紫光古汉集团股份有限公司
2009年第一次
临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间未出现增加、否决或变更提案等情况。
二、会议召开的情况
1、召开时间：2009年7月28日
2、召开地点：湖南省衡阳市白云路42号公司会议室
3、召开方式：现场投票
4、召集人：公司董事会
5、主持人：李向阳
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。关于召开本次会议的通知刊登于2009年7月9日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、会议的出席情况
1、股东出席情况
出席会议的股东及股东代理人共计3人，代表股数71,041,991股，占公司有表决权总股份 34.99%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师、特邀嘉宾出席本次股东大会。
四、议案审议和表决情况：
审议通过了《关于更换公司董事的议案》
1、选举李义先生为公司第五届董事会董事
同意71,041,991股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0 股；弃权0股。
表决结果：当选。
2、选举方继文先生为公司第五届董事会董事
同意71,041,991股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0 股；弃权0股。
表决结果：当选。
五、会议律师见证情况
本次股东大会由湖南银联律师事务所陈敏辉律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会召集、召开、程序、出席会议人员的资格、表决程序等均符合《公司法》、《股东大会规范意见》和《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。
特此公告。
紫光古汉集团股份有限公司
董事会
2009年7月29日
附件：当选董事简历
一、李义先生 1963年2月出生；硕士研究生；高级工程师；历任同方股份有限公司电子公司副总经理，北京同方神火科技有限公司总经理，新疆健坤房地产有限公司董事长，北京健坤集团有限公司副董事长，紫光集团有限公司董事长助理。李义先生除上述任职外，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件，最近三年未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
二、方继文先生 1967年2月出生；高级工商管理硕士；高级经济师；历任国家开发投资公司投资经理，北京高新技术创业投资股份有限公司投资经理，同方股份有限公司投资发展部副总经理，清华控股有限公司开行项目部部长、投资发展部部长、董事会秘书，北京健坤投资集团有限公司副总裁；现任紫光集团有限公司总裁助理。方继文先生除上述任职外，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件，最近三年未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：000590 证券简称：紫光古汉 公告编号：2009-019
紫光古汉集团股份有限公司
第五届董事会第六次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
紫光古汉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2009年7月28日在公司会议室召开，会议应到董事7人，实到董事5人，独立董事邹大伟先生和郑贵兰女士委托独立董事陈国民先生出席会议并行使表决权。公司2名监事列席会议。会议由公司副董事长李向阳先生主持。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议并以 7票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了如下决议：
一、选举李义先生为公司董事长。
二、同意聘任南雁鸣先生为公司副总裁，聘任公司副总裁兰学军先生兼任公司财务总监，聘任李筱竑女士为公司总裁助理。
三、同意李筱竑女士辞去公司财务总监职务。
公司独立董事陈国民、邹大伟、郑贵兰对董事会聘任高级管理人员发表如下独立意见：
1、本次聘任的有关高级管理人员具备《公司法》及《公司章程》等相关法律法规规定的任职资格；
2、本次聘任有关高级管理人员的程序符合法律法规及《公司章程》的规定,董事会表决程序合法；
3、本次所聘任的高级管理人员具有多年的企业管理或相关工作经历，其经验和能力可以胜任所聘任的工作。
特此公告。
紫光古汉集团股份有限公司
董事会
2009年7月29日
附件：简历
南雁鸣先生 1974年4月出生；大学本科；历任新疆维吾尔自治区交通厅科员，新疆诺金投资有限公司总经理，健坤投资公司总裁助理；现任紫光古汉集团股份有限公司副总裁。南雁鸣先生与控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件，最近三年未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
兰学军先生 1966年9月出生；大学本科；高级经济师；历任中国人民银行总行条法司一处科员，交通银行海南分行计划处资金科科长，中国华诚财务公司海南办事处副主任，上海宏信资产管理有限公司副总经理，上海福可视数字传媒投资公司财务总监，紫光古汉集团股份有限公司副总裁；现任紫光古汉集团股份有限公司副总裁兼财务总监。兰学军先生与控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件，最近三年未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
李筱竑女士 1963年4月出生；大学本科；高级会计师、注册会计师；曾任益阳市审计师事务所副所长，益阳市审计学会理事，深圳中审会计师事务所项目经理，湖南安达会计师事务所所长、主任会计师，中科软件集团有限公司财务总经理，紫光古汉集团股份有限公司财务总监；现任紫光古汉集团股份有限公司总裁助理。李筱竑女士与控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件，最近三年未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。