新湖中宝股份有限公司
第六届董事会第五十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司第六届董事会第五十一次会议于2009年8月25日以书面传真、电子邮件方式发出通知，会议于2009年8月31日以通讯方式召开。会议应到签字董事九名，实到签字董事九名。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》规定。
一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于受让新洲集团有限公司持有的浙江新兰得置业有限公司49%的股权的议案》。
二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于投资上海大智慧网络技术有限公司的议案》。
特此公告。
新湖中宝股份有限公司
二00九年九月一日
证券代码：600208 证券简称：新湖中宝 公告编号： 2009-53
新湖中宝股份有限公司
收购资产公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
1、投资标的名称:浙江新兰得置业有限公司（以下简称“浙江新兰得”）
2、投资金额和比例:受让新洲集团有限公司（以下简称“新洲集团”）持有的浙江新兰得49%的股权,受让价格人民币13500万元，受让后本公司占浙江新兰得总股本的100%
3、投资期限:长期
4、本次交易未构成关联交易
一、收购资产概述
本公司拟受让新洲集团持有的浙江新兰得49%的股权,受让价格人民币13500万元，受让后本公司占浙江新兰得总股本的100%。本次交易不构成关联交易。
董事会审议情况:本公司第六届董事会第五十一次会议于2009年8月31日以通讯方式召开。会议应参加签字董事九名，实参加签字董事九名。会议召开符合《公司法》和公司《章程》规定。董事会以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于受让新洲集团有限公司持有的浙江新兰得置业有限公司49%的股权的议案》。
二、交易对方的基本情况
新洲集团于2003年3月31日在浙江省工商行政管理局登记注册，注册资本3.3亿元人民币，主要经营范围：实业投资开发，建筑材料、金属材料、化工原料及产品、办公自动化设备的销售、汽车销售、经济信息咨询、新材料开发和生产、租赁等。
2008年底公司总资产为148543万元，负债为115739万元，净资产为32804万元，2008年全年实现营业收入44440万元。
三、交易标的基本情况
浙江新兰得是2006年6月16日依法在杭州市注册成立的企业法人，注册资本20408万元。其中，本公司占51%的股权，新洲集团有限公司占49%的股权。
浙江新兰得主要负责杭州新湖·果岭项目的开发。杭州新湖·果岭项目位于杭州西部余杭区仓前镇，总用地面积为360,929平方米，规划建筑面积约43万平方米，预计总投资14亿元。项目计划分三期完成，现正处于一期开发及销售阶段。截至2008年末，总资产51487万元，负债32664.5万元，净资产为18822.5万元。截至2009年6月30日，总资产59766.41万元，负债41311.34万元（其中预收帐款11140.88万元），净资产为 18455.07万元。
四、合同的主要内容
1、交易内容：本公司以现金人民币13500万元受让新洲集团有限公司持有的浙江新兰得49%的股权，受让后本公司占浙江新兰得总股本的100%。
2、定价政策：本次受让以浙江新兰得2009年6月30日出具的资产负债表为作价依据，双方协商本次交易的价格为13500万元。
五、本次投资对本公司的影响
浙江新兰得开发的杭州新湖·果岭项目地理位置优越，项目运作条件较为成熟，项目一期销售情况良好，本次交易将有利于增强公司的项目储备和赢利能力，做大做强公司房地产主业，因此本次投资符合公司长期利益。
六、关联交易
不构成关联交易。
特此公告。
新湖中宝股份有限公司
二00九年九月一日
证券代码：600208 证券简称：新湖中宝 公告编号： 2009-54
新湖中宝股份有限公司
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
1、投资标的名称: 上海大智慧网络技术有限公司（以下简称“大智慧”）
2、投资金额和比例: 投资3.52亿元人民币，占大智慧总股本的11%
3、投资期限:长期
特别风险提示：
投资标的风险：
1、证券市场波动风险。资本市场行情的波动将对大智慧的网络财经产品市场造成一定的冲击。
2、经营许可风险。由于公司开发产品所使用的数据源均由交易所授权后提供使用，一旦与交易所的经营许可合约到期不能续约或交易所信息使用费大幅提高将对公司盈利造成较大的影响。
一、对外投资概述
