南京医药股份有限公司第五届董事会临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京医药股份有限公司第五届董事会临时会议于2009年7月15-17日以通讯方式召开，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议应参会董事9人，实际参会董事9人，董事周耀平先生、梁玉堂先生、王耀先生、杨锦平先生、李毅先生、丁峰峻先生，独立董事常修泽先生、顾维军先生、温美琴女士出席了会议。会议经过充分讨论，全体董事以投票表决的方式通过了如下决议：
一、审议通过关于聘任公司高级管理人员的议案，其中：
1、经公司总裁提名，董事会同意聘任蒋晓军先生为公司副总裁，任期至公司五届董事会届满之日。
同意9票、反对0票、弃权0票
2、经公司总裁提名，董事会同意聘任隋坪基先生为公司副总裁，任期至公司五届董事会届满之日。
同意9票、反对0票、弃权0票
3、经公司总裁提名，董事会同意聘任张艳辉先生为公司副总裁，任期至公司五届董事会届满之日。
同意9票、反对0票、弃权0票
4、经公司总裁提名，董事会同意聘任唐建中先生为公司副总裁，任期至公司五届董事会届满之日。
同意9票、反对0票、弃权0票
公司独立董事发表独立意见认为：同意公司董事会聘任蒋晓军先生、隋坪基先生、张艳辉先生、唐建中先生为公司副总裁职务。蒋晓军先生、隋坪基先生、张艳辉先生、唐建中先生均符合《公司法》和《公司章程》规定的任职资格条件，没有《公司法》规定的不适合担任公司高级管理人员的情形。本次公司高级管理人员的聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
南京医药股份有限公司董事会
2009年7月20日
附相关人员简历：
蒋晓军先生，现年47岁，硕士研究生，高级经济师，高级工程师。曾任国防大学战役教研室教官，南京市电信局党委办公室秘书、江北区局办公室主任，南京电信分公司西区局综合管理部主任、副局长，南京电信分公司商业客户部西区分部主任。现任南京医药股份有限公司行政总监兼综合管理部总经理，物流事业部总经理。
隋坪基先生，现年57岁，EMBA结业，政工师。曾任南京军区司令部测绘信息中心副团职主任，南京医药股份有限公司行政处长，南京医药股份有限公司医疗器械分公司书记、经理，南京医药科利达医疗器材有限责任公司总经理。现任南京医药股份有限公司总裁助理，医疗器械事业部总经理，南京医药医疗用品有限公司董事长、总经理。
张艳辉先生，现年46岁，本科学历，工程师。曾任石家庄制药集团车间主任兼书记、分厂厂长；集团经营部经理；新药处长、新药公司副总经理，珠海（香港）联邦制药厂原料厂副厂长、海外部副总经理，南京同仁堂药业副总经理，南京医药同乐药业有限公司总经理，现任南京医药股份有限公司总裁助理，供应链管理中心总经理。
唐建中先生，现年46岁，本科学历，高级工程师，从业药师。曾任南京药业股份有限公司副总经理、总经理。现任南京医药股份有限公司质量总监，南京药业股份有限公司董事长。
南京医药股份有限公司独立董事
关于本次董事会聘任公司高管人员事宜的独立意见
各位股东、投资者：
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和相关法律、法规的规定，我们对《南京医药股份有限公司五届董事会临时会议聘任公司高级管理人员的议案》进行了审查，对此我们发表独立意见如下：
1、同意公司董事会聘任蒋晓军先生、隋坪基先生、张艳辉先生、唐建中先生为公司副总裁职务；
2、蒋晓军先生、隋坪基先生、张艳辉先生、唐建中先生均符合《公司法》和《公司章程》规定的任职资格条件，没有《公司法》规定的不适合担任公司高级管理人员的情形。
3、本次公司高级管理人员的聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
南京医药股份有限公司独立董事
常修泽、顾维军、温美琴
2009年7月17日