上海联华合纤股份有限公司2009年第一次临时股东大会
授权委托书样本更正公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
上海联华合纤股份有限公司于2009年9月17日在在《上海证券报》、香港《文汇报》及上海证券交易所网站公告公司召开2009年第一次临时股东大会会议通知，对公司第六届董事、监事采用累积投票制进行选举。根据公司章程规定，公司应选董事人数为7名非独立董事、4名独立董事、应选监事人数为3名；目前侯选董事人数为8名非独立董事、5名独立董事、侯选监事人数为4名。由于公司工作人员对采取累积投票制计票方式中对应选人数与侯选人数理解偏差，导致授权委托书样本中对股东持有的选举总票数表述错误，现对通知附件一授权委托书样本更正如下：
原样本：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我出席上海联华合纤股份有限公司2009年度第一次临时股东大会，并对会议下列议题行使如下代表权。
| 提案 | 投票数 |
| 1、选举公司第六届董事会董事 | |
| 1.01董事候选人王连景先生 | |
| 1.02 董事候选人王安敏 女士 | |
| 1.03 董事候选人范莹女士 | |
| 1.04 董事候选人罗珺文女士 | |
| 1.05 董事候选人杨英女士 | |
| 1.06 董事候选人陈曙华先生 | |
| 1.07 董事候选人张建平先生 | |
| 1.08董事候选人孙立新先生 | |
| 1.09独立董事候选人齐大宏先生 | |
| 1.10 独立董事候选人巫钢先生 | |
| 1.11独立董事候选人黄晶女士 | |
| 1.12 独立董事候选人葛文红先生 | |
| 1.13 独立董事候选人孔庆江先生 | |
| 2、选举公司第六届监事会监事 | |
| 2.01 监事候选人王一然先生 | |
| 2.02 监事候选人罗煜 女士 | |
| 2.03 监事候选人徐宁先生 | |
| 2.04 监事候选人杜海江先生 |
委托人（签名）： 委托人身份证号码：
委托人持股数 ： 委托人股东帐号：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托日期：
注：适用累积投票制选举的议案项填入投票数。
ａ． 股东持有的选举非独立董事的总票数，为其持有的股数与8的乘积，股东可以将票数平均分配给所有董事候选人，也可以在上述候选人中分配，但总数不得超过其持有的股数与8的乘积。
ｂ. 股东持有的选举独立董事的总票数, 为其持有的股数与5的乘积, 股东可以将票数平均分配给所有独立董事候选人，也可以在上述候选人中分配，但总数不得超过其持有的股数与5的乘积。
c． 股东持有的选举监事的总票数，为其持有的股数与4的乘积，股东可以将票数平均分配给所有监事候选人，也可以在上述候选人中分配，但总数不得超过其持有的股数与4的乘积。
更正后：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我出席上海联华合纤股份有限公司2009年度第一次临时股东大会，并对会议下列议题行使如下代表权。
| 提案 | 投票数 |
| 1、选举公司第六届董事会董事 | |
| 1.01董事候选人王连景先生 | |
| 1.02 董事候选人王安敏 女士 | |
| 1.03 董事候选人范莹女士 | |
| 1.04 董事候选人罗珺文女士 | |
| 1.05 董事候选人杨英女士 | |
| 1.06 董事候选人陈曙华先生 | |
| 1.07 董事候选人张建平先生 | |
| 1.08董事候选人孙立新先生 | |
| 1.09独立董事候选人齐大宏先生 | |
| 1.10 独立董事候选人巫钢先生 | |
| 1.11独立董事候选人黄晶女士 | |
| 1.12 独立董事候选人葛文红先生 | |
| 1.13 独立董事候选人孔庆江先生 | |
| 2、选举公司第六届监事会监事 | |
| 2.01 监事候选人王一然先生 | |
| 2.02 监事候选人罗煜 女士 | |
| 2.03 监事候选人徐宁先生 | |
| 2.04 监事候选人杜海江先生 |
委托人（签名）： 委托人身份证号码：
委托人持股数 ： 委托人股东帐号：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托日期：
注：适用累积投票制选举的议案项填入投票数。
ａ． 股东持有的选举非独立董事的总票数，为其持有的股数与7的乘积，股东可以将票数平均分配给所有董事候选人，也可以在上述候选人中分配，但总数不得超过其持有的股数与7的乘积。
ｂ. 股东持有的选举独立董事的总票数, 为其持有的股数与4的乘积, 股东可以将票数平均分配给所有独立董事候选人，也可以在上述候选人中分配，但总数不得超过其持有的股数与4的乘积。
c． 股东持有的选举监事的总票数，为其持有的股数与3的乘积，股东可以将票数平均分配给所有监事候选人，也可以在上述候选人中分配，但总数不得超过其持有的股数与3的乘积。
特此公告。
上海联华合纤股份有限公司
董事会
2009年9月21日