株洲时代新材料科技股份有限公司
2009年第三次临时股东大会
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议无否决和修改提案的情况；
●本次会议没有新的提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2009年9月29日上午10时
2、现场会议召开地点：株洲市天元区海天路18号时代新材工业园203会议室
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票方式
4、会议召集人：株洲时代新材料科技股份有限公司董事会
5、会议主持人：董事长曾鸿平先生
二、会议的出席情况
出席本次股东大会表决的股东及股东代表15人，代表的股份总数为92,598,746.00股，占公司有表决权股份总数的45.31%。会议表决方式符合《公司法》、其他有关法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。公司董事长曾鸿平先生主持本次会议，公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
三、提案审议情况
会议以记名投票表决方式，逐项审议通过了公司2009年度第三次临时股东大会的2个议案。议案内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《株洲时代新材料科技股份有限公司2009年度第三次临时股东大会会议资料》。
| 序号 | 议案名称 | 表决情况 | ||
| 赞成票数 | 赞成比例 | 是否通过 | ||
| 1 | 关于调整公司2009年度日常经营性关联交易预计金额的议案 | 14,011,931.00 | 100% | 是 |
| 2 | 关于增补董事的议案 | 92,598,746.00 | 100% | 是 |
注：关联股东南车株洲电力机车研究所有限公司、北京铁工经贸公司、南车株洲电力机车有限公司、南车四方车辆有限公司、中国南车集团株洲车辆厂、中国南车集团资阳机车厂、中国南车集团南京浦镇车辆厂、中国南车集团石家庄车辆厂、中国南车集团眉山车辆厂在股东大会对议案一进行表决时回避了表决。
四、律师见证情况
本次股东大会经湖南启元律师事务所陈金山、唐建平律师见证并出具法律意见，律师认为公司2009年第三次临时股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定；出席公司2009年第三次临时股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；公司2009年第三次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件目录：
1、 经与会董事和记录人签字确认的株洲时代新材料科技股份有限公司2009年第三次临时股东大会会议决议；
2、湖南启元律师事务所关于株洲时代新材料科技股份有限公司2009年第三次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
株洲时代新材料科技股份有限公司董事会
2009年9月30日
股票代码：600458 股票简称：时代新材 编号：临2009-033
株洲时代新材料科技股份有限公司
2009年前三季度业绩预增修正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预增期间：2009年1月1日至2009年9月30日。
2、前次业绩预告披露的时间及预告的业绩：2009年7月17日，公司在《株洲时代新材料科技股份有限公司2009年半年度报告》中预计公司2009年1－9月实现的净利润与上年同期相比增长50%以上。
3、修正后的预计业绩：根据公司财务部门初步测算，预计公司2009年1－9月实现的归属于上市公司股东的净利润与2008年同期相比增长100%以上。
4、本次公司业绩预增修正未经注册会计师预审计。
二、上年同期业绩
1、2008年1－9月归属于上市公司股东的净利润：36,888,872.20元。
2、每股收益：0.181元。
三、业绩预增修正的原因
1、基于谨慎性原则，公司对2009年1-9月份业绩增长预测较为保守。
2、2009年三季度，公司继续加大产品结构调整，营业收入保持快速增长。
四、其他相关说明
1、本公司董事会对因业绩修正带来的不便向广大投资者予以致歉。
2、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体数据将在公司2009年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策投资。
特此公告。
株洲时代新材料科技股份有限公司董事会
二００九年九月三十日