银座集团股份有限公司关于召开2009年第二次临时股东大会的提示性公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
银座集团股份有限公司将于2009年10月15日召开2009年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
（一）会议召开的基本事项
1. 本次股东大会的召开时间：
现场会议召开时间为：2009年10月15日（星期四）下午14:30
网络投票具体时间为：2009年10月15日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00
2. 股权登记日：2009年10月9日
3. 现场会议召开地点：山东省济南市南门大街2号银座泉城大酒店会议室
4. 召集人：公司董事会
5. 会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司将同时通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6. 参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。
7．会议出席对象
（1）凡 2009年10月9日（星期五）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
（二）本次股东大会审议事项
| 序号 | 议案内容 | 是否为特别决议事项 |
| 1 | 关于变更2007年度配股募集资金投资项目的议案 | 否 |
| 2 | 关于为子公司提供贷款担保的议案 | 否 |
以上议案的相关董事会公告刊登在2009年9月30日的《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站，并全文披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
（三）本次股东大会现场会议的登记方法
全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
1．登记方法：
法人股东应持有能证明法人代表资格的有效证件、法定代表人依法出具的授权委托书、股东账户卡、代理人本人身份证进行登记。
个人股东应持有本人身份证、股东账户卡、授权代理还必须持有授权委托书（格式附后）、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡进行登记。
股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
异地股东可以在登记截止前用传真方式进行登记。
2．登记时间：2009年10月14日 上午 9:00－17:00。
3．登记地点：银座集团股份有限公司董事会办公室
4．联系电话：0531-86988888、83175518
联系传真：0531-86966666
联 系 人：张美清、杨松
邮 编：250063
（四）网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通股股东可以通过上交所交易系统参加网络投票，投票程序如下：
1．本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2009年10月15日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
2．投票代码：
| 沪市挂牌投票代码 | 投票简称 | 表决事项数量 | 说明 |
| 738858 | 银座投票 | 2 | A股 |
3．投票的具体程序
（1）买卖方向为买入投票；
（2）在“申报价格”项下填报本次股东大会的议案序号，以 1.00元代表第1个需要表决的议案事项，以2.00元代表第2个需要表决的议案事项，以此类推。99.00元代表本次股东大会全部议案，如对本次股东大会全部议案意见相同，可一次性选择99.00元统一投票表决，否则应对各议案逐项表决。本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：
| 序号 | 议案内容 | 对应申报价格 |
| 全部议案 | 99.00 | |
| 1 | 关于变更2007年度配股募集资金投资项目的议案 | 1.00 |
| 2 | 关于为子公司提供贷款担保的议案 | 2.00 |
（3）在“申报股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：
| 表决意见种类 | 对应申报股数 | ||
| 同意 | 1股 | ||
| 反对 | 2股 | ||
| 弃权 | 3股 |
4．投票举例
（1）一次性表决方法：如拟对本次网络投票的全部议案投同意票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738858 | 买入 | 99.00元 | 1股 |
（2）分项表决方法：如拟对本次网络投票的第1项议案投同意票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738858 | 买入 | 1.00元 | 1股 |
（3）分项表决方法：如拟对本次网络投票的第1项议案投反对票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738858 | 买入 | 1.00元 | 2股 |
（4）分项表决方法：如拟对本次网络投票的第1项议案投弃权票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738858 | 买入 | 1.00元 | 3股 |
5．投票注意事项：
（1）如股东需对所有的议案表达相同意见，建议直接委托申报价格99.00元进行投票。股东大会有多个待表决的议案，股东可以按照任意次序对各议案进行投票申报，投票申报不得撤单。
（2）对同一议案不能多次进行投票申报，出现多次投票申报的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票申报结果为准。
（3）股东大会有多项议案时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。
（4）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
（五）注意事项
参加会议的股东住宿费和交通费自理。
（六）备查文件
公司第九届董事会2009年第一次临时会议决议
备查文件存放于公司董事会办公室。
特此公告。
银座集团股份有限公司董事会
2009年10月10日
附：
授权委托书
兹全权委托________先生(女士)代表我单位（本人）出席银座集团股份有限公司2009年度第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
本人对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权／无权按照自己的意思表决。
| 序号 | 议案内容 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于变更2007年度配股募集资金投资项目的议案 | |||
| 2 | 关于为子公司提供贷款担保的议案 |
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项前的方格内选择一项用“√”明确授意受托人投票。
| 委托人签名（或盖章）： | 身份证或营业执照号码： |
| 委托人持有股数： | 委托人股东帐号： |
| 受托人签名： | |
| 受托人身份证号码： | |
| 委托日期：2009年____月____日 |