四川西部资源控股股份有限公司2009年第三次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600139     股票简称：西部资源    公告编号：临2009-039号

　　四川西部资源控股股份有限公司

　　2009年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

●本次会议没有提案审议未通过；

●本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况：

四川西部资源控股股份有限公司2009年第三次临时股东大会于2009年7月20日在成都市锦江区锦江工业开发区毕升路168号本公司会议室召开。大会由董事长李余利女士主持。出席会议的股东及代理人情况见下表，会议表决方式符合《公司法》、其他有关法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。公司在任董事9人，出席会议3人，其余6人因工作原因未能出席；在任监事3人，出席会议3人；董事会秘书出席了本次会议。公司部分高级管理人员列席了本次会议。四川泰和泰律师事务所派刘伟、喻显彬律师见证本次股东大会并出具了法律意见书。

出席会议的股东和代理人人数	2
所持有表决权的股份总数（股）	85,574,221
占公司有表决权股份总数的比例（%）	50.52

二、提案审议情况：

会议以记名投票表决方式，逐项审议通过了公司2009年度第三次临时股东大会的各项议案。

议案序号	议案内容	赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》	85,574,221	100%	0	0	0	0	通过
2	《关于授权子公司甘肃阳坝铜业有限责任公司向银行贷款5000万元的议案》	85,574,221	100%	0	0	0	0	通过
3	《关于更换会计师事务所的议案》	85,574,221	100%	0	0	0	0	通过

三、律师见证情况：

四川泰和泰律师事务所派刘伟、喻显彬律师对本次股东大会进行了现场见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格和会议的表决方式、表决程序符合《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法有效。

四、备查文件：

1、本次临时股东大会会议记录及会议决议；

2、四川泰和泰律师事务所为本次临时股东大会出具的法律意见书。

特此公告

四川西部资源控股股份有限公司

董 事 会

2009年7月21 日