债券代码：126010 债券简称：08中远债
权证代码：580018 权证简称：中远CWB1
中远航运股份有限公司
2008年年度股东大会决议公告
本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一、会议召开和出席情况
根据2009年6月4日发出的会议通知，中远航运股份有限公司（以下或简称公司）于2009年2月29日10:00在广州市五羊新城江月路颐景轩三楼公司会议室以现场方式召开了2008年年度股东大会。
公司股份总数为1,310,400,000股，有表决权股份总数为1,310,400,000股。出席本次会议的股东及授权委托代表7人，代表股数689,815,740股，占公司有表决权股份总数52.64%。本次会议由公司董事会召集，副董事长徐惠兴先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席会议，本次大会的召集、召开符合《公司法》和公司章程有关规定。
二、议案审议情况
（一）审议通过《中远航运2008年度董事会工作报告》的议案；
赞成股689,815,740股，赞成股占出席会议有表决权股东所持股份的100%；反对股0股；弃权股0股。通过。
（二）审议通过《中远航运2008年度财务决算报告》的议案；
赞成股689,815,740股，赞成股占出席会议有表决权股东所持股份的100%；反对股0股；弃权股0股。通过。
（三）审议通过《中远航运2008年度利润分配预案》的议案；
按2008年下半年母公司实现的净利润计提法定盈余公积金10%，共计人民币4,902.77万元，计提任意盈余公积金10%，共计人民币4,902.77万元以后,按2008年12月31日公司股本131,040万股为基数，每10股派发现金红利人民币2元（税前），共计人民币26,208万元，公司2009年度以后的实现利润拟将按《公司章程》的规定提取法定公积金、任意公积金后，连同本次滚存未分配利润人民币119,761.67万元由全体股东共享。
赞成股689,815,740股，赞成股占出席会议有表决权股东所持股份的100%；反对股0股；弃权股0股。通过。
（四）审议通过《中远航运2008年年度报告及摘要》的议案；
赞成股689,815,740股，赞成股占出席会议有表决权股东所持股份的100%；反对股0股；弃权股0股。通过。
（五）审议通过《中远航运2008年度独立董事述职报告》的议案；
赞成股689,815,740股，赞成股占出席会议有表决权股东所持股份的100%；反对股0股；弃权股0股。通过。
（六）审议通过聘任中远航运2009年年审会计师事务所的议案；
同意续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2009年年审会计师事务所，聘期一年，年度审计费为人民币60.7万元。
赞成股689,815,740股，赞成股占出席会议有表决权股东所持股份的100%；反对股0股；弃权股0股。通过。
（七）审议通过《中远航运2008年度监事会工作报告》的议案；
赞成股689,815,740股，赞成股占出席会议有表决权股东所持股份的100%；反对股0股；弃权股0股。通过。
（八）审议通过中远航运独立监事年度津贴的议案；
同意公司独立监事津贴为10万元人民币/年（税前）。
赞成股689,815,740股，赞成股占出席会议有表决权股东所持股份的100%；反对股0股；弃权股0股。通过。
（九）审议通过修订《中远航运股份有限公司章程》等规章制度的议案；
1、审议通过修订《中远航运股份有限公司公司章程》的议案；
赞成股689,815,740股，赞成股占出席会议有表决权股东所持股份的100%；反对股0股；弃权股0股。通过。
2、审议通过修订《中远航运股份有限公司股东大会议事规则》的议案；
赞成股689,815,740股，赞成股占出席会议有表决权股东所持股份的100%；反对股0股；弃权股0股。通过。
3、审议通过修订《中远航运股份有限公司董事会议事规则》的议案；
赞成股689,815,740股，赞成股占出席会议有表决权股东所持股份的100%；反对股0股；弃权股0股。通过。
4、审议通过修订《中远航运股份有限公司独立董事年报工作制度》的议案；
赞成股689,815,740股，赞成股占出席会议有表决权股东所持股份的100%；反对股0股；弃权股0股。通过。
5、审议通过修订《中远航运股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》的议案；
赞成股689,815,740股，赞成股占出席会议有表决权股东所持股份的100%；反对股0股；弃权股0股。通过。
6、审议通过修订《中远航运股份有限公司关联交易准则》的议案；
赞成股689,815,740股，赞成股占出席会议有表决权股东所持股份的100%；反对股0股；弃权股0股。通过。
7、审议通过修订《中远航运股份有限公司信息披露制度》的议案；
赞成股689,815,740股，赞成股占出席会议有表决权股东所持股份的100%；反对股0股；弃权股0股。通过。
8、审议通过修订《中远航运股份有限公司募集资金管理规定》的议案；
赞成股689,815,740股，赞成股占出席会议有表决权股东所持股份的100%；反对股0股；弃权股0股。通过。
9、审议通过修订《中远航运股份有限公司会计制度》的议案；
赞成股689,815,740股，赞成股占出席会议有表决权股东所持股份的100%；反对股0股；弃权股0股。通过。
10、审议通过修订《中远航运股份有限公司财务管理办法》的议案；
赞成股689,815,740股，赞成股占出席会议有表决权股东所持股份的100%；反对股0股；弃权股0股。通过。
11、审议通过《中远航运股份有限公司监事会议事规则》的议案。
