式对会议提案进行了表决。具体审议与表决情况如下：
1、审议通过《关于公司2009年度财务预算报告的议案》
有效表决股份总数112,769,567股，其中：
同意112,769,567股，占有效表决股份总数的100%；
反对0股，占有效表决股份总数的0%；
弃权0股，占有效表决股份总数的0%。
本次股东大会审议通过了《关于公司2009年度财务预算报告的议案》。
2、审议通过《关于聘用公司2009年度审计机构的议案》
有效表决股份总数112,769,567股，其中：
同意112,769,567股，占有效表决股份总数的100%；
反对0股，占有效表决股份总数的0%；
弃权0股，占有效表决股份总数的0%。
本次股东大会审议通过了《关于聘用公司2009年度审计机构的议案》。
3、审议通过《关于修改公司<章程>的议案》
有效表决股份总数112,769,567股，其中：
同意112,769,567股，占有效表决股份总数的100%；
反对0股，占有效表决股份总数的0%；
弃权0股，占有效表决股份总数的0%。
本次股东大会审议通过了《关于修改公司<章程>的议案》。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经国浩律师集团（上海）事务所梁立新律师、黄文雯律师现场见证并出具了法律意见书，认为“本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。”
五、备查文件
1、出席会议董事签名的股东大会决议和会议记录；
2、国浩律师集团（上海）事务所出具的法律意见书。
特此公告。
上海开创国际海洋资源股份有限公司
2009年6月29日