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      2009 8 11
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    B7版:信息披露
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      | B7版:信息披露
    (上接B6版)
    国旅联合股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的第二次通知
    特变电工股份有限公司控股子公司
    与新疆众和股份有限公司关联交易的公告
    海南椰岛(集团)股份有限公司重大诉讼公告
    海南筑信投资股份有限公司关于
    实际控制人变更的提示性公告
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    特变电工股份有限公司控股子公司与新疆众和股份有限公司关联交易的公告
    2009年08月11日      来源:上海证券报      作者:
      股票简称:特变电工     股票代码:600089     公告编号:临2009-021

      特变电工股份有限公司控股子公司

      与新疆众和股份有限公司关联交易的公告

      特别提示:本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      重要内容提示:

      1、交易内容:2009年下半年,公司控股子公司特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司(以下简称鲁缆公司)因日常生产经营所需,向新疆众和股份有限公司(以下简称新疆众和)采购1500吨电工圆铝杆(LA 60牌号的A4/A6规格),预计金额2400万元。

      2、关联交易对公司的影响:铝是鲁缆公司生产所需的主要原材料,可保证鲁缆公司2009年生产经营计划的顺利实施。

      一、关联交易概述

      2009年下半年,鲁缆公司因日常生产经营所需,向新疆众和采购电工圆铝杆(LA 60牌号的A4/A6规格),公司董事张新、李建华在新疆众和担任董事职务,根据《股票上市规则》规定,本次交易构成了公司的关联交易。

      2009年8月7日鲁缆公司与新疆众和在乌鲁木齐签订了《产品买卖协议》。

      二、关联方介绍

      新疆众和股份有限公司

      住所:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市喀什东路18号

      企业类型:股份有限公司

      法定代表人:刘杰

      注册资本:352,058,684元

      主营业务:高纯铝、电子铝箔、腐蚀箔、化成箔电子元器件原料、铝及铝制品、炭素的生产,销售。

      截止2008年12月31日,新疆众和总资产为242,045.53万元,归属于上市公司股东的所有者权益为173,841.53万元,2008年度利润总额为12,523.05万元,归属于上市公司股东的净利润为10,019.21万元。

      截至本次关联交易,公司与新疆众和的关联交易未达到公司净资产的5%。

      三、关联交易的主要内容和定价政策

      交易标的:电工圆铝杆(LA60牌号的A4/A6规格)1500吨(以实际交易量为准),预计金额2400万元。分期分批次供应。

      质量标准:电工圆铝杆(LA60牌号的A4/A6规格)产品执行GB/T3954-2008标准。

      交易价格:电工圆铝杆(LA60牌号的A4/A6规格)价格以上海期货交易所铝锭月度加权平均价为基础,每吨上浮980元(含运输费)。

      交易结算方式:款到后发货。结算方式为电汇或银行承兑汇票等方式结算。

      合同的生效时间:双方签字、盖章并经新疆众和董事会审议通过后生效。

      合同截止期限:2009年12月31日或在此期限内合同约定的货物数量购销完毕(合同终止日期以两者先到的日期为准)。

      四、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况

      铝杆是鲁缆公司生产所需的主要原材料,鲁缆公司从新疆众和采购铝杆,是鲁缆公司正常的生产经营所需,可保证鲁缆公司2009年生产经营计划的顺利实施。

      五、备查文件目录

      1、《产品买卖协议》。

      特变电工股份有限公司

      2009年8月10日