柳州两面针股份有限公司
第四届董事会第四十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
柳州两面针股份有限公司(以下简称公司)第四届董事会第四十一次会议于2009年7月23日—7月24日以通讯方式召开,会议通知于2009年7月21日以专人送达、传真和电子邮件方式发出。本次会议应表决董事8人,实际表决董事8人,参加表决的董事分别为:马朝梅、林钻煌、王为民、胡德超、方振淳、董世忠、李骅、孙为。会议内容同时告知了公司全体监事和高管。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。
会议经审议并以记名投票方式表决,形成决议如下:
审议通过了《关于出售部分中信证券股票的议案》。
截至2009年6月30日,公司仍持有中信证券6653万股。自1999年投资中信证券股权以来,两面针获得了丰厚的回报。为锁定盈利,合理规避市场调整及股价震荡波动的风险,集中资金和精力发展主业,董事会授权公司管理层在2009年剩余时间里,以不低于30元/股的价格在证券市场出售不超过660万股中信证券股票。
同意本议案的8票,反对本议案的 0票,弃权0票。
特此公告。
柳州两面针股份有限公司
2009年7月24日
证券简称:两面针 证券代码:600249 编号:临2009-014
柳州两面针股份有限公司
办公地址变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司办公地址已由广西柳州市长风路2号迁至新址办公,现将公司新办公地址公告如下:
办公地址:广西柳州市东环路282号
邮政编码:545006
公司原公告联系电话不变
联系电话:0772-2506159
传真电话:0772-2506158
特此公告
柳州两面针股份有限公司董事会
2009年7月 24日