中青旅控股股份有限公司
2009年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
特别提示：
（一）本次会议无否决或修改提案情况；
（二）本次会议无新提案提交表决。
中青旅控股股份有限公司2009年第二次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。网络投票时间为2009年8月25日上午9:30～11:30,下午13:00～15:00；现场会议于2009年8月25日在公司2009会议室召开。本次大会由董事长张骏先生主持,大会的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
一、会议出席情况
参加表决的股东及股东代表共49人，代表股份96,768,067股，占公司股份总数的23.30%；其中参加现场会议股东及委托代理人共3人，代表股东3人，代表股份92,198,697股，占公司股份总数的22.20%。公司董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员及聘请的律师列席了本次会议。
二、审议和表决情况
本次会议以记名投票表决方式，审议通过了如下事项，现场和网络汇总表决结果如下：
根据中国证监会关于独立董事连任不得超过6年的规定，公司独立董事姜培兴先生、李晓磊先生已任期届满，公司对姜培兴先生、李晓磊先生在担任公司独立董事6年工作期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和制度的规定，公司股东大会选举刘毅先生为公司第四届董事会独立董事，任期与第四届董事会其他成员一致。
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体参会股东 | 96,768,067 | 96,708,029 | 56,300 | 3,738 | 99.94% |
公司股东大会选举孙亚雷先生为公司第四届董事会独立董事，任期与第四届董事会其他成员一致。
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体参会股东 | 96,768,067 | 96,708,029 | 56,300 | 3,738 | 99.94% |
鉴于近年来国内上市公司独立董事津贴平均水平有所提高并结合公司实际情况，股东大会审议通过将独立董事津贴标准提高至5000元/月。
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体参会股东 | 96,768,067 | 96,595,080 | 107,880 | 65,107 | 99.82% |
鉴于募集资金投向项目需要分期分批投资，为了提高公司的资金使用效率，股东大会审议通过同意公司在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，将不超过1.6亿元额度的尚未使用募集资金暂时用于补充流动资金，期限为2009年7月22日至2010年1月21日。公司将严格遵守相关法规的要求，按照募集资金使用计划，合理、科学、规范、有效地使用募集资金。公司保证本次暂时补充流动资金不存在变相变更募集资金投向的行为，且不影响募集资金投资项目的正常进行。
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体参会股东 | 96,768,067 | 96,660,560 | 51,749 | 55,758 | 99.89% |
三、律师见证情况
本次股东大会由北京市乾丰律师事务所张景伟、王成杰律师出具法律意见书。根据法律意见书，本次股东大会的召集、召开程序和出席会议的人员资格以及表决程序均符合公司法、上市公司股东大会规则和公司章程的规定，形成的决议合法有效。
四、备查文件
（一）中青旅控股股份有限公司2009年第二次临时股东大会决议；
（二）北京市乾丰律师事务所关于中青旅控股股份有限公司2009年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
中青旅控股股份有限公司
2009年8月25日