金山开发建设股份有限公司
2009年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议没有否决或修改提案的情况；
● 本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
金山开发建设股份有限公司2009年第一次临时股东大会于2009年8月24日下午1：30分在凤凰大酒店17楼贵宾室召开。出席会议的股东及股东代理人37人，代表股份数117,217,160股，占公司总股份的33.1478 ％。其中B股股东9人，代表股份数57,700股。本次股东大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长夏杰先生主持。公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。
二、提案审议情况
大会采用累积投票方式逐项审议并表决通过如下决议：
1、《选举公司第六届董事会董事》
会议表决通过了选举夏杰先生、吴煜先生、吴国章先生、李玉龙先生、桂水发先生、吴卫东先生、蔡舒恒先生为公司第六届董事会董事，其中桂水发先生、吴卫东先生、蔡舒恒先生为独立董事。具体表决结果如下：
| 董事姓名 | 同意票（股） | 占出席会议股东所持有效表决权 | 其中：A股股东同意票（股） | 其中：B股股东同意票（股） |
| 夏 杰 | 117,206,589 | 100% | 117,156,989 | 49,600 |
| 吴 煜 | 117,205,084 | 100% | 117,155,484 | 49,600 |
| 吴国章 | 117,205,084 | 100% | 117,155,484 | 49,600 |
| 李玉龙 | 117,284,886 | 100% | 117,178,656 | 106,230 |
| 桂水发 | 117,205,085 | 100% | 117,155,485 | 49,600 |
| 吴卫东 | 117,205,086 | 100% | 117,155,486 | 49,600 |
| 蔡舒恒 | 117,205,087 | 100% | 117,155,487 | 49,600 |
上述选举产生的董事将与经公司第四届职代会第三次联席会议选举为公司第六届董事会职工董事的沈忆萍女士，组成公司第六届董事会。
2、《选举公司第六届监事会监事》
| 监事姓名 | 同意票（股） | 占出席会议股东所持有效表决权 | 其中：A股股东同意票（股） | 其中：B股股东同意票（股） |
| 魏昌建 | 117,218,743 | 100% | 117,155,543 | 63,200 |
| 张玉云 | 117,211,253 | 100% | 117,161,653 | 49,600 |
上述选举产生的监事将与经公司四届职代会第三次联席会议选举为公司第六届监事会职工监事的朱忠杰先生，组成公司第六届监事会。
三、律师见证情况
本次股东大会经上海市联合律师事务所律师江宪先生、沈勇先生现场见证，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，出席人员资格合法有效，表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
四、备查文件目录
1. 公司2009年第一次临时股东大会决议；
2. 上海市联合律师事务所关于金山开发建设股份有限公司2009年第一次临时股东大会之法律意见书。
特此公告
金山开发建设股份有限公司
二OO九年八月二十四日
证券代码：600679 900916 股票简称：金山开发 金山B股 编号：临2009-013
金山开发建设股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
金山开发建设股份有限公司第六届董事会第一次会议于2009年8月24日下午3：00分在凤凰大酒店17楼贵宾室召开。应出席董事8名，实际出席董事8名。会议由夏杰先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，是合法有效的。会议审议并表决通过了如下决议：
一、选举夏杰先生为公司第六届董事会董事长；
二、根据董事长提名，聘任吴国章先生为公司副总经理（主持工作）；
三、根据董事长提名，聘任董文健先生为公司副总经理、财务负责人（简历附后）；
四、根据董事长提名，聘任李玉龙先生为公司董事会秘书；
五、选举产生公司第六届董事会审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会。
审计委员会：主任委员桂水发，委员吴卫东、沈忆萍；
提名委员会：主任委员吴卫东，委员桂水发、吴煜；
战略委员会：主任委员蔡舒恒，委员吴卫东、吴国章；
薪酬与考核委员会：主任委员桂水发，委员蔡舒恒、李玉龙。
以上人员的任期同公司第六届董事会任期。
公司独立董事对董事会聘任公司高级管理人员发表了独立意见，认为以上人员任职资格不存在《公司法》等法律法规禁止和限制的情况，提名方式、审议及聘任程序符合《公司法》及本公司章程的有关规定。
特此公告
金山开发建设股份有限公司董事会
二00九年八月二十四日
附：董文健先生简历
董文健先生，53岁，大专，助理会计师，中共党员。曾任上海晟隆集团有限公司财务总监，凤凰股份有限公司财务总监，现任金山开发建设股份有限公司总经理助理、财务总监。
证券代码：600679 900916 股票简称：金山开发 金山B股 编号：临2009-014
金山开发建设股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
金山开发建设股份有限公司第六届监事会第一次会议于2009年8月24日下午在公司会议室召开。应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由魏昌建先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，是合法有效的。会议审议并表决通过了有关决议：
选举魏昌建先生为公司第六届监事会监事长。
特此公告。
金山开发建设股份有限公司监事会
二00九年八月二十四日