长春欧亚集团股份有限公司第六届董事会
2009年第一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长春欧亚集团股份有限公司第六届董事会于2009年8月29日以书面送达的方式，发出了召开2009年第一次临时会议的通知。并于2009年9月2日上午8：30分在公司第一会议室召开了第六届董事会2009年第一次临时会议。应到董事9人，实到9人。公司监事和高管人员列席了会议。会议符合公司法和公司章程的规定。经与会董事审议，以全票通过了如下议案：
一、审议通过了《关于购买资产并成立全资子公司长春欧亚集团吉林欧亚商都的议案》
2009年8月28日，根据长春欧亚集团股份有限公司（以下简称本公司）经营班子的授权，分公司长春欧亚集团股份有限公司欧亚商都（以下简称欧亚商都），在吉林市与吉林市建龙房地产开发有限责任公司（以下简称建龙房地产）签署了《水韵名城商场房屋买卖合同》。本公司以6347.9713万元人民币的价格购买建龙房地产出售的商业用房及对应土地。
根据公司经营发展战略，为不断扩大经营规模，提高市场竞争能力、持续发展能力和持续盈利能力，公司董事会同意：以6347.9713万元人民币的价格（最终以产权管理部门登记的面积为准，据实结算房价款，实行多退少补），购买建龙房地产出售的商业用房及对应土地。该标的商业用房总建筑面积为20149.77平方米（计价建筑面积为19549.77平方米，赠送面积600平方米）。其中：地上1-5层建筑面积为14977.13平方米（计价面积14377.13平方米，赠送面积600平方米）。地下一层建筑面积为5172.64平方米。地上部分按人民币3300元/平方米计价，价款为人民币4744.4529万元。地下部分按人民币3100元/平方米计价，价款为人民币1603.5184万元。合计价款为人民币6347.9713万元。土地面积按购房的实际面积分摊（约为5000平方米），用途为商业，使用权类型为出让，使用年限为四十年。
在购买资产的基础上，成立全资子公司。公司名称：长春欧亚集团吉林欧亚商都。注册地址：吉林市丰满区吉林大街120号。法定代表人：常建华。注册资本：1000万元人民币。公司类型：有限责任公司（法人独资）。经营范围：百货、服装鞋帽、针纺织品、工艺美术品、五金交电等业务（公司名称、经营范围以工商注册为准）。
本次购买商业用房及对应土地的资金来源为本公司自筹。
吉林市是吉林省的第二大城市，东北第五大城市（市区人口和建成区面积），位于长春市以东124公里处。面积27722平方千米，人口432.4万人，其中：市区人口215.7万人。本次购买的商业用房，位于吉林市丰满区吉林大街120号。该处房产位于吉林市世纪广场西侧，所处地理位置较优越，交通便利。购买上述商业用房，成立子公司，是公司经营发展战略的重大举措，标志着公司域外发展战略正在积极有序、稳步扎实的推进之中。该公司的成立对公司未来财务状况和经营将产生一定的积极影响。
公司董事会认真审阅了本次交易的有关资料和签署的合同，认为：本次交易是建立在平等、自愿的基础上，交易内容客观、公允，符合有关法律法规及公司章程的规定。经协商确定的资产交易价格合理，交易公平、公正、公开，符合市场规则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。
二、审议通过了《关于成立全资子公司长春欧亚集团辽源置业有限公司的议案》
为尽快落实辽源大型综合商业项目和住宅项目，根据公司经营班子的建议，董事会同意成立全资子公司，负责项目的开发建设等工作。公司名称：长春欧亚集团辽源欧亚置业有限公司。注册地址：辽源经济开发区友谊工业园区财富大路。法定代表人：赵天胜。注册资本：1000万元人民币。公司类型：有限责任公司（法人独资）。经营范围：经营百货、五金、交电、日用杂品（不含超薄塑料袋）、纺织服装、家用电器及电子产品，场地租赁、租赁服务、物业管理及房地产开发（以工商注册为准）。
长春欧亚集团股份有限公司董事会
二00九年九月二日