江苏悦达投资股份有限公司
2009年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●本次会议无否决或修改提案
●本次会议无新增提案
一、会议召开和出席情况
江苏悦达投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2009年第二次临时股东大会于2009年6月30日在公司总部三楼303会议室现场召开，与会股东及股东代理人共计5人，代表股份118,545,656股，占公司股份总额的21.73%，其中无限售条件流通股201,021股，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司部分董事、监事和高级管理人员参加了会议，会议由副董事长杨玉晴先生主持。
二、提案审议情况
1、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
选举胡友林先生为公司第七届董事会董事。
同意118,545,656股，占表决股份总数的100%；反对0股，占表决股份总数的0%；弃权0股，占表决股份总数的0%。
选举张二震先生为公司第七届董事会董事。
同意118,545,656股，占表决股份总数的100%；反对0股，占表决股份总数的0%；弃权0股，占表决股份总数的0%。
选举陈冬华先生为公司第七届董事会董事。
同意118,545,656股，占表决股份总数的100%；反对0股，占表决股份总数的0%；弃权0股，占表决股份总数的0%。
选举蔡柏良先生为公司第七届董事会董事。
同意118,545,656股，占表决股份总数的100%；反对0股，占表决股份总数的0%；弃权0股，占表决股份总数的0%。
选举曹士新先生为公司第七届董事会董事。
同意118,545,656股，占表决股份总数的100%；反对0股，占表决股份总数的0%；弃权0股，占表决股份总数的0%。
选举杨玉晴先生为公司第七届董事会董事。
同意118,545,656股，占表决股份总数的100%；反对0股，占表决股份总数的0%；弃权0股，占表决股份总数的0%。
选举邵勇先生为公司第七届董事会董事。
同意118,545,656股，占表决股份总数的100%；反对0股，占表决股份总数的0%；弃权0股，占表决股份总数的0%。
选举潘万渠先生为公司第七届董事会董事。
同意118,545,656股，占表决股份总数的100%；反对0股，占表决股份总数的0%；弃权0股，占表决股份总数的0%。
选举崔林先生为公司第七届董事会董事。
同意118,545,656股，占表决股份总数的100%；反对0股，占表决股份总数的0%；弃权0股，占表决股份总数的0%。
选举祁广亚先生为公司第七届董事会董事。
同意118,545,656股，占表决股份总数的100%；反对0股，占表决股份总数的0%；弃权0股，占表决股份总数的0%。
选举王晨澜女士为公司第七届董事会董事。
同意118,545,656股，占表决股份总数的100%；反对0股，占表决股份总数的0%；弃权0股，占表决股份总数的0%。
选举王佩萍女士为公司第七届董事会董事。
同意118,545,656股，占表决股份总数的100%；反对0股，占表决股份总数的0%；弃权0股，占表决股份总数的0%。
其中张二震先生、陈冬华先生、蔡柏良先生、曹士新先生为独立董事，每年津贴6万元。
2、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
选举陆向洋女士为公司第七届监事会监事。
同意118,545,656股，占表决股份总数的100%；反对0股，占表决股份总数的0%；弃权0股，占表决股份总数的0%。
选举陈春华先生为公司第七届监事会监事。
同意118,545,656股，占表决股份总数的100%；反对0股，占表决股份总数的0%；弃权0股，占表决股份总数的0%。
选举周崇华先生为公司第七届监事会监事。
同意118,545,656股，占表决股份总数的100%；反对0股，占表决股份总数的0%；弃权0股，占表决股份总数的0%。
另经公司职工代表大会审议通过，选举刘亚先生、唐如军先生为第七届监事会职工监事。
3、审议通过《关于为江苏悦达盐城拖拉机制造有限公司6,000万元银行借款提供担保的议案》
同意118,545,656股，占表决股份总数的100%；反对0股，占表决股份总数的0%；弃权0股，占表决股份总数的0%。
同意为江苏悦达盐城拖拉机制造有限公司向招商银行苏州分行申请的6,000万元短期贷款提供担保。本次为还后续贷，不增加担保总额。
4、审议通过《关于为江苏悦达纺织集团有限公司3,000万元银行借款提供担保的议案》。
同意为江苏悦达纺织集团有限公司向招商银行苏州分行申请的3,000万元短期借款提供担保。本次为还后续贷，不增加担保总额。
同意118,545,656股，占表决股份总数的100%；反对0股，占表决股份总数的0%；弃权0股，占表决股份总数的0%。
三、律师见证意见
本次股东大会由江苏世纪同仁律师事务所律师现场见证，并出具法律意见书，认为：本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、本次会议的提案以及表决方式和表决程序，均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议形成的表决结果和决议合法有效。
特此公告。
江苏悦达投资股份有限公司
二OO九年六月三十日
股票代码：600805 股票简称：悦达投资 编号：临2009-016号
