上海嘉宝实业（集团）股份有限公司2009年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议无否决或修改提案的情况；
● 本次会议无新提案提交表决。
上海嘉宝实业(集团)股份有限公司于2009年9月22日下午在公司总部(上海市嘉定区清河路55号)召开2009年第二次临时股东大会。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司总股本514,303,802股，参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数104人,代表股份180312419股,占公司总股本的35.06%。
参加本次股东大会表决的股东中，参加网络投票的社会公众股股东人数71人,代表股份7456669股,占公司总股本的1.45%,参加现场会议的股东及股东代表人数为33人, 代表股份172,855,750股，占公司总股本的33.61％，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。本次股东大会由公司董事长暨总裁钱明先生主持。
会议审议通过了《关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案》等五项议案，具体表决情况如下：
1、审议《关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案》
参加表决的股数为：180,312,419（一亿八仟零三拾一万二仟四佰拾九）股,意见如下：
同意：179,960,697（一亿七仟九佰九拾六万零六佰九拾七）股
占99.8049 ％
反对：92,250（九万二仟二佰五拾）股
占0.0512 ％
弃权：259,472（二拾五万九仟四佰七拾二）股
占0.1439 ％
2、逐项审议《关于公司本次发行可转换公司债券方案的议案》
2.1发行种类
参加表决的股数为：180,312,419（一亿八仟零三拾一万二仟四佰拾九）股,意见如下：
同意：179,678,227（一亿七仟九佰六拾七万八仟二佰二拾七）股
占99.6483 ％
反对：104,950（拾万零四仟九佰五拾）股
占0.0582 ％
弃权：529,242（五拾二万九仟二佰四拾二）股
占0.2935 ％
2.2发行总额
参加表决的股数为：180,312,419（一亿八仟零三拾一万二仟四佰拾九）股,意见如下：
同意：179,678,227（一亿七仟九佰六拾七万八仟二佰二拾七）股
占99.6483 ％
反对：104,950（拾万零四仟九佰五拾）股
占0.0582 ％
弃权：529,242（五拾二万九仟二佰四拾二）股
占0.2935 ％
2.3票面金额
参加表决的股数为：180,312,419（一亿八仟零三拾一万二仟四佰拾九）股,意见如下：
同意：179,678,227（一亿七仟九佰六拾七万八仟二佰二拾七）股
占99.6483 ％
反对：104,950（拾万零四仟九佰五拾）股
占0.0582 ％
弃权：529,242（五拾二万九仟二佰四拾二）股
占0.2935 ％
2.4债券期限
参加表决的股数为：180,312,419（一亿八仟零三拾一万二仟四佰拾九）股,意见如下：
同意：179,678,227（一亿七仟九佰六拾七万八仟二佰二拾七）股
占99.6483 ％
反对：104,950（拾万零四仟九佰五拾）股
占0.0582 ％
弃权：529,242（五拾二万九仟二佰四拾二）股
占0.2935 ％
2.5票面利率
参加表决的股数为：180,312,419（一亿八仟零三拾一万二仟四佰拾九）股,意见如下：
同意：179,678,227（一亿七仟九佰六拾七万八仟二佰二拾七）股
占99.6483 ％
反对：104,950（拾万零四仟九佰五拾）股
占0.0582 ％
弃权：529,242（五拾二万九仟二佰四拾二）股
占0.2935 ％
2.6还本付息的方式
参加表决的股数为：180,312,419（一亿八仟零三拾一万二仟四佰拾九）股,意见如下：
同意：179,678,227（一亿七仟九佰六拾七万八仟二佰二拾七）股
占99.6483 ％
反对：104,950（拾万零四仟九佰五拾）股
占0.0582 ％
弃权：529,242（五拾二万九仟二佰四拾二）股
占0.2935 ％
2.7转股期
参加表决的股数为：180,312,419（一亿八仟零三拾一万二仟四佰拾九）股,意见如下：
同意：179,678,227（一亿七仟九佰六拾七万八仟二佰二拾七）股
占99.6483 ％
反对：104,950（拾万零四仟九佰五拾）股
占0.0582 ％
弃权：529,242（五拾二万九仟二佰四拾二）股
占0.2935 ％
2.8转股价格的确定和调整
参加表决的股数为：180,312,419（一亿八仟零三拾一万二仟四佰拾九）股,意见如下：
同意：179,678,227（一亿七仟九佰六拾七万八仟二佰二拾七）股
占99.6483 ％
反对：104,950（拾万零四仟九佰五拾）股
占0.0582 ％
弃权：529,242（五拾二万九仟二佰四拾二）股
占0.2935 ％
2.9转股价格向下修正条款
参加表决的股数为：180,312,419（一亿八仟零三拾一万二仟四佰拾九）股,意见如下：
同意：179,678,227（一亿七仟九佰六拾七万八仟二佰二拾七）股
占99.6483 ％
反对：104,950（拾万零四仟九佰五拾）股
占0.0582 ％
弃权：529,242（五拾二万九仟二佰四拾二）股
占0.2935 ％
2.10赎回条款
参加表决的股数为：180,312,419（一亿八仟零三拾一万二仟四佰拾九）股,意见如下：
同意：179,678,227（一亿七仟九佰六拾七万八仟二佰二拾七）股
占99.6483 ％
反对：104,950（拾万零四仟九佰五拾）股
占0.0582 ％
弃权：529,242（五拾二万九仟二佰四拾二）股
占0.2935 ％
2.11回售条款
参加表决的股数为：180,312,419（一亿八仟零三拾一万二仟四佰拾九）股,意见如下：
