新疆中泰化学股份有限公司
2009年第三次临时股东大会决议公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示
新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2009年8月18日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开公司2009年第三次临时股东大会的通知》。
本次股东大会无否决议案的情况，无修改议案的情况，也无新议案提交表决。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：2009年9月2日上午10：00
2、会议召开地点：新疆中泰化学股份有限公司四楼会议室
3、会议方式：本次股东大会采取现场投票表决的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、现场会议主持人：董事郑欣洲先生。
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东代表共10人，代表11名股东，代表有表决权的股份数为240，759，291股，占公司股份总数的44.85%，其中中国化工橡胶总公司和新疆化工（集团）有限责任公司为有限售条件的流通股股东代表，其他代表均为无限售条件流通股股东代表。
公司部分董事、监事、高级管理人员和上海市浦栋律师事务所唐勇强律师列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会以记名投票表决方式，审议通过了如下决议：
（一）审议通过关于新疆中泰化学阜康能源有限公司项目规划的议案；
表决结果：同意股份240,759,291股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对股份0股；弃权股份0股。
（二）审议通过关于新疆中泰化学阜康能源有限公司拟建设年产40万吨聚氯乙烯树脂、30万吨离子膜烧碱一期循环经济项目的议案。
表决结果：同意股份240,759,291股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对股份0股；弃权股份0股。
以上议案具体内容详见公司2009年8月18日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
四、律师出具的法律意见
上海市浦栋律师事务所唐勇强律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司二OO九年第三次临时股东大会的召集及召开程序、出席现场会议人员的资格、大会的表决程序和表决结果是真实、合法、有效的，符合《公司法》和《公司章程》等法律法规和相关规范性文件的规定。
五、备查文件
1、公司2009年第三次临时股东大会决议；
2、上海市浦栋律师事务所对公司2009年第三次临时股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司
2009年9月3日