江苏宏图高科技股份有限公司第四届董事会于2009年7月13日以通讯方式召开临时会议，会议通知于2009年7月8日以书面方式发出。全体11名董事出席了会议。
经审议，一致通过了《关于为宏图三胞高科技术有限公司在宁波银行的3000万元贷款提供担保的议案》。
一、担保情况概述
宏图三胞高科技术有限公司（下称“宏图三胞”）在宁波银行股份有限公司南京分行申请3000万元贷款，本公司对其提供担保，期限一年。宏图三胞对此笔担保提供了反担保。
二、担保对象简介
宏图三胞注册地点为玄武区珠江路太平北路106号，注册资本37400万元，法定代表人袁亚非。经营范围：高新技术研制与开发；计算机、打印机及网络设备、通信设备（不含卫星地面接收设施）、激光音、视类产品研发、生产、销售；计算机应用软件及系统集成、文教用品、文化办公机械、仪器仪表销售、技术服务；投资咨询，电子网络工程设计、设备安装，电子计算机技术服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；电脑维修。
本公司持有宏图三胞100％的股权。
截至2009年5月31日，宏图三胞总资产238715万元，净资产84125万元，资产负债率64.76％。2009年1-5月份营业收入253559万元，利润总额4599万元。
三、董事会意见
本次担保对象为本公司全资子公司，资产质量较好，盈利能力较高，对其担保是为了支持其业务发展。担保对象为本公司提供了相应的反担保，反担保具有保障。本次担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日前，本公司对外担保余额为8000万元，对控股子公司担保余额为36900万元；宏图三胞对外担保余额为21000万元。以上担保总额65900万元，占本公司2009年1月非公开发行完成后净资产的29.41%。
本公司及控股子公司均没有逾期担保。
特此公告。
江苏宏图高科技股份有限公司董事会
二〇〇九年七月十三日
证券代码：600122 股票简称：宏图高科 公告编号：临2009-034
江苏宏图高科技股份有限公司对全资子公司担保公告