中捷缝纫机股份有限公司2009年第二次临时股东大会决议公告

2009年08月25日来源：上海证券报作者：

　　证券代码：002021 证券简称：中捷股份公告编号：2009-044

　　中捷缝纫机股份有限公司

　　2009年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　重要提示：

　　1、公司董事会于2009年8月4日、19日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开中捷缝纫机股份有限公司2009年第二次临时股东大会的通知》、《关于召开中捷缝纫机股份有限公司2009年第二次临时股东大会的提示性公告》。

　　2、本次股东大会无否决、修改提案的情况，亦无新提案提交表决；

　　3、本次股东大会审议通过的回购方案需在报中国证券监督管理委员会备案无异议后方可实施。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）召开时间

　　现场会议召开时间为：2009年8月24日下午13时半。

　　网络投票时间为：2009年8月23日—8月24日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2009年8月24日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2009年8月23日15:00—2009年8月24日15:00的任意时间。

　　（二）现场会议召开地点：浙江省玉环县珠港镇陈屿北山村公司综合办公楼一楼会议室

　　（三）投票表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

　　（四）召集人：公司董事会

　　（五）现场会议主持人：董事长李瑞元先生

　　（六）参加本次股东大会表决的股东及代理人共计118名，代表股份共计 173,872,855股，占公司股份总数的38.79%。

　　其中，参加现场投票的股东及股东代理人共计5名，代表股份共计166,989,324股，占公司股份总数的37.25%；参加网络投票的股东共计113名，代表股份共计6,883,531股，占公司股份总数的1.54 %。

　　公司部分董事、监事、其他高级管理人员列席本次股东大会。北京市中咨律师事务所郭晓雷律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　　本次大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规的要求及现行《公司章程》的有关规定。

　　二、提案审议情况

　　大会以记名投票表决方式逐项审议以下议案，审议表决结果如下：

　　（一）审议通过《关于回购并注销已行权的股权激励股票的议案》。（详情参见2009年8月4日刊载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《中捷缝纫机股份有限公司回购并注销已行权股权激励股票的预案》。）

　　1、回购股份的方式；

　　表决结果：关联股东中捷控股集团有限公司、蔡开坚、李瑞元、徐仁舜、金启祝回避表决，同意6,822,971股，占参加本次会议有效表决权股份总数的99.12%；反对500股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.0073 %；弃权60,060 股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.8725%。

　　2、回购股份的价格区间及定价原则；