河南安彩高科股份有限公司召开2009年度第二次临时股东大会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2009年10月27日上午9：30
●股权登记日：2009年10月20日
●会议召开地点：河南省安阳市中州路南段公司四号会议室
●会议方式：现场投票
●是否提供网络投票：否
公司董事会提议召开2009年度第二次临时股东大会，具体事项通知如下：
一、召开会议基本情况：
1、召开时间：2009年10月27日上午9：30
2、召开地点：河南省安阳市中州路南段公司四号会议室
3、召集人：河南安彩高科股份有限公司董事会
4、召开方式：现场投票
二、会议审议事项：
| 序号 | 议案内容 | 是否为特别决议事项 | 备注 |
| 1 | 关于修订公司章程的议案 | 否 | |
| 2 | 关于董事会换届选举的议案 | 否 | 采取累积投票制 |
| 3 | 关于监事会换届选举的议案 | 否 | 采取累积投票制 |
| 4 | 关于变更财务审计机构的议案 | 否 |
上述议案的相关公告刊登在2009 年9月26日的《上海证券报》及上海证券交易所网站。
三、出席会议对象：
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、2009年10月20日15点交易结束时，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东；
3、接受符合条件(2)的股东委托代理人。
四、会议登记事项：
1、具备出席会议资格的个人股东持本人身份证、股东帐户卡等股权证明；法人股东持法人授权委托书（加盖公章）、股东帐户卡、出席人身份证及营业执照复印件（盖公司章）；股东代理人持个人身份证、授权人股东帐户卡及授权委托书，可用信函或传真方式于2009年10月23日（上午8:30—11:30；下午2:30—4:30）办理会议登记报到手续。本公司不接受电话登记。
2、联系办法：
地址：河南安彩高科股份有限公司证券部 邮编：455000
电话：（0372）3932916转2533 传真：（0372）3938035
五、其他事项：出席会议股东的交通、食宿费用自理。
特此公告。
河南安彩高科股份有限公司董事会
2009年9月29日
附件：授权委托书样式（复印或按以下格式自制均有效）
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表本单位(本人)出席河南安彩高科股份有限公司2009年度第二次临时股东大会，代为行使表决权。
委托人（签名或盖章）： 委托人身份证号：
委托人股东帐号： 委托人持有股数：
受托人（签名或盖章）： 受托人身份证号：
委托人对审议事项的指示：
| 序号 | 议案内容 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于修订公司章程的议案 | |||
| 2 | 关于董事会换届选举的议案 | —— | —— | —— |
| 2.1 | 选举蔡志端先生为董事 | |||
| 2.2 | 选举苍利民先生为董事 | |||
| 2.3 | 选举王照生先生为董事 | |||
| 2.4 | 选举关军占先生为董事 | |||
| 2.5 | 选举张鹤喜先生为独立董事 | |||
| 2.6 | 选举王京宝先生为独立董事 | |||
| 2.7 | 选举齐二石先生为独立董事 | |||
| 3 | 关于监事会换届选举的议案 | —— | —— | —— |
| 3.1 | 选举肖桂先女士为监事 | |||
| 3.2 | 选举任红霞女士为监事 | |||
| 4 | 关于变更财务审计机构的议案 |
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项前的方格内选择一项用“√”明确授意受托人投票，其它空格内划“－”。
签署日期： 有效日期：