北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议公告

　　股票代码：600159     股票简称：大龙地产    编号：2009-025

　　北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司

　　2009年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议无否决或修改提案的情况

● 本次会议召开前无补充提案的情况

一、会议召开与出席情况

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司2009年第一次临时股东大会于2009年8月21日14时在公司三楼多功能厅召开，会议通知于2009年7月21日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上，2009年8月18日，公司就召开2009年第一次临时股东大会事宜在《中国证券报》和《上海证券报》发布了第二次公告。本次股东大会通过现场表决和网络投票相结合的方式，参加本次股大会表决的股东及代理人共74人，代表股份212,374,255股，占公司总股本的51.57%。本次股东大会由公司董事会召集，公司在任董事7人，出席4人，董事彭泽海、独立董事刘有录、屈凤荣出差未能参加会议；监事会在任监事3人，出席2人，监事袁振东出差未能参加会议。公司董事长赵川先生主持了本次股东大会，部分高级管理人员列席了会议。本次股东大会的召开和程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及公司章程的规定。

二、会议议案审议情况

本次股东大会通过现场表决和网络投票相结合的方式，经对提案进行审议，做出如下决议：

议案 序号	议案内容	赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权 票数	弃权比例	是否通过
1	关于前次募集资金使用情况报告的议案	210317925	99.03	6300	0.00	2050030	0.97	是
2	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	210210325	98.98	6300	0.00	2157630	1.02	是
3	关于公司非公开发行股票方案的议案	――	－	――	－	――	－	－
3.01	发行股票的种类和面值	211780520	99.72	6300	0.00	587435	0.28	是
3.02	发行方式	211780520	99.72	7700	0.00	586035	0.28	是
3.03	发行对象及认购方式	211780520	99.72	6300	0.00	587435	0.28	是
3.04	发行数量	211780520	99.72	6300	0.00	587435	0.28	是
3.05	定价基准日与发行价格	211780520	99.72	6300	0.00	587435	0.28	是
3.06	限售期安排	211780520	99.72	6300	0.00	587435	0.28	是
3.07	上市地点	211780520	99.72	6300	0.00	587435	0.28	是
3.08	募集资金用途	211780520	99.72	6300	0.00	587435	0.28	是

3.09	本次发行前公司滚存利润的分配安排	211780520	99.72	6300	0.00	587435	0.28	是
3.10	本次决议有效期	211780520	99.72	6300	0.00	587435	0.28	是
4	关于公司非公开发行股票预案的议案	210210325	98.98	6300	0.00	2157630	1.02	是
5	关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析的议案	210210325	98.98	6300	0.00	2157630	1.02	是
6	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案	210210325	98.98	6300	0.00	2157630	1.02	是
7	关于补选公司董事的议案（适用累积投票制进行表决）	――	－	――	－	――	－	－
7.01	关于补选彭泽海先生为公司董事的议案	149311394	70.31					是
7.02	关于补选魏彩虹女士为公司董事的议案	149311394	70.31					是

三、律师见证情况

本次临时股东大会由北京市天银律师事务所律师张巍、冯玫现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《规则》、公司章程及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。

特此公告。

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司

二〇〇九年八月二十一日