福建东百集团股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议公告

　　证券简称：东百集团     证券代码：600693     编号：临2009--012

　　福建东百集团股份有限公司

　　2009年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示

　　● 本次会议无否决或修改提案的情况；

　　● 本次会议无新提案提交表决；

　　一、会议召开和出席情况

　　福建东百集团股份有限公司2009年第一次临时股东大会于2009年7月6日在福州市817北路84号东百大厦召开，出席会议的股东及股东授权委托代表人数为10人，代表股份数量为9,828.7183万股，占公司有表决权股份总数33,322.2594万股的28.64%，符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次股东大会由公司魏立平董事主持。

　　二、提案审议情况

　　会议以记名投票表决方式审议通过以下议案：

　　1、审议通过《关于授权公司通过公开竞拍方式收购石家庄东方城市广场有限公司（下称东购公司）相关股权的议案》

　　同意9,828.6533万股，占出席会议有表决权数的99.9993%；反对0万股；弃权0.065万股。

　　三、律师见证情况

　　本次会议由北京市大成律师事务所福州分所吴江成律师、李青青律师进行了现场见证，并出具了法

　　律意见书，认为：公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律和规范性文件、《公司章程》的相关规定，出席会议人员、召集人的资格和股东大会表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、载有公司董事、董事会秘书签名的本次股东大会会议决议及会议记录；

　　2、北京市大成律师事务所福州分所为本公司出具的法律意见书；

　　福建东百集团股份有限公司

　　2009年7月6日