上海金丰投资股份有限公司
第六届董事会第三十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海金丰投资股份有限公司第六届董事会第三十三次会议以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事七名，截止2009年7月2日，实际参加表决董事七名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了关于上海瀛程置业有限公司增资扩股的议案:
上海瀛程置业有限公司（以下简称“瀛程置业”）成立于2006年6月，注册资本5000万元，本公司持有其10%的股权，上海房地产经营（集团）有限公司持有其90%的股权。瀛程置业主要从事上海徐汇区华泾地块配套商品房和经济适用房项目的建设业务。
为增强瀛程置业的综合实力，根据其实际情况，同意由各股东方对其进行同比例增资扩股，增资金额为28300万元，其中本公司增资2830万元。增资扩股后瀛程置业的注册资本为33300万元。
因本公司与上海房地产经营（集团）有限公司同为本公司控股股东上海地产（集团）有限公司下属企业，故上述共同投资行为构成关联交易，关联董事王文杰先生回避了表决，详见关联交易公告（临2009-018）。
上海金丰投资股份有限公司董事会
2009年7月2日
证券代码：600606 股票简称：金丰投资 编号：临2009-018
上海金丰投资股份有限公司
关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●交易内容
公司同意由各股东方对上海瀛程置业有限公司进行同比例增资扩股，增资金额为28300万元，其中本公司增资2830万元。
●关联人回避事宜
关联董事王文杰先生回避了表决。
●对上市公司的影响
本次关联交易有利于增强上海瀛程置业有限公司的综合实力，提高该公司自身融资能力。
一、关联交易概述
上海瀛程置业有限公司（以下简称“瀛程置业”）成立于2006年6月，注册资本5000万元，本公司持有其10%的股权，上海房地产经营（集团）有限公司持有其90%的股权。
经六届三十三次董事会审议通过，公司同意由各股东方对瀛程置业进行同比例增资扩股，增资金额为28300万元，其中本公司增资2830万元。增资扩股后瀛程置业的注册资本为33300万元。
因本公司与上海房地产经营（集团）有限公司同为本公司控股股东上海地产（集团）有限公司下属企业，故上述共同投资行为构成关联交易，关联董事王文杰先生回避了表决。
二、关联方与关联关系
1、上海地产（集团）有限公司
注册地址：上海市浦东南路500号18楼
法定代表人：皋玉凤
注册资本：人民币42亿元
企业性质：国有企业
经营范围：土地储备前期开发，滩涂造地建设管理，市政基础设施建设投资，旧区改造，廉租房、经济适用房、配套商品房投资建设，房地产开发、经营，实业投资，物业管理。(企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）
2、 中华企业股份有限公司
注册地址：上海市华山路2号
法定代表人：朱胜杰
注册资本：人民币1,088,029,952元
企业性质：股份有限公司
经营范围：侨汇房、商品房设计、建造、买卖、租赁及调剂业务，各类商品住宅的配套服务；房屋装修及维修业务；建筑材料经营。
3、 上海房地产经营（集团）有限公司
注册地址：上海市黄浦区南苏州路255号
法定代表人：田汉雄
注册资本：人民币3亿元
企业性质：有限责任公司
经营范围：房地产开发、经营、投资、兴建、代建、代理、租赁及相关业务，住宅绿化设计、绿化工程及养护，白蚁及害虫防治，房屋测量咨询，新型建材设备，实业投资，国内贸易（除专项规定外）。
4、 关联关系
因上海房地产经营（集团）有限公司为中华企业股份有限公司的控股子公司，而本公司与中华企业股份有限公司的控股股东同为上海地产（集团）有限公司，故上述共同投资行为构成关联交易。
三、瀛程置业基本情况
上海瀛程置业有限公司主要从事上海徐汇区华泾地块配套商品房和经济适用房项目的建设业务。该配套商品房项目地处徐汇长桥板块外环线区域，位于长华路以东，华发路以北，淀浦河以南，华发小区以西，项目总建筑面积近40万平方米，于2008年开工建设，预计2011年年初竣工交付。
四、关联交易目的和关联交易对上市公司的影响
本次关联交易有利于增强上海瀛程置业有限公司的综合实力，提高该公司自身融资能力。
五、独立董事意见
本公司独立董事万曾炜、钱品石、吕长江就本次关联交易事项出具了书面意见，主要内容为：
1、董事会审议本次关联交易时，关联董事回避了表决，董事会的决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定；
2、上述关联交易事项属于公司的日常经营业务，未发现其中存在损害中小股东和本公司利益的情况。
六、备查文件目录
1、本公司第六届第三十三次董事会决议；
2、本公司独立董事万曾炜、钱品石、吕长江签字确认的独立董事意见书。
上海金丰投资股份有限公司董事会
2009年7月2日