特变电工股份有限公司控股子公司
与新疆众和股份有限公司关联交易的公告
特别提示:本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
1、交易内容:2009年下半年,公司控股子公司特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司(以下简称鲁缆公司)因日常生产经营所需,向新疆众和股份有限公司(以下简称新疆众和)采购1500吨电工圆铝杆(LA 60牌号的A4/A6规格),预计金额2400万元。
2、关联交易对公司的影响:铝是鲁缆公司生产所需的主要原材料,可保证鲁缆公司2009年生产经营计划的顺利实施。
一、关联交易概述
2009年下半年,鲁缆公司因日常生产经营所需,向新疆众和采购电工圆铝杆(LA 60牌号的A4/A6规格),公司董事张新、李建华在新疆众和担任董事职务,根据《股票上市规则》规定,本次交易构成了公司的关联交易。
2009年8月7日鲁缆公司与新疆众和在乌鲁木齐签订了《产品买卖协议》。
二、关联方介绍
新疆众和股份有限公司
住所:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市喀什东路18号
企业类型:股份有限公司
法定代表人:刘杰
注册资本:352,058,684元
主营业务:高纯铝、电子铝箔、腐蚀箔、化成箔电子元器件原料、铝及铝制品、炭素的生产,销售。
截止2008年12月31日,新疆众和总资产为242,045.53万元,归属于上市公司股东的所有者权益为173,841.53万元,2008年度利润总额为12,523.05万元,归属于上市公司股东的净利润为10,019.21万元。
截至本次关联交易,公司与新疆众和的关联交易未达到公司净资产的5%。
三、关联交易的主要内容和定价政策
交易标的:电工圆铝杆(LA60牌号的A4/A6规格)1500吨(以实际交易量为准),预计金额2400万元。分期分批次供应。
质量标准:电工圆铝杆(LA60牌号的A4/A6规格)产品执行GB/T3954-2008标准。
交易价格:电工圆铝杆(LA60牌号的A4/A6规格)价格以上海期货交易所铝锭月度加权平均价为基础,每吨上浮980元(含运输费)。
交易结算方式:款到后发货。结算方式为电汇或银行承兑汇票等方式结算。
合同的生效时间:双方签字、盖章并经新疆众和董事会审议通过后生效。
合同截止期限:2009年12月31日或在此期限内合同约定的货物数量购销完毕(合同终止日期以两者先到的日期为准)。
四、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
铝杆是鲁缆公司生产所需的主要原材料,鲁缆公司从新疆众和采购铝杆,是鲁缆公司正常的生产经营所需,可保证鲁缆公司2009年生产经营计划的顺利实施。
五、备查文件目录
1、《产品买卖协议》。
特变电工股份有限公司
2009年8月10日