江苏悦达投资股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏悦达投资股份有限公司（以下简称“公司”）2009年6月25日通知各位董事召开第七届董事会第一次会议，会议时间：2009年6月30日，会议方式：现场。会议应出席董事12人，实际出席董事10人，委托2人，胡友林先生委托杨玉晴先生、潘万渠先生委托祁广亚先生代为表决，列席监事5人，会议由杨玉晴副董事长主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，一致通过以下决议：
一、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长和副董事长的议案》
选举胡友林先生为公司第七届董事会董事长，杨玉晴先生为公司第七届董事会副董事长。
二、审议通过《关于董事会专门委员会人员组成的议案》
薪酬委员会组成人员：张二震、曹士新、杨玉晴
审计委员会组成人员：陈冬华、曹士新、杨玉晴
提名委员会组成人员：蔡柏良、陈冬华、邵 勇
三、审议通过《关于选举董事会专门委员会主任委员的议案》
同意张二震先生担任薪酬委员会主任委员，陈冬华先生担任审计委员会主任委员，蔡柏良先生担任提名委员会主任委员。
四、审议通过《关于聘任公司副总裁（主持工作）的议案》
同意聘任杨玉晴先生为公司副总裁，主持总裁室工作。
五、审议通过《关于聘任公司副总裁等高级管理人员的议案》
同意聘任崔林先生、王佩萍女士为公司副总裁；聘任崔林先生为公司总会计师；聘任周亚来先生为公司副总会计师兼财务部部长。
六、审议通过《关于聘任公司第七届董事会秘书的议案》
同意聘任王佩萍女士为公司第七届董事会董事会秘书。
特此公告。
江苏悦达投资股份有限公司
二OO九年六月三十日
附：简历
胡友林，男，1950年9月出生，大专学历，高级经济师。曾任盐城市人民政府驻晋办事处副主任、主任，盐城市物资实业总公司总经理、党委书记，盐城悦达实业集团、江苏悦达集团有限公司董事长、总经理、党委书记。现任江苏悦达集团有限公司董事局主席、党委书记，本公司董事长，兼任悦达矿业控股有限公司董事长、江苏京沪高速公路有限公司副董事长、江苏悦达纺织集团有限公司董事长、盐城国际妇女时装公司副董事长、东风悦达起亚汽车有限公司董事长。
张二震，男，1953年12月出生，教授、博士生导师。曾任南京大学经济系讲师，南京大学国际经贸系副教授、教授、副系主任、主任，南京大学中美文化研究中心聘任教授。现任南京大学商学院党委书记，西北大学、厦门大学兼职教授，新加坡国立大学客座教授，南京市人民政府咨询委员，从1992年起享受国务院颁发的政府津贴。
陈冬华，男，1975年12月出生，管理学（会计学）博士，香港科技大学公司治理研究中心博士后，现任南京大学商学院会计学系教授、博士生导师，南京大学财务与会计研究院副院长。教育部新世纪优秀人才（2006年），财政部首届会计学术领军人物，南京大学首届青年骨干教师，教育部重点人文社会科学研究基地----上海财经大学会计与财务研究院研究员，中国会计学会财务成本分会理事，国家自然科学基金委通讯评议专家。
蔡柏良，男，1963年7月出生，硕士，经济学教授。曾任江苏省盐城商业学校教务科长、副校长，盐城师范学院商学院副院长。现任盐城师范学院商学院院长、盐城师范学院党委委员、盐城师范学院企业管理重点建设学科首席带头人。
曹士新，男，1949年1月出生，大学文化，高级经济师、政工师。曾任盐城市工商局副局长、盐城市物价局党组书记、局长，盐城市审计局党组书记、局长。
杨玉晴，男，1965年8月出生，大学学历，工程师。曾任盐城市拖拉机厂工程师、厂部办公室秘书，江苏悦达投资股份有限公司总裁办公室办事员、副主任、主任，江苏悦达集团有限公司总裁助理。现任本公司副董事长、副总裁（主持工作）。
邵勇，男，1964年9月出生，大学学历，高级经济师。曾任盐城市计经委固定资产投资科副科长，盐城市计经委技术改造科副科长、主任科员，盐城市计经委生产经营科科长，江苏悦达集团有限公司副总裁。现任江苏悦达集团有限公司董事局副主席、总裁，江苏悦达环球物流有限公司董事长。
崔林，男，1963年9月出生，中专文化，会计师，曾任盐城市钢铁厂成本会计，盐城市化工工业局财务主管，江苏悦达投资股份有限公司财务部副部长、部长，江苏悦达贸易股份有限公司总经理助理，本公司审计部部长、副总会计师、上海赛达生物药业股份有限公司董事长。现任本公司副总裁、总会计师。
王佩萍，女，1971年10月出生，大学学历，法学学士，经济师。曾任本公司证券部副部长，江苏悦达集团有限公司董事局秘书处副主任，悦达控股有限公司副总经理、执行董事。现任本公司副总裁、董事会秘书、证券部部长。
周亚来，男，1963年5月出生，大学学历，经济师。曾任本公司证券部部长。现任本公司副总会计师兼财务部部长。
股票代码：600805 股票简称：悦达投资 编号：临2009-017
江苏悦达投资股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、和完整，对公告的虚假记载、误导性或者重大遗漏负连带责任。
江苏悦达投资股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议于2009年6月30日在公司总部三楼302会议室召开，召开方式：现场，应到监事5人，实到监事5人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。与会监事经讨论一致通过，审议通过公司《关于选举公司第七届监事会监事会主席的议案》。
根据《公司章程》规定：公司监事会设监事会主席一人。选举陆向洋女士为公司第七届监事会监事会主席（简历附后）。
特此公告。
江苏悦达投资股份有限公司
二OO九年六月三十日
附：简历
陆向洋，女，1956年4月出生，大学学历，研究员级高级政工师、高级经济师。曾任盐城教育学院中文系助教、讲师，江苏悦达集团有限公司工会副科级干部。现任本公司监事会主席、人力资源部部长。