罗顿发展股份有限公司二〇〇九年第一次临时股东大会决议公告
2009年07月18日 来源:上海证券报 作者:
股票简称:罗顿发展 证券代码:600209 编号:临2009-011号
罗顿发展股份有限公司
二〇〇九年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示:
1、 本次会议无否决或修改提案的情况;
2、 本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
罗顿发展股份有限公司(以下简称“公司”)二○○九年第一次临时股东大会于2009年7月17日在海口市人民大道68号金海岸罗顿大酒店南一楼多功能厅召开,出席本次会议的股东及股东代表共计五人,代表股份155,995,235股,占公司总股本439,011,169股的35.53%,受公司董事会的推举,本次股东大会由余前董事、总经理主持。公司2名董事、2名监事和2名高级管理人员以及公司聘请的见证律师参加了本次股东大会。本次股东大会符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、提案审议情况
到会股东及授权代表以记名投票方式表决,审议通过了如下决议:同意《关于调整公司经营范围及修改公司章程相应条款的议案》,其中:同意票为155,995,235股,占出席会议有表决权的股东及股东代表股份总数的100%;弃权票和反对票为0股。
三、律师见证情况
康达律师事务所海南分所胡涛律师出席了本次股东大会,进行了现场见证并出具了法律意见书,认为:“本次股东大会的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规以及公司章程的规定,出席人员的资格合法有效,表决结果合法有效。”
四、备查文件目录
1、 经与会董事签字确认的股东大会决议;
2、 康达律师事务所海南分所出具的法律意见书。
特此公告。
罗顿发展股份有限公司董事会
2009年7月17日