江西中江地产股份有限公司
二OO九年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开和出席情况
江西中江地产股份有限公司2009年第一次临时股东大会于2009年9月15日上午9:30在公司会议室召开，会议由董事长钟虹光先生主持。出席本次股东大会现场的股东（股东授权代理人）共4名，共持有代表公司261,453,277股有表决权股份，占公司表决权股份总数（36128.4万股）的72.37%；股东大会的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议及表决情况
经与会股东（股东授权代理人）审议并对所列议案采用记名方式逐项表决，大会审议通过了如下决议：
1、审议通过了《关于调整公司董事的议案》；
本次股东大会对该项议案采用累积投票制进行表决。本次选举董事2名，出席会议的股东及股东代表所持有的总表决权数为522,906,554，具体表决情况如下：
候选人刘殿志先生获得的表决权数为：261,453,277；
候选人刘为权先生获得的表决权数为：261,453,277。
刘殿志先生、刘为权先生当选为公司本届董事会董事。
独立董事黄开忠先生代表提明委员会对本次候选人的任职资质、专业经验和职业操守等情况向与会股东作了专项说明。
2、审议通过了《公司董事会会议提案管理细则》；
表决结果：同意261,453,277股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
3、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》；
表决结果：同意261,453,277股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
| 原章程 | 修订后 |
| 第六条： 公司注册资本为人民币30107万元， 经江西省工商行政管理局登记。 | 第六条： 公司注册资本为人民币36128.4万元，经江西省工商行政管理局登记。 |
| 第十九条： 公司的股本结构为普通股30107万股，其中有限售条件的流通股合计217,873,131股，无限售条件的流通股合计83,196,869股。 | 第十九条： 公司的股本结构为普通股36128.4万股，其中有限售条件的流通股合计261,447,757股，无限售条件的流通股合计99,836,243股。 |
| “董事会行使下列职权”之第十款： （十）聘任或者解聘公司经理、董事会秘书；根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； | “董事会行使下列职权”之第十款： （十）聘任或者解聘公司经理、董事会秘书；根据董事长的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； |
4、审议通过了《关于调整公司监事的议案》
表决结果：同意261,453,277股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
刘耀明先生当选为公司本届监事会监事。
三、律师见证情况
本次股东大会由江西华邦律师事务所胡海若律师、温向东律师现场见证并出具法律意见书，认为：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定；出席会议人员及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、2009年第一次临时股东大会决议；
2、江西华邦律师事务所为本次股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
江西中江地产股份有限公司
二○○九年九月十六日
附件一：刘殿志先生、刘为权先生、刘耀明先生简历
刘殿志，男，1961年出生，大学学历，法律顾问、政工师；历任上饶一村制药厂保卫科、人事科干事团委副书记、书记，上饶一村制药厂党委副书记兼纪委书记，上饶一村制药厂厂长，江西江中制药（集团）有限责任公司法务部部长、本公司监事会主席。现任江西江中制药（集团）有限责任公司总法律顾问。
刘为权，男，1971年出生，硕士，高级会计师。历任江中药业股份有限公司财务部长、江中药业股份有限公司财务总监、江西江中制药（集团）有限责任公司财务部长、江西江中置业有限责任公司财务负责人、江西中江地产股份有限公司财务总监、董事会秘书。现任江西江中制药（集团）有限责任公司财务总监。
刘耀明，男，1962年出生，硕士，中共党员。历任江中制药厂副厂长、江中制药(集团)有限责任公司研发部部长、技术中心主任、北京江中高科技投资有限责任公司副总经理，现任江西江中制药（集团）有限责任公司董事、董事长助理。
证券代码：600053 股票简称：中江地产 编号：临2009—16
江西中江地产股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西中江地产股份有限公司第四届监事会第十二次会议通知于2009年9月8日以电子邮件和专人送达的方式发出，会议于2009年9月15日上午11:30在公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人，本次监事会的召集符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。经与会监事充分讨论，审议通过如下决议：
一、以3票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于选举刘耀明先生为监事会主席的议案》；
鉴于刘殿志先生已申请辞去公司监事会主席职务，依据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会推选刘耀明先生担任公司监事会主席，任期截止本届监事会期满时止。
特此公告。
江西中江地产股份有限公司
监事会
二○○九年九月十六日