中通客车控股股份有限公司
关于追加2009年
日常关联交易金额的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任
一、预计追加日常关联交易的基本情况
经公司2008年度股东大会审议通过，公司预计2009年与中通汽车工业集团有限责任公司（简称：集团公司）及其下属子公司2009年日常关联交易总额不超过人民币11000万元。其中本公司下属子公司中通轻型客车有限公司向其采购客车底盘金额不超过人民币6000万元，约占同类交易比例的30%。详细情况如下：
| 关联交易类别 | 明细类别 | 关联人 | 2008年实际发生额 | 占同类交易的比例% | 2009年预计总金额 | 占同类交易比例% |
| 向关联方采购原材料 | 底盘 | 中通汽车工业集团有限公司 | 5292 | 50.96 | ≤6000 | 30 |
| 向关联方销售商品 | 客车及配件 | 中通汽车工业集团有限公司 | 1109 | 0.65 | ≤2000 | 1.38 |
| 接受关联方劳务服务 | 工程施工 | 山东中通钢构建筑股份有限公司 | 405 | 10.88 | ≤500 | 30 |
| 物业服务 | 聊城中通物业管理有限公司 | 153 | 51.19 | ≤200 | 60 | |
| 租赁服务 | 中通汽车工业集团有限公司 | ≤200 | 100 | |||
| 运输劳务 | 中通汽车工业集团有限公司 | ≤2100 | 80 | |||
| 总计 | 6959 | ≤11000 | ||||
2009年下半年，各底盘供应商在制定商务政策时纷纷下调价格，公司主要底盘供应商价格下调较慢，而集团公司价格调整较为快且能够及时满足中通轻型客车有限公司生产的需要，从而导致该公司采购集团公司客车底盘的比例大幅增加。股东大会批准的采购金额已不能满足该公司生产经营的需要。经公司六届十二次董事会审议通过，拟增加6500万元的底盘采购金额，累计占同类交易比例的60%左右，公司2009年日常关联交易预计总额将调整为17500万元。
二、关联方介绍和关联关系
中通汽车工业集团有限责任公司为本公司第一大股东，注册资本8258万元，地址：山东省聊城市经济开发区中华路北首。法人代表：李树朋；经营范围为：客车、汽车底盘制造；汽车配件及防盗门生产；车内配套电器、配套设备安装；五金制品加工；电动自行车开发；蓄电池生产与销售；全挂车及配件生产销售；化工产品、橡胶制品、建材装饰材料销售；电器维修；汽车维修、公路运输、宾馆服务、汽柴油、润滑油零售。
三、定价政策和定价依据
定价政策以市场价格为基础，采用招投标定价。
四、关联交易目的及对公司的影响
中通汽车工业集团有限责任公司生产的轻型客车底盘，在质量、性能上均能满足本公司下属子公司聊城中通轻型客车有限公司生产的需要，且售后服务相对方便、省时，有利于公司节约生产成本。该公司资信情况良好，具备充分的履约能力。
五、审议程序
公司六届十二次董事会审议通过了《关于追加2009年日常关联交易金额的议案》，关联董事王庆福、李树朋在表决时进行了回避，其他七名非关联董事均参与表决。该项议案将提交公司2009年第一次临时股东大会审议，通过后方可实施。
公司独立董事对董事会提供的相关材料进行了认真审阅后，同意该议案的实施并发表以下意见：本次日常关联交易的表决程序符合《公司章程》、《深交所股票上市规则》以及其他有关法律规定，该交易属于生产经营正常业务往来，交易价格客观公允，交易条件公平合理，未发现有损害公司其他股东利益的情况。同意本次关联交易的事项。
六、关联交易协议的签署情况
具体采购金额待该项议案经股东大会审议通过后，公司根据经营情况，具体安排实施。
七、备查文件
1、公司六届十二次董事会决议
2、公司独立董事意见
中通客车控股股份有限公司董事会
2009年10月29日
股票简称：中通客车 股票代码：000957 公告编号:2009-019
中通客车控股股份有限公司
召开2009年第一次
临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
（一）、召开时间：2009年10月20日上午9：00点
（二）、召开地点：公司二楼会议室
（三）、召集人：公司董事会
（四）、召开方式：现场投票
（五）、出席对象：
1、本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师；
2、截止2009年10月16日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议并参加表决。
二、会议审议事项
1、关于追加公司2009年日常关联交易金额的议案
2、关于为公司与聊城交通汽运集团有限责任公司续签贷款互保协议的议案。（该议案经公司六届十一次董事会通过，公告于2009年8月16日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报以及巨潮资讯网站上）
三、现场股东大会会议登记方法
（一）、登记方式：
1、出席会议的个人股东请持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证办理登记手续；
2、出席会议的法人股东代表为股东单位法定代表人的，请持本人身份证、法定代表人证明书和持股凭证办理登记手续；
3、异地股东可用传真或信函方式登记。
（二）、登记时间：2009年10月19日；
（三）、登记地点：公司董事会办公室；
（四）、受托行使表决权人登记和表决时需提交的文件：
1、个人股东代理人需提交本人身份证、委托人身份证、授权委托书和委托人持股凭证；
2、法人股东代理人需提交本人身份证、法人股东单位的法定代表人亲自签署的授权委托书和持股凭证。
四、其它事项
1、会议联系方式：
联系人：于春印、赵磊
联系电话：0635—8322765
联系传真：0635—8328905
2、参加会议股东及委托人食宿及交通费用自理，会期半天。
中通客车控股股份有限公司
董事会
2009年10月29日
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本公司出席中通客车控股股份有限公司2009年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人(盖章)签名： 受托人签名：
身份证号码： 身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持有股数：
委托日期：
证券代码：000957 证券简称：中通客车 编号：2009—020
中通客车控股股份有限公司
六届十二次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任
公司第六届十二次董事会会议通知于2009年9月24日以电子邮件及传真的方式发出，会议于2009年9月28日以通讯表决的方式召开，应参会董事9名，实际参会董事9名，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于追加公司2009年日常关联交易金额的议案》(详见公司关于追加2009年日常关联交易金额的公告)。关联董事王庆福、李树朋在表决时进行了回避。
二、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开公司2009年第一次临时股东大会的议案》（详见公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知）。
特此公告
2009年9月29日