健康元药业集团股份有限公司
2009年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议无否决或修改提案的情况。
●本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
健康元药业集团股份有限公司2009年第一次临时股东大会于2009年7 月29日下午2：00于深圳市南山区高新区北区郎山路17号健康元大厦多功能会议室召开，会议由公司董事会召集，由于公司董事长朱保国先生和副董事长刘广霞女士未能主持会议，经公司半数以上董事推举，会议由邱庆丰董事主持。参加现场会议及网络投票的股东及股东代表共185人，代表股份722,594,164股，占公司总股本的65.82%；其中参加现场会议的股东及股东代表4人，代表股份709,296,405股，占公司总股本的64.61%；参加网络投票的股东及股东代表181人，代表股份13,297,759股，占公司总股本的1.21%。公司董事、监事、高级管理人员共10人出席和列席了会议，公司聘请的律师列席了会议。本次会议符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、提案审议和表决情况
本次会议通过现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式方式审议并通过如下议案：
（一）审议通过了《公司申请公开发行可交换公司债券方案的议案》（逐项表决）
1、债券名称
表决结果：赞成票722,243,293股，占出席会议有效表决权股份总数的99.95%；反对票109,850股，占出席会议有效表决权股份总数的0.02%；弃权票241,021股，占出席会议有效表决权股份总数的0.03%。
此子议案获得通过。
2、发行规模
表决结果：赞成票722,174,193股，占出席会议有效表决权股份总数的99.95%；反对票109,850股，占出席会议有效表决权股份总数的0.02%；弃权票267,121 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.03%。
此子议案获得通过。
3、发行对象及向股东配售安排
表决结果：赞成票722,174,193股，占出席会议有效表决权股份总数的99.95%；反对票109,850股，占出席会议有效表决权股份总数的0.02%；弃权票267,121股，占出席会议有效表决权股份总数的0.03%。
此子议案获得通过。
4、发行方式
表决结果：赞成票722,174,193股，占出席会议有效表决权股份总数的99.95%；反对票109,850股，占出席会议有效表决权股份总数的0.02%；弃权票267,121股，占出席会议有效表决权股份总数的0.03%。
此子议案获得通过。
5、债券面值
人民币100元。
表决结果：赞成票722,174,193股，占出席会议有效表决权股份总数的99.95%；反对票109,850股，占出席会议有效表决权股份总数的0.02%；弃权票267,121股，占出席会议有效表决权股份总数的0.03%。
此子议案获得通过。
6、发行价格、债券利率
表决结果：赞成票722,174,193股，占出席会议有效表决权股份总数的99.95%；反对票109,850股，占出席会议有效表决权股份总数的0.02%；弃权票267,121股，占出席会议有效表决权股份总数的0.03%。
此子议案获得通过。
7、债券期限
表决结果：赞成票722,174,193股，占出席会议有效表决权股份总数的99.95%；反对票109,850股，占出席会议有效表决权股份总数的0.02%；弃权票267,121股，占出席会议有效表决权股份总数的0.03%。
此子议案获得通过。
8、还本付息的期限和方式
表决结果：赞成票722,174,193股，占出席会议有效表决权股份总数的99.95%；反对票109,850股，占出席会议有效表决权股份总数的0.02%；弃权票267,121股，占出席会议有效表决权股份总数的0.03%。
此子议案获得通过。
9、担保方式
表决结果：赞成票722,174,193股，占出席会议有效表决权股份总数的99.95%；反对票109,850股，占出席会议有效表决权股份总数的0.02%；弃权票267,121股，占出席会议有效表决权股份总数的0.03%。
此子议案获得通过。
10、换股的起止日期
表决结果：赞成票722,174,193股，占出席会议有效表决权股份总数的99.95%；反对票109,850股，占出席会议有效表决权股份总数的0.02%；弃权票267,121股，占出席会议有效表决权股份总数的0.03%。
此子议案获得通过。
11、初始换股价格
表决结果：赞成票722,174,193股，占出席会议有效表决权股份总数的99.95%；反对票109,850股，占出席会议有效表决权股份总数的0.02%；弃权票267,121股，占出席会议有效表决权股份总数的0.03%。
此子议案获得通过。
12、换股价格的调整
表决结果：赞成票722,174,193股，占出席会议有效表决权股份总数的99.95%；反对票109,850股，占出席会议有效表决权股份总数的0.02%；弃权票267,121股，占出席会议有效表决权股份总数的0.03%。
此子议案获得通过。
13、换股价格向下修正条款
表决结果：赞成票722,174,193股，占出席会议有效表决权股份总数的99.95%；反对票109,850股，占出席会议有效表决权股份总数的0.02%；弃权票267,121股，占出席会议有效表决权股份总数的0.03%。
此子议案获得通过。
14、赎回条款
表决结果：赞成票722,174,193股，占出席会议有效表决权股份总数的99.95%；反对票109,850股，占出席会议有效表决权股份总数的0.02%；弃权票267,121股，占出席会议有效表决权股份总数的0.03%。
此子议案获得通过。
