公告编号:2009-033
A股代码:600036 H股代码： 3968 转债代码: 110036
公告编号:2009-033
招商银行股份有限公司
关于可转换公司债券到期的
第三次提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司发行的可转换公司债券（简称“招行转债” ，转债代码“110036”）将于2009年11月10日（星期二）到期。现将有关事项公告如下：
一、根据本公司《发行可转换公司债券募集说明书》的规定，每张可转债本金按面值人民币100元兑付，利息每年兑付一次。本次兑付的利息，除按2.5%的利率支付第五年利息外，还将补偿支付到期未转股的可转债持有人相当于债券票面面值6%的利息，即年度可转债利息为人民币2.5元/张（含税），补偿支付到期未转股的可转债持有人利息人民币6元/张（含税），招行转债到期本息合计人民币108.5元/张（含税）。
本公司将在可转债存续期满之后的5个工作日内，对到期未转股的可转债还本付息。付息具体事宜本公司将另行公告。
二、根据《上海证券交易所可转换公司债券上市规则》，“招行转债（110036）”已于2006年9月29日起停止交易。在“招行转债”停止交易后、转换期结束前，可转债持有人仍可以依据约定的条件将“招行转债”转换为“招商银行”股票，转股简称仍为“招行转股”，申报代码为“190036”。
三、本公司董事会提请招行转债持有人注意：当期“招行转债”的转股价格为人民币4.42元，为保证可转债持有人利益的最大化，提醒并建议招行转债持有人在2009年11月10日前（含当日）将所持有的“招行转债”转换为“招商银行”股票。
特此公告。
招商银行股份有限公司董事会
2009年9月29日
A股简称:招商银行 H股简称：招商银行 转债简称:招行转债 公告编号:2009-034
A股代码:600036 H股代码： 3968 转债代码: 110036 公告编号:2009-034
招商银行股份有限公司关于2009年10月19日召开二○○九年
第二次临时股东大会、二○○九年第一次A股类别股东会议、
二○○九年第一次H股类别股东会议的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司根据二○○九年第二次临时股东大会、二○○九年第一次A股类别股东会议和二○○九年第一次H股类别股东会议召开前二十日收到的书面回复，计算拟出席上述会议的股东所代表的有表决权的股份数均未达到上述会议各自有表决权的股份总数的二分之一以上，根据《公司章程》第83条和第140条的规定，本公司现将召开二○○九年第二次临时股东大会、二○○九年第一次A股类别股东会议和二○○九年第一次H股类别股东会议的相关事宜提示公告如下：
一、会议召开时间
1、现场会议召开时间为：2009年10月19日（星期一）下午14：30开始依次举行二○○九年第二次临时股东大会、二○○九年第一次A股类别股东会议、二○○九年第一次H股类别股东会议（以下合称“本次会议”）。
2、A股股东网络投票时间为：
2009年10月19日（星期一）上午9：30－11：30；下午13：00－15：00
二、现场会议召开地点
中国深圳市深南大道7088号招商银行大厦5楼会议室。
三、本次会议拟审议的事项
请参见本公司2009年9月2日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上发布的《关于2009年10月19日召开二○○九年第二次临时股东大会、二○○九年第一次A股类别股东会议、二○○九年第一次H股类别股东会议的通知》，此公告也同时登载于上海证券交易所网站和本公司网站。
A股股东最迟应当于二○○九年第二次临时股东大会、二○○九年第一次A股类别股东会议指定举行时间前24小时，将股东代表委任表格连同授权书或其它授权文件（如有）送达本公司：中国深圳市深南大道7088号招商银行大厦49楼。
H股股东最迟应当于二○○九年第二次临时股东大会、二○○九年第一次H股类别股东会议或其续会（视乎情况而定）指定举行时间前24小时，将股东代表委任表格连同授权书或其它授权文件（如有）送达本公司H股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司，地址位于香港湾仔皇后大道东183号合和中心18楼1806—07室。
填妥及交回上述股东代表委任表格后，股东仍可亲自出席有关会议，并于会上投票。
特此公告。
招商银行股份有限公司董事会
2009年9月29日