中兵光电科技股份有限公司
第三届董事会第四十三次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中兵光电科技股份有限公司于2009年9月21日以通讯表决的方式召开了第三届董事会第四十三次会议，应到会董事9人，实到董事9人。实到会人数占应到人数100%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以记名投票方式通讯表决，形成决议如下：
1、《关于为陕西华润化工有限责任公司提供担保的议案》。9票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。
公司为陕西华润化工有限责任公司流动资金贷款2000万元、银行承兑汇票2000万元提供担保。（详细内容见《中兵光电科技股份有公司关于为陕西华润化工有限责任公司提供担保的公告》）
2、《关于向北京银行总部基地支行申请综合授信额度的议案》，9票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。
公司在北京银行总部基地支行申请综合授信额度1亿元整，其中流动资金贷款5000万元整、开具银行承兑汇票业务5000万元整，期限为2年，担保方式为信用。
特此公告。
中兵光电科技股份有限公司
董事会
二OO九年九月二十二日
股票简称：中兵光电 股票代码：600435 编号：临2009-041
中兵光电科技股份有公司
关于为子公司陕西华润化工有限责任公司提供担保的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称：陕西华润化工有限责任公司
● 本次担保数量及累计为其担保数量：依据以下两款确定的债权金额之和，即为中兵光电公司所担保的最高债权额。累计为其担保数量为4000万元。
（1）最高本金余额：人民币4000万元。
（2）在主债权发生期间届满之日，被确定属于被担保主债权的，则基于该主债权之本金所发生的利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等。
● 本次是否有反担保：无
● 对外担保累计数量：对外担保累计数量为5500万元
● 对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
1、协议签署日期：于董事会审议通过后签订《最高额保证合同》
2、被担保人名称：陕西华润化工有限责任公司
3、债权人的名称：交通银行股份有限公司陕西省分行
4、担保金额：人民币4000万元，其中银行借款2000万元、银行承兑汇票2000万元。
5、借款期限：一年。
6、上市公司累计对外担保金额：在本次担保事项前，上市公司累计担保金额为1500万元；如本次担保事项通过董事会审议并签署《最高额保证合同》，则上市公司累计对外担保金额为5500万元。本次对外担保主债权金额占2008年12月31日上市公司净资产的比例为3.83%。
7、本次担保事项生效条件：本次担保须经董事会审议批准，无须经过股东大会或政府有关部门批准。
二、被担保人基本情况
陕西华润化工有限责任公司（以下简称“华润化工”）为中兵光电科技股份有限公司控股子公司的子公司。中兵光电公司控股90.69%的子公司衡阳北方光电信息技术有限公司持有其51.22%的股份，该公司注册地点为西安市长安区引镇咸宁路西，法定代表人段刚，注册资本4100万元。
公司经营范围：液化气、丙烯、聚丙烯、甲醇、燃料油、溶剂油、润滑油、蜡油、重油、二甲醚的批发、零售；清洁燃料的研究、开发；环保设备、石化产品（成品油除外）、电子产品的销售。
该公司截至2009年6月30日，公司资产总额14777万元，负债总额8994万元，贷款总额5000万元（本贷款为中兵光电公司对该公司的委托贷款，已于2009年9月14日全部还清），净资产5784万元，销售收入33247万元，净利润382万元（注：该公司以上数据未经审计）。
三、担保协议的主要内容
1、担保的方式：连带责任保证。
2、期限：主债权发生期间届满之日起两年。
3、担保金额：依据以下两款确定的债权金额之和，即为中兵光电公司所担保的最高债权额。
（1）最高本金余额：人民币4000万元。
（2）在主债权发生期间届满之日，被确定属于被担保主债权的，则基于该主债权之本金所发生的利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等。
四、董事会意见
公司董事会认为，陕西华润化工有限责任公司根据其业务情况，经营中需要补充流动资金，目前财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务，为支持其经营发展，同意为其银行借款提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
在本次担保事项发生前，上市公司及其控股子公司对外担保累计为1500万元，无逾期担保。
六、备查文件目录
1、中兵光电科技股份有限公司第三届董事会第四十三次会议决议；
2、陕西华润化工有限责任公司2008 年12月财务报表。
中兵光电科技股份有限公司
董事会
2009年9月22日