1、对外投资基本情况。上海大智慧网络技术有限公司（以下简称“大智慧”）拟增资扩股，本公司为进一步充实金融服务板块，拟作为战略投资者参与大智慧的增资扩股。
2、董事会审议情况:本公司第六届董事会第五十一次会议于2009年8月31日以通讯方式召开。会议应参加签字董事九名，实参加签字董事九名。会议召开符合《公司法》和公司《章程》规定。董事会以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于投资上海大智慧网络技术有限公司的议案》。
3、本次交易不构成关联交易。
二、交易对方的基本情况
名称：上海大智慧网络技术有限公司。
注册地址：上海市张江高科技园区郭守敬路498号浦东软件园14幢22301—130座。
注册资本：人民币贰仟贰佰万元（￥22,000,000.00元），其中张长虹出资1980万元，占总股本的90%，张婷出资220万元，占总股本的10%。
经营范围：计算机网络软硬件的开发、销售，并提供技术咨询、技术服务：互联网信息服务（详见许可证，许可证有效期至2011年6月5日）；投资咨询，各类广告的设计、制作、代理、自有媒体发布，电子出版物批发、零售及图书报刊零售（仅限分支经营）（涉及行政许可的，凭许可证经营）。
经营概况：上海大智慧网络技术有限公司成立于2000年,是一家国内著名的专业从事金融领域信息技术产品开发、生产、销售和服务的高科技公司,是国家认定的高新技术企业、先进技术企业和软件企业。
大智慧下辖万国股市测评咨询有限公司、上海大智慧软件开发有限公司和武汉卓睿软件有限公司三家全资子公司，其中：大智慧证券软件已占有全国证券营业部85%的份额,而大智慧Internet个人版目前已是全国使用率最高的证券软件,现已成为网上投资者的标准软件。大智慧软件、大智慧咨询、资讯,大智慧网站都是行业的知名品牌。大智慧也是首批获得上证所Level-2行情授权的开发商。万国股市测评是国内最大的专业证券投资咨询公司之一,是首批获中国证监会投资咨询资格认证的企业,现为中国证券业协会理事单位。公司拥有一流的注册证券分析师60多名,研究人员100多名,是中国证券业协会证券分析师委员会主任委员单位、中国证券业协会信息技术专业委员会委员单位。
大智慧系列产品涵盖了金融数据库、实时行情传输、实时行情揭示和投资分析软件、金融教学系统、信息发布、web金融服务平台等各个领域,在券商、基金公司、上市公司以及个人投资者中都拥有极高的普及率和声望,每天通过大智慧终端查询和分析行情和资讯的投资者都在百万以上。
财务状况：经审计合并报表显示，截至2009年6月30日，总资产为35529.21万元，负债为25803.94万元，股东权益为9725.27万元；2009年1-6月实现营业收入10079.39万元，净利润为2341.75万元。
三、合同的主要内容
1、交易内容：本公司以现金人民币3.52亿元认购大智慧公司的新增股权，其中人民币276.58万元作为公司的新增注册资本，其余的增资款作为溢价出资计入大智慧公司的资本公积金。增资后本公司占大智慧公司总股本的11%。增资完成后大智慧股本结构如下：
| 股东名称 | 权益比例 |
| 张长虹 | 78.75％ |
| 张婷 | 8.75％ |
| 新湖中宝 | 11% |
| 其他 | 1.5% |
| 总计： | 100％ |
2、定价政策：本次交易价格以大智慧2009 年6 月30 日经评估确认的价值为基础确定（详见浙江勤信资产评估有限公司出具的浙勤评报[2009]146号评估报告）。大智慧2009 年6 月30日经评估的净资产为29.40亿元，本次增资大智慧11%股权的交易价格为3.52亿元。
3、生效日期及付款方式
在增资协议生效后7个工作日内，将增资款3.52亿元人民币划入大智慧指定的专用验资账户。
四、本次投资对本公司的影响
本公司对金融投资有较深的涉足，此举有利于充实公司的金融服务板块。作为国内金融领域信息技术产品的最大服务商，大智慧经过多年发展，服务网络初具规模，经营实力不断提升，相关产品在证券业内已居于绝对领先地位，在投资者中拥有良好的品牌和极高的声望，未来成长空间较大。公司投资入股后将有利于完善公司的金融服务板块，获得长期稳定的盈利增长，同时也有利于公司壮大经营实力，平滑地产行业的经营风险。
五、本次投资的风险分析
1、证券市场波动风险。资本市场行情的波动将对大智慧的网络财经产品市场造成了一定的冲击。当证券市场低迷时，部分投资者由于“赚钱效应”的减少将谨慎购买公司产品，导致公司的收益水平下滑。
2、经营许可风险。由于公司开发产品所使用的数据源均由交易所（上证所、深证所和港交所等）授权后提供使用，一旦与交易所的经营许可合约到期不能续约或交易所信息使用费大幅提高将对公司盈利造成较大的影响。
针对上述风险因素，本公司将通过积极行使本公司的股东投票权，协助其持续提高经营能力，并密切关注其经营状况，确保收益。
六、关联交易
本次投资不构成关联交易。
特此公告。
新湖中宝股份有限公司
二00九年九月一日