15、回售条款
表决结果：赞成票722,174,193股，占出席会议有效表决权股份总数的99.95%；反对票109,850股，占出席会议有效表决权股份总数的0.02%；弃权票267,121股，占出席会议有效表决权股份总数的0.03%。
此子议案获得通过。
16、换股年度丽珠集团的股利归属
表决结果：赞成票722,174,193股，占出席会议有效表决权股份总数的99.95%；反对票109,850股，占出席会议有效表决权股份总数的0.02%；弃权票267,121股，占出席会议有效表决权股份总数的0.03%。
此子议案获得通过。
17、偿债保障措施
表决结果：赞成票722,174,193股，占出席会议有效表决权股份总数的99.95%；反对票109,850股，占出席会议有效表决权股份总数的0.02%；弃权票267,121股，占出席会议有效表决权股份总数的0.03%。
此子议案获得通过。
18、募集资金运用
表决结果：赞成票722,174,193股，占出席会议有效表决权股份总数的99.95%；反对票109,850股，占出席会议有效表决权股份总数的0.02%；弃权票267,121股，占出席会议有效表决权股份总数的0.03%。
此子议案获得通过。
19、发行方案决议的有效期
表决结果：赞成票722,174,193股，占出席会议有效表决权股份总数的99.95%；反对票109,850股占出席会议有效表决权股份总数的0.02%；弃权票267,121股，占出席会议有效表决权股份总数的0.03%。
此子议案获得通过。
此议案获得通过，尚需经中国证监会核准后方可实施。
（二）审议通过了《公司本次公开发行可交换公司债券募集资金运用可行性的议案》
表决结果：赞成票722,284,173股，占出席会议有效表决权股份总数的99.96%；反对票109,850股，占出席会议有效表决权股份总数的0.02%；弃权票200,141股，占出席会议有效表决权股份总数的0.02%。
此议案获得通过。
（三）审议通过了《提请股东大会授权董事会办理公司本次公开发行可交换公司债券有关事宜的议案》
表决结果：赞成票722,284,173股，占出席会议有效表决权股份总数的99.96%；反对票109,850股，占出席会议有效表决权股份总数的0.02%；弃权票200,141股，占出席会议有效表决权股份总数的0.02%。
此议案获得通过。
三、律师见证情况
公司聘请的北京市德恒律师事务所律师对本次会议进行了现场见证，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序等均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、健康元药业集团股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议。
2、北京德恒律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
健康元药业集团股份有限公司
二ＯＯ九年七月三十日
股票代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临2009-021
健康元药业集团股份有限公司
三届董事会三十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
健康元药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）三届董事会三十三次会议于2009年7月29日在公司一号会议室召开。公司董事长朱保国主持本次会议，会议应参加董事七人，实际参加董事七人，公司两名监事会成员及公司总经理列席了会议，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以记名投票方式审议并通过如下议案：
1、关于《2009年健康元药业集团股份有限公司可交换公司债券受托管理协议》的议案
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
2、关于《2009年健康元药业集团股份有限公司可交换公司债券债券持有人会议规则》的议案
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3、关于《2009年健康元药业集团股份有限公司可交换公司债券股权质押协议》的议案
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
4、关于焦作健康元生物制品有限公司增加注册资本的议案
为合理利用资金，减少公司与全资子公司焦作健康元生物制品有限公司（以下简称：焦作健康元）之间的关联资金往来情况，公司全资子公司焦作健康元拟将注册资本由2亿元增加至5亿元，其中公司向其增资22,500万元，公司另一全资子公司天诚实业有限公司向其增资7,500万元，增资后二者股权比例保持不变，公司实际最终持有焦作健康元股权比例不变。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
5、关于健康元日用制品有限公司减少注册资本的议案
为合理利用资金，减少公司与全资子公司健康元日用制品有限公司（以下简称：健康元日用）之间的关联资金往来情况，公司全资子公司健康元日用拟将注册资本由1亿元减至2,500万元，其中公司减资5,000万元，公司另一全资子公司深圳太太药业有限公司减资2,500万元，本次减资前，公司及深圳太太药业有限公司分别持有健康元日用70%及30%的股权，减资后，公司及深圳太太药业有限公司分别持有健康元日用80%及20%的股权，公司实际最终持有健康元日用股权比例不变。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
健康元药业集团股份有限公司董事会
二〇〇九年七月三十日