江苏中南建设集团股份有限公司2009年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1.召开时间：
（1）现场会议召开时间：2009年8月3日 下午13:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2009年8月3日 9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2009年8月2日15:00至2009年8月3日15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：江苏省海门市常乐镇中南大厦九楼会议室
3.召开方式：现场投票与网络投票相结合
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长陈锦石
6.本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东（股东代理人）共123人，代表股份638,816,262股，占公司有表决权总股份82.0510%。其中，出席现场会议的股东（股东代理人）8人，代表股份596,979,442股，占公司有表决权总股份76.6774%；通过网络投票的股东（股东代理人）115人，代表股份41,836,820股，占公司有表决权总股份5.3736%。
公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
四、提案审议和表决情况
本次临时股东大会以现场书面投票和网络投票相结合的方式进行表决，通过如下决议：
（本次会议内容详见2009年7月17日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的公司四届十八次董事会会议公告）：
1.审议通过《关于提请股东大会授权董事会决定公司下半年度日常持续性关联交易的议案》
本议案涉及关联交易，公司关联股东中南房地产业有限公司、陈琳回避表决。
表决结果为：
同意70,169,978股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份总数99.1287%；
反对540,100股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份总数0.7630%；
弃权76,700股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份总数0.1084%。
2.审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
表决结果为：
同意638,198,862股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份总数99.9034%；
反对540,100股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份总数0.0845%；
弃权77,300股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份总数0.0121%。
3.逐项审议通过《关于公司2009年度非公开发行股票方案的议案》
（1）发行方式
表决结果为：
同意638,192,662股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份总数99.9024%；
反对548,300股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份总数0.0858%；
弃权75,300股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份总数 0.0118%。
（2）发行股票的种类和面值
表决结果为：
同意638,192,662股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份总数99.9024%；
反对610,100股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份总数0.0955%；
弃权13,500股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份总数0.0021%。
（3）发行数量
表决结果为：
同意638,192,662股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份总数99.9024%；
反对548,300股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份总数0.0858%；
弃权75,300股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份总数 0.0118%。
（4）发行对象及认购方式
表决结果为：
同意638,192,662股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份总数99.9024%；
反对548,300股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份总数0.0858%；
弃权75,300股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份总数 0.0118%。
（5）定价基准日、发行价格及定价原则
表决结果为：
同意638,192,662股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份总数99.9024%；
反对548,300股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份总数0.0858%；
弃权75,300股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份总数 0.0118%。
（6）发行股份的限售期
表决结果为：
同意638,192,662股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份总数99.9024%；
反对548,300股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份总数0.0858%；
弃权75,300股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份总数 0.0118%。
（7）上市地点
表决结果为：
同意638,192,662股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份总数99.9024%；
反对548,300股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份总数0.0858%；
弃权75,300股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份总数 0.0118%。
（8）募集资金用途
表决结果为：
同意638,192,662股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份总数99.9024%；
反对548,300股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份总数0.0858%；
弃权75,300股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份总数 0.0118%。
（9）本次非公开发行前的滚存利润安排
表决结果为：
同意638,192,662股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份总数99.9024%；
反对548,300股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份总数0.0858%；
弃权75,300股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份总数 0.0118%。
（10）本次发行决议的有效期
表决结果为：
同意638,192,662股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份总数99.9024%；
反对548,300股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份总数0.0858%；
弃权75,300股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份总数 0.0118%。
4.审议通过《关于公司非公开发行股票预案的议案》
表决结果为：
同意638,192,662股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份总数99.9024%；
反对533,400股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份总数0.0835%；
弃权90,200股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份总数0.0141%。
5.审议通过《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析的议案》
表决结果为：
同意638,192,662股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份总数99.9024%；
反对533,100股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份总数0.0835%；
弃权90,500股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份总数0.0142%。
6.审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》
表决结果为：
同意638,192,662股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份总数99.9024%；
反对533,100股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份总数0.0835%；
弃权90,500股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份总数0.0142%。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：君合律师事务所上海分所
2.律师姓名：王毅、冯诚
3.结论性意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
特此公告
江苏中南建设集团股份有限公司
董 事 会
二○○九年八月三日