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    C16版:信息披露
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      | C16版:信息披露
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    南方基金管理有限公司
    关于南方成份基金与南方隆元基金
    增加确权机构的公告
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    易方达沪深300指数证券投资基金
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    湖北潜江制药股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告
    暨召开2009年第二次临时股东大会的通知
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    新疆天业股份有限公司2009年第二次临时股东大会决议公告
    2009年07月24日      来源:上海证券报      作者:
      证券代码:600075         股票简称:新疆天业            公告编号:临 2009-20

      新疆天业股份有限公司

      2009年第二次临时股东大会决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      重要提示

      本次会议无否决或修改议案的情况;

      本次会议无新议案提交表决。

      一、会议召开情况

      1、会议召开方式:采用现场投票方式。现场会议召开时间;2009年7月23日11.00。

      2、现场会议召开地点:新疆石河子市经济技术开发区北三东路36号公司办公楼10楼会议室

      3、会议召集人:新疆天业股份有限公司董事会

      4、会议主持人:侯国俊董事长主持本次会议。

      5、本次会议的召集和召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司证券发行管理办法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

      二、会议的出席情况

      参加本次会议表决的股东及股东代理人共计9人,代表股份190123036股,占公司股份总数438592000股的43.35%。

      公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了本次会议。

      三、议案审议表决情况

      审议并通过公司(含子公司)进行PVC期货套期保值业务的议案。

      公司(含子公司)进行PVC期货套期保值业务只限于在境内期货交易所交易的PVC期货,2009年度内PVC期货套期保值的头寸以不超过公司PVC年现货量70%为限;并自2010年起,每年PVC期货套期保值的头寸以不超过公司PVC年现货量为限。

      该议案表决结果为:同意票的股份数为190123036股,占表决权股份的100%;反对票的股份数为0股,弃权票的股份数为0股。

      本次会议由天阳律师事务所李大明律师现场见证并出具《法律意见书》,认为:公司二〇〇九年第二次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决程序,符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,合法有效。

      特此公告

      新疆天业股份有限公司董事会

      二〇〇九年七月二十四日