广西桂冠电力股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议公告

　　股票代码：600236             股票简称：桂冠电力     编号：临2009-39

　　广西桂冠电力股份有限公司

　　2009年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示

● 本次会议的通知情况：广西桂冠电力股份有限公司（以下简称为“公司”或“桂冠电力”）第六届董事会第三次会议审议并通过了《关于提请公司召开2009年第一次临时股东大会的议案》，拟定于2009年9月21日召开公司2009年第一次临时股东大会（以现场+网络投票方式表决），审议公司重大资产重组的相关议案（详情请查阅2009年8月19日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn））；2009年9月15日，公司发布《广西桂冠电力股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的提示性公告》，（详情请查阅2009年8月19日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn））；

● 本次会议无新增、取消议案的情况。

广西桂冠电力股份有限公司2009年第一次临时股东大会于2009年9月21日采取现场投票、网络投票相结合的方式召开，本次会议的现场会议在南宁市民族大道126号公司2201会议室召开。 参加本次股东大会的现场投票及网络投票表决的股东及股东代理人共170人，代表股份1,048,166,174股，占登记日公司总股本股1,479,892,510 股的70.83 %；其中：参加现场会议的股东及股东代理人共7人，代表股份964,673,295股，占公司总股本1,479,892,510股的65.19 %；参加网络投票的股东共163人，代表股份83,492,879股，占公司总股本1,479,892,510股的5.64 %。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。大会由董事长杨庆主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了本次会议。

会议对本次临时股东大会的全部议案进行了审议并进行表决，除议案第16项外，其他议案均涉及关联交易事项，公司关联股东中国大唐集团公司须回避对该议案的表决。

一、投票表决结果如下：

序号	议案	表决意见	现场投票+ 网络投票	占有效表决股份比例%	表决结果 通过/否决
1	关于本次向中国大唐集团公司发行股份购买资产暨关联交易符合相关法律法规的议案	同意股数	372099822	99.39	通过
		反对股数	826234	0.22
		弃权股数	1455500	0.39
2	发行方式	同意股数	362998100	96.96	通过
		反对股数	1915051	0.51
		弃权股数	9468405	2.53
3	发行股票的种类	同意股数	364553517	97.37	通过
		反对股数	351734	0.09
		弃权股数	9476305	2.54
4	发行股票的面值	同意股数	362880693	96.93	通过
		反对股数	326734	0.09
		弃权股数	11174129	2.98
5	发行数量	同意股数	364172610	97.27	通过
		反对股数	577234	0.15
		弃权股数	9631712	2.58
6	发行对象及股份认购方式	同意股数	364297510	97.31	通过
		反对股数	344334	0.09
		弃权股数	9739712	2.60
7	拟购买资产范围及情况	同意股数	364298510	97.31	通过
		反对股数	297634	0.08
		弃权股数	9785412	2.61
8	发行价格及定价依据	同意股数	364331810	97.32	通过
		反对股数	1539834	0.41
		弃权股数	8509912	2.27

9	锁定期安排	同意股数	364274810	97.30	通过
		反对股数	252034	0.07
		弃权股数	9854712	2.63
10	上市地点	同意股数	364260710	97.30	通过
		反对股数	275034	0.07
		弃权股数	9845812	2.63
11	发行前滚存未分配利润安排	同意股数	364250210	97.29	通过
		反对股数	392434	0.10
		弃权股数	9738912	2.61
12	目标资产期间损益归属	同意股数	364282710	97.30	通过
		反对股数	250034	0.07
		弃权股数	9848812	2.63
13	公司股票在定价基准日至发行日期间若发生除权、除息等情形，发行数量和发行价格相应调整的安排	同意股数	364199810	97.28	通过
		反对股数	307034	0.08
		弃权股数	9874712	2.64
14	本次发行决议的有效期	同意股数	364220166	97.29	通过
		反对股数	254434	0.07
		弃权股数	9906956	2.64
15	关于与中国大唐集团公司签署附生效条件的《资产重组协议》及《资产重组协议之补充协议》的议案	同意股数	364300010	97.31	通过
		反对股数	274334	0.07
		弃权股数	9807212	2.62
16	关于授权董事会全权办理本次向中国大唐集团公司发行股份购买资产暨关联交易具体相关事宜的议案	同意股数	1038037028	99.03	通过
		反对股数	267334	0.03
		弃权股数	9861812	0.94
17	关于批准中国大唐集团公司免于以要约方式增持公司股份的议案	同意股数	364142610	97.27	通过
		反对股数	431334	0.12
		弃权股数	9807612	2.61
18	关于广西桂冠电力股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书的议案	同意股数	362712410	96.88	通过
		反对股数	271334	0.07
		弃权股数	11397812	3.05
19	关于与本次重大资产重组相关财务报告、盈利预测报告的议案	同意股数	362649166	96.87	通过
		反对股数	326234	0.09
		弃权股数	11406156	3.04

二、律师见证意见

公司2009年第一次临时股东大会由上海东方华银律师事务所潘斌、黄勇律师现场见证，并出具《东方华银律师事务所关于广西桂冠电力股份有限公司2009年第一次临时股东大会的法律意见书》，该所律师认为：公司2009年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会规则》之规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

三、备查文件：

（一）经与会董事签字确认的公司2009年第一次临时股东大会决议；

（二）《东方华银律师事务所关于广西桂冠电力股份有限公司2009年第一次临时股东大会的法律意见书》。

广西桂冠电力股份有限公司董事会

2009年9月21日