赞成股689,815,740股，赞成股占出席会议有表决权股东所持股份的100%；反对股0股；弃权股0股。通过。
三、律师见证情况
北京星河律师事务所郑海楼律师、章彦律师到达会议现场见证并出具了法律意见书。其结论性意见认为，本次大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序、表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
四、备查文件
1、中远航运股份有限公司2008年年度股东大会决议
2、北京星河律师事务所关于中远航运股份有限公司2008年年度股东大会的法律意见书
特此公告。
中远航运股份有限公司董事会
二○○九年六月三十日
股票代码：600428 股票简称：中远航运 编 号：2009-15
债券代码：126010 债券简称：08中远债
权证代码：580018 权证简称：中远CWB1
中远航运股份有限公司
2008年年度分红派息实施公告
本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
重要提示：
●每股派发现金红利0.20元（含税），每10股派发现金红利2.00元（含税）●扣税前每股现金红利0.20元，扣税后每股现金红利0.18元
●股权登记日：2009年7月3日
●除息日：2009年7月6日
●现金红利发放日：2009年7月8日
一、中远航运股份有限公司2008年年度利润分配方案已经2009年6月29日召开的公司2008年年度股东大会审议通过。
二、分红派息方案
1、本次分红派息以2008年12月31日公司股本131,040万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2元（税前），共计派发现金红利26,208万元（税前）。
2、发放年度：2008年年度
3、发放范围：截止2009年7月3日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。
4、扣税情况：每股税前红利金额0.20元。
（1）对个人股东（包括证券投资基金），公司按10%的税率代扣个人所得税后，实际派发现金红利为每股0.18元；
（2）对于合格境外机构投资者（QFII）股东，公司将根据国家税务总局2009年1月23日颁布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）（简称《通知》）的规定，由公司按照10%的税率代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利为每股0.18元。如QFII股东涉及享受税收协定（安排）待遇的，股东可按照《通知》的规定在取得股息后自行向主管税务机关提出申请。
（3）如存在QFII 以外的其它非居民企业股东，该等股东应按照《中华人民共和国企业所得税法》第三十九条的相关规定，自行在所得发生地缴纳所得税。
三、分红派息具体实施日期
1、 股权登记日：2009年7月3日
2、 除息日：2009年7月6日
3、 现金红利发放日：2009年7月8日
四、分派对象
截止2009年7月3日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。
五、分红派息实施办法
1、 公司发起人股东单位的现金红利由公司自行发放，发起人股东单位分别为广州远洋运输公司、广州经济技术开发区广远海运服务有限公司、中国广州外轮代理公司、深圳远洋运输股份有限公司、广州中远国际货运有限公司。
2、除上述由公司直接发放的5家股东单位外，其他股东的现金红利委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统，向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
六、咨询联系办法
联系人：王健
联系电话：020-62621396
联系传真：020-62621388
联系地址：广东省广州市五羊新城江月路颐景轩3楼
邮政编码：510600
七、备查文件
公司2008年年度股东大会决议及公告
特此公告。
中远航运股份有限公司董事会
二○○九年六月三十日
证券代码：600428 证券简称：中远航运 公告编号：2009-16
债券代码：126010 债券简称：08中远债
权证代码：580018 权证简称：中远CWB1
中远航运股份有限公司
关于中远CWB1行权价格调整的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中远航运股份有限公司（以下简称“中远航运”、“公司”）2008年年度利润分配方案已经2009年6月29日召开的2008年年度股东大会审议通过。2009 年6月30日，公司发布了《中远航运股份有限公司2008年年度分红派息实施公告》。
根据《上海证券交易所权证管理暂行办法》相关规定和《中远航运股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券募集说明书》的约定，当标的证券(即公司A 股“中远航运”)除息时，认股权证行权价格按下列公式调整：
中远航运A股除息时，认股权证的行权比例不变，行权价格按下列公式调整：
新行权价格=原行权价格×（中远航运股票除息日参考价/除息前一交易日中远航运股票收盘价）。
中远CWB1 本次行权价格调整的实施日期为公司2008年年度分红派息的除息日。
公司2008 年年度分红派息实施方案为：向2009年7月3日(股权登记日)登记在册的公司全体股东每10股派发现金红利2元人民币（税前），除息日为2009 年7月6日。
特此公告。
中远航运股份有限公司董事会
二○○九年六月三十日