同意：179,678,227（一亿七仟九佰六拾七万八仟二佰二拾七）股
占99.6483 ％
反对：104,950（拾万零四仟九佰五拾）股
占0.0582 ％
弃权：529,242（五拾二万九仟二佰四拾二）股
占0.2935 ％
2.12转股时不足一股的处理办法
参加表决的股数为：180,312,419（一亿八仟零三拾一万二仟四佰拾九）股,意见如下：
同意：179,678,227（一亿七仟九佰六拾七万八仟二佰二拾七）股
占99.6483 ％
反对：104,950（拾万零四仟九佰五拾）股
占0.0582 ％
弃权：529,242（五拾二万九仟二佰四拾二）股
占0.2935 ％
2.13转股年度有关股利的归属
参加表决的股数为：180,312,419（一亿八仟零三拾一万二仟四佰拾九）股,意见如下：
同意：179,678,227（一亿七仟九佰六拾七万八仟二佰二拾七）股
占99.6483 ％
反对：104,950（拾万零四仟九佰五拾）股
占0.0582 ％
弃权：529,242（五拾二万九仟二佰四拾二）股
占0.2935 ％
2.14发行方式及发行对象
参加表决的股数为：180,312,419（一亿八仟零三拾一万二仟四佰拾九）股,意见如下：
同意：179,678,227（一亿七仟九佰六拾七万八仟二佰二拾七）股
占99.6483 ％
反对：104,950（拾万零四仟九佰五拾）股
占0.0582 ％
弃权：529,242（五拾二万九仟二佰四拾二）股
占0.2935 ％
2.15向原股东配售的安排
参加表决的股数为：180,312,419（一亿八仟零三拾一万二仟四佰拾九）股,意见如下：
同意：179,678,227（一亿七仟九佰六拾七万八仟二佰二拾七）股
占99.6483 ％
反对：104,950（拾万零四仟九佰五拾）股
占0.0582 ％
弃权：529,242（五拾二万九仟二佰四拾二）股
占0.2935 ％
2.16债券持有人会议
参加表决的股数为：180,312,419（一亿八仟零三拾一万二仟四佰拾九）股,意见如下：
同意：179,678,227（一亿七仟九佰六拾七万八仟二佰二拾七）股
占99.6483 ％
反对：104,950（拾万零四仟九佰五拾）股
占0.0582 ％
弃权：529,242（五拾二万九仟二佰四拾二）股
占0.2935 ％
2.17担保事项
参加表决的股数为：137,280,837（一亿三仟七佰二拾八万零八佰三拾七）股,意见如下：
同意：136,646,645（一亿三仟六佰六拾四万六仟六佰四拾五）股
占99.5380 ％
反对：104,950（拾万零四仟九佰五拾）股
占0.0764 ％
弃权：529,242（五拾二万九仟二佰四拾二）股
占0.3856 ％
因董事李峰先生兼任上海市嘉定区国有资产经营有限公司（以下简称“嘉定国资公司”）总经理和上海嘉定伟业投资开发有限公司（以下简称“嘉定伟业公司”）董事长、监事茅健兼任嘉定国资公司副总经理和嘉定伟业公司投资管理部经理，按照上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定，公司向嘉定国资公司支付300万元担保费构成关联交易。嘉定伟业公司在该事项表决中回避表决。
2.18募集资金用途
参加表决的股数为：180,312,419（一亿八仟零三拾一万二仟四佰拾九）股,意见如下：
同意：179,678,227（一亿七仟九佰六拾七万八仟二佰二拾七）股
占99.6483 ％
反对：104,950（拾万零四仟九佰五拾）股
占0.0582 ％
弃权：529,242（五拾二万九仟二佰四拾二）股
占0.2935 ％
2.19本次决议有效期限
参加表决的股数为：180,312,419（一亿八仟零三拾一万二仟四佰拾九）股,意见如下：
同意：179,678,227（一亿七仟九佰六拾七万八仟二佰二拾七）股
占99.6483 ％
反对：104,950（拾万零四仟九佰五拾）股
占0.0582 ％
弃权：529,242（五拾二万九仟二佰四拾二）股
占0.2935 ％
3、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司可转换债券相关事宜的议案》
参加表决的股数为：180,312,419（一亿八仟零三拾一万二仟四佰拾九）股,意见如下：
同意：178,668,658（一亿七仟八佰六拾六万八仟六佰五拾八）股
占99.0884 ％
反对：100,900（拾万零九佰）股
占0.0560 ％
弃权：1,542,861（一佰五拾四万二仟八佰六拾一）股
占0.8556 ％
4、审议《关于公司本次发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》
参加表决的股数为：180,312,419（一亿八仟零三拾一万二仟四佰拾九）股,意见如下：
同意：178,659,158（一亿七仟八佰六拾五万九仟一佰五拾八）股
占99.0831 ％
反对：100,900（拾万零九佰）股
占0.0560 ％
弃权：1,552,361（一佰五拾五万二仟三佰六拾一）股
占0.8609 ％
5、审议《关于前次募集资金使用情况的报告》
参加表决的股数为：180,312,419（一亿八仟零三拾一万二仟四佰拾九）股,意见如下：
同意：178,659,158（一亿七仟八佰六拾五万九仟一佰五拾八）股
占99.0831 ％
反对：100,900（拾万零九佰）股
占0.0560 ％
弃权：1,552,361（一佰五拾五万二仟三佰六拾一）股
占0.8609 ％
公司聘请上海通力律师事务所律师出席了会议，并出具了法律意见书。该法律意见书认为，本次大会的召集、召开程序符合法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格合法有效，股东大会的表决程序合法有效，本次股东大会的表决结果合法有效。
附件:备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
2、上海通力律师事务所出具的法律意见书。
特此公告
上海嘉宝实业（集团）股份有限公司董事会
2009年9月22日