天津百利特精电气股份有限公司
董事会四届四次会议决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司2009年7月27日获悉，依据财政部2009年6月12日印发的《财政部 证监会关于不授予北京中盛联盟资产评估有限公司等2家资产评估机构证券评估资格的批复》（财企〔2009〕102号），天津津评协通资产评估有限公司（以下简称“津评协通”）由于2005年、2006年的年度评估收入以及2005年至2007年3年总收入不符合财企〔2008〕81号文件规定的条件，自2009年1月1日起，“津评协通”所持原国家国有资产管理局、证监会颁发的《从事证券业务资产评估许可证》（编号为：0000079）予以作废。
而“津评协通”正好是公司转让天津岛津液压有限公司（以下简称“天津岛津”）30%股权事项的资产评估机构，该股权转让议案已于2009年7月16日召开的四届三次董事会会议上审议通过。虽然公司在2008年12月26日签订《评估业务约定书》时，“津评协通”具备证券评估资格，但2009年2月28日“津评协通”出具《评估报告书》的时候已无证券评估资格。因此，依照规定，必须由具备证券评估资格的评估机构重新进行资产评估。由于评估机构的变更，公司董事会需对此项议案重新审议。
天津百利特精电气股份有限公司董事会四届四次（临时）会议于2009年8月4日以通讯方式召开。会议通知由张文利董事长签发并于2009年7月28日发出。应参与表决的董事七人，实际参与表决的董事六人。
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及规范性文件的规定。会议由张文利董事长主持，经过有效表决，决议如下：
审议通过《关于转让天津岛津液压有限公司30%股权的议案》
同意公司向株式会社岛津制作所（以下简称“日本岛津”）转让公司持有的天津岛津液压有限公司（以下简称“天津岛津”）30%股权。经天津华夏金信资产评估有限公司对“天津岛津”的资产进行评估，截至2008年12月31日，“天津岛津”资产评估值为4800.60万元，以该评估结果作为上述股权转让的依据，即公司将以￥14,401,812.75 元（人民币壹仟肆佰肆拾万壹仟捌佰壹拾贰元柒角伍分）的价格将所持有的“天津岛津”30%的权益转让给“日本岛津”。公司董事会授权董事长张文利先生根据上述原则签署本次股权转让的协议（或合同）等相关法律文件。
鉴于株式会社岛津制作所和本公司并不存在关联关系，本交易不构成关联交易；成交金额也未超过上市规则及《公司章程》规定的提交股东大会审批的标准。
同意六票，反对零票，弃权零票。
特此公告
天津百利特精电气股份有限公司董事会
二○○九年八月五日
股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2009-17
天津百利特精电气股份有限公司
关于转让天津岛津液压有限公司
30%股权的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●公司向株式会社岛津制作所转让本公司持有的天津岛津液压有限公司30%股权，标的股权交易价格为￥14,401,812.75 元（人民币壹仟肆佰肆拾万壹仟捌佰壹拾贰元柒角伍分）。
●本次交易未构成关联交易
一、 交易概述
鉴于天津岛津液压有限公司（以下简称“天津岛津”）合资期限即将届满，股东双方——天津百利特精电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）和株式会社岛津制作所（以下简称“日本岛津”）经过协商，同意“天津岛津”继续存续，同时，公司向“日本岛津”转让本公司持有的天津岛津液压有限公司30%股权。天津华夏金信资产评估有限公司对“天津岛津”的资产进行评估，出具评估报告【华夏金信评报字（2009）0139号 】，评估基准日为2008年12月31日，评估方法采用成本法，经年度审计并调整后的账面资产净值为4405.78万元人民币；评估价值为4800.60 万元人民币，资产净值增值394.82 万元人民币，增值率8.96%。经双方商议，以该评估结果作为上述股权转让的依据，即：公司以￥14,401,812.75 元（人民币壹仟肆佰肆拾万壹仟捌佰壹拾贰元柒角伍分）的价格将其所持有的“天津岛津”30%的权益转让给“日本岛津”。
公司董事会经过审议，一致同意公司转让“天津岛津”30%股权的议案。公司独立董事陈建国和张立民认为，上述交易的价格是公允的，没有损害中小股东的利益。
本次交易不构成本公司的关联交易，也不需要提交公司股东大会审批。
二、 交易方介绍
日本岛津，系天津岛津的另一方股东，注册登记于日本国京都市的公司，法定代表人中本晃，公司产品/服务包括：分析仪器、测定仪器、环境测试仪器、过程自动化仪器、试验检测仪器、医用设备、产业设备、生物产品等。
三、 交易标的的基本情况
天津岛津液压有限公司，成立于1994年8月24日，注册地址为天津西青经济开发区兴华四支路15号，注册资本为人民币3479.86万元，本公司和“日本岛津”的出资及权益比例均为50%。主营业务为开发、生产、销售液压齿轮泵、比例、伺服液压阀及其相关的液压产品。截至2008年12月31日，公司总资产5031.37万元，净资产4405.78万元。2008年营业收入4465.82万元，利润286.98万元，净利润211.68万元。
本次股权转让完成后，股东双方的持股比例将为：“日本岛津” 80%，本公司20%。
四、交易协议的主要内容
1、交易标的及数量：本公司将所持有的“天津岛津”30%的股权以14401812.75元转让给“日本岛津”。
2、定价原则和结算方式：以资产评估结果作为股权转让的依据。本次转让以现金方式支付。
五、 交易对公司的影响
鉴于公司主营业务已经转型，通过本次交易，转让本公司持有的天津岛津液压有限公司30%股权将有利于公司筹措资金专注于输配电业务的发展。
六、 备查文件目录
1、公司董事会四届四次（临时）会议决议；
2、公司独立董事意见书。
特此公告
天津百利特精电气股份有限公司董事会
二○○九